证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-036 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《关于注销回购专用证券账户股份的公告》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 1 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 9 月 12 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二三年九月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节股份发行 | | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | 第二节监事会 | | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

公司基本信息 - 公司为深圳世联行集团股份有限公司，2023年半年度报告于8月23日发布[1] - 公司统一社会信用代码为91440300618867554R，法定代表人是胡嘉[153] - 公司控股股东为珠海大横琴集团有限公司，最终控制方为珠海市国资委[153] - 公司主要经营范围包括房地产咨询、代理、经纪等多项业务[153] - 公司所发行人民币普通股A股股票于2009年8月28日在深交所上市[153] - 公司财务报告于2023年8月22日由董事会批准报出[153] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.2984507136亿元，上年同期20.5139970997亿元，同比减少5.93%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2900.375802万元，上年同期2661.6274万元，同比增长8.97%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1217.211491万元，上年同期 - 4069.964989万元，同比增长70.09%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.2467653664亿元，上年同期1.9287024713亿元，同比增长16.49%[11] - 本报告期末总资产63.5145999801亿元，上年度末67.4644506833亿元，同比减少5.85%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.6727505913亿元，上年度末33.6125688亿元，同比增长0.18%[11] - 截至报告期末，公司资产负债率45.58%，较期初减少3.45个百分点[16] - 报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金为20.23亿元，占营业收入的比例为104.84%[16] - 报告期内，公司实现营业收入192,984.51万元，同比下降5.93%[16] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润2,900.38万元，同比增长8.97%[16] - 2023年1-6月总营业收入192,984.51万元，同比下降5.93%；归属于上市公司股东的净利润2,900.38万元，同比增长8.97%[25] - 2023年1-6月营业利润4,192.14万元，同比增长107.01%；利润总额4,740.30万元，同比增长61.46%[25] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额22,467.65万元，同比增长16.49%，增加3,180.63万元[25] - 本报告期公司管理费用和财务费用大幅减少，贷款计提确认的信用减值损失同比减少4,706.60万元，转让子公司股权等确认投资收益同比减少1,904.83万元[25] - 2023年1 - 6月公司营业收入192,984.51万元，同比下降5.93%，营业成本172,839.56万元，同比下降3.46% [39] - 公司所得税费用为1133.75069万元，同比减少121.463305万元，减少幅度为1033.41%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.2467653664亿元，同比增加16.49%[43] - 公司投资活动产生的现金流量净额为921.027501万元，同比增加160.75%，主要因处置子公司和收回投资收到现金增加[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1225164321亿元，同比减少295.12%，主要因偿还借款、银行借款融资净流入减少和支付租金减少[44] - 公司研发费用为1709.007388万元，同比减少35.74%；投资收益为186.427163万元，同比减少90.07%[45] - 公司货币资金期末余额为20.1520753966亿元，占总资产比例31.73%，较上年末减少0.89%；应收账款期末余额为11.8564937867亿元，占总资产比例18.67%，较上年末增加0.99%[47] - 公司合同资产期末余额为1.3625718912亿元，占总资产比例2.15%，较上年末增加0.89%，因交易服务合同确认合同资产增加[47] - 短期借款从1.6亿元增至3.7亿元，占比从2.37%升至5.83%，增长3.46%[48] - 合同负债从5440.79万元增至6799.31万元，占比从0.81%升至1.07%，增长0.26%[48] - 长期借款从4930万元降至0，占比从0.73%降至0，下降0.73%[48] - 贷款从2.96亿元降至1.55亿元，占比从4.39%降至2.44%，下降1.95%[48] - 一年内到期的非流动负债从6.31亿元降至1.39亿元，占比从9.35%降至2.19%，下降7.16%[48] - 报告期投资额为1349.8万元，上年同期为480万元，变动幅度为181.21%[54] - 2023年6月30日货币资金为2,015,207,539.66元，1月1日为2,200,844,977.88元[135] - 2023年6月30日应收票据为662,092.12元，1月1日为3,503,262.06元[135] - 2023年6月30日应收账款为1,185,649,378.67元，1月1日为1,192,903,404.34元[135] - 2023年6月30日流动资产合计4,336,927,546.68元，1月1日为4,672,298,942.36元[136] - 2023年6月30日非流动资产合计2,014,532,451.33元，1月1日为2,074,146,125.97元[136] - 2023年6月30日资产总计6,351,459,998.01元，1月1日为6,746,445,068.33元[136] - 2023年6月30日短期借款为370,000,000.00元，1月1日为160,000,000.00元[136] - 2023年6月30日应付账款为488,032,102.40元，1月1日为508,598,433.77元[136] - 2023年6月30日负债合计28.95亿元，较2023年1月1日的33.08亿元下降12.49%[137] - 2023年6月30日所有者权益合计34.56亿元，较2023年1月1日的34.38亿元增长0.52%[137] - 2023年6月30日母公司流动资产合计29.70亿元，较2023年1月1日的32.10亿元下降7.48%[138] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计31.70亿元，较2023年1月1日的31.81亿元下降0.36%[139] - 2023年半年度营业总收入19.30亿元，较2022年半年度的20.51亿元下降5.92%[140] - 2023年半年度营业总成本18.87亿元，较2022年半年度的20.10亿元下降6.12%[140] - 2023年半年度利息费用2.13亿元，较2022年半年度的4.82亿元下降55.98%[140] - 2023年半年度利息收入1.41亿元，较2022年半年度的1.15亿元增长22.41%[140] - 2023年半年度投资收益186.43万元，较2022年半年度的1877.74万元下降90.07%[140] - 2023年半年度信用减值损失1596.39万元，较2022年半年度的6131.29万元下降73.96%[140] - 2023年上半年公司营业利润4192.14万元，2022年同期为2025.13万元[141] - 2023年上半年公司净利润3606.55万元，2022年同期为3057.33万元[141] - 2023年上半年母公司营业收入1.01亿元，2022年同期为1.21亿元[143] - 2023年上半年母公司净利润2649.20万元，2022年同期亏损1487.64万元[143] - 2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2022年同期分别为0.01元和 - 0.01元[141][144] - 2023年上半年母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2022年同期均为 - 0.01元[144] - 2023年上半年经营活动现金流入小计23.80亿元，2022年同期为27.86亿元[144] - 2023年上半年经营活动现金流出小计21.56亿元，2022年同期为25.93亿元[144] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.25亿元，2022年同期为1.93亿元[144] - 2023年上半年资产处置收益为 - 29.36万元，2022年同期为780.86万元[141] - 2023年上半年公司投资活动现金流入小计1237.59万元，2022年同期为1909.87万元；现金流出小计316.56万元，2022年同期为3426.04万元；现金流量净额为921.03万元，2022年同期为 - 1516.16万元[145] - 2023年上半年公司筹资活动现金流入小计3.71亿元，2022年同期为2.19736亿元；现金流出小计7.83262亿元，2022年同期为3.24071亿元；现金流量净额为 - 4.12252亿元，2022年同期为 - 1.04335亿元[145] - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 1.7827亿元，2022年同期为7341.90万元；期初余额为21.7323亿元，2022年同期为18.3753亿元；期末余额为19.9496亿元，2022年同期为19.1095亿元[145] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计9.7409亿元，2022年同期为18.1383亿元；现金流出小计8.8791亿元，2022年同期为19.1317亿元；现金流量净额为8617.84万元，2022年同期为 - 9933.65万元[145][146] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1570.25万元，2022年同期为356.11万元；现金流出小计738.60万元，2022年同期为1.40万元；现金流量净额为831.64万元，2022年同期为354.71万元[146] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.7亿元，2022年同期为1.6亿元；现金流出小计7.3389亿元，2022年同期为1.8903亿元；现金流量净额为 - 3.6389亿元，2022年同期为 - 2902.73万元[146] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.6939亿元，2022年同期为 - 1.2482亿元；期初余额为6.7000亿元，2022年同期为7.9101亿元；期末余额为4.0061亿元，2022年同期为6.6619亿元[146] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1774.64万元，其中综合收益总额为3609.77万元，所有者投入和减少资本为 - 412.28万元，利润分配为 - 1422.86万元[147][148] - 2023年上半年少数股东权益本期增减变动金额为1172.82万元[147] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为34.5623亿元，期初余额为34.3849亿元[147][148] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益合计期末余额为38.07亿元，较期初的37.76亿元增加0.31亿元[149][150] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为53.52亿元，较期初的53.26亿元增加0.26亿元[150][151] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为53.25亿元，较期初的53.40亿元减少0.15亿元[151][152] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4117.587293万元，其中计入当期损益的政府补助2005.908829万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2673.830723万元[13] 股权处置情况 - 转让江西世联聚义置业有限公司51%股权，处置价款与对应净资产份额差额为176.340251万元[14] - 江西世联聚义置业有限公司终止债权204万元，债权处置价款44.1

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-031 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 《 2023 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ），《2023年半年度报告摘要》同时刊登于2023年8 月23日的《证券时报》。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 《关于追认会计估计变更的公告》全文刊登于 2023 年 8 月 23 日的《证券时报》 和巨潮资讯网（http://w ...

深圳世联行集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 了第六届董事会第五次会议，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次 会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，就本次会议审议的相关议案发表的 独立意见如下： 一、关于公司2023年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 我们就报告期内公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认 真的核查，发表意见如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 22,220 万元（全部为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供 的担保），占公司 2022 年度经审计净资产的 6.61%。 除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附 属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 形。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。 二、关于追认 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-032 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 8 月 22 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年 度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ），《20 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-030 深圳世联行集团股份有限公司 关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第二次会议审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资 的议案》，为了提升资源配置效率和效果，拟减少全资子公司深圳市世联小额贷 款有限公司（以下简称"世联小贷"）注册资本 60,000 万元（最终减资金额以相 关部门核准结果为准）。减资完成后，世联小贷注册资本由 150,000 万人民币减 少至90,000万人民币，公司仍持有世联小贷100%股权。具体内容详见公司于2023 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于对深圳市世联小额贷款有限公司减资的公告》（公告编号：2023-015）。 近日，世联小贷已完成减少注册资本 60,000 万元等工商变更登记工作，并 取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照 ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-029 深圳世联行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、召开时间：2023年8月15日（星期五）下午14:30 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议 案，议案表决情况如下： 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份438,851,947股， 占公司有表决权股份总数的22.0216%。其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份 428,427,069股，占公司有表决权股份 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114 号 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股 ...

营业收入及利润 - 2023年第一季度公司营业收入为788,163,836.16元，同比下降16.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,035,904.51元，同比增长46.57%[5] - 深圳世联行集团股份有限公司2023年第一季度主营业务收入为76,593.88万元，同比下降17.94%[10] - 大交易服务板块收入同比下降18.92%，主要因代理销售业务受结算周期影响[10] - 大资管服务板块收入同比下降16.15%，主要因工商资产运营业务收入下降[10] - 华东区域、华北区域、山东区域因大交易业务收入减少，营业收入同比下降27.69%、9.96%、25.95%[11] - 华中及西南区域营业收入同比下降45.91%，主要受大交易业务收入减少和资产项目优化处置影响[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,322,922.84元，同比增长544.42%[5] - 公司现金流量表显示，贷款回收减少、工程材料采购支出减少等导致其他与经营活动有关的现金减少[9] - 公司现金流量表显示，银行借款短期借款同比增加，偿还银行借款减少，支付非简易核算租赁合同租金减少[9] - 公司2023年第一季度末流动资产总额为43.14亿元，较年初下降8.3%[17] - 公司2023年第一季度末非流动资产总额为20.45亿元[18] - 公司2023年第一季度末流动负债总额为27.72亿元，较年初下降10.6%[19] 财务状况 - 公司贷款按会计政策确认信用损失同比减少3,678.41万元[7] - 存货增加43.91%，主要是交易服务合同确认履约成本增加[8] - 短期借款增加106.25%，主要是银行短期借款增加[8] - 长期借款全部重分类转出，减少100%[8] - 财务费用减少83.34%，主要是租赁融资费用减少[8] - 投资收益减少91.23%，主要是收到其他非流动金融资产分配利润74.16万元[8] - 公司目前累计未结算的代理销售额约1,836亿元，将为公司带来约13.01亿元的代理费收入[11] - 公司100%控股子公司未结算代理销售额约1,455亿元，将为公司带来约9.43亿元的代理费收入[11] - 世联地产顾问（中国）有限公司为公司最大股东，持股比例为29.66%[13] - 2023年第一季度，深圳世联行集团股份有限公司的营业总收入为788,163,836.16元，较上期下降16.2%[20] - 2023年第一季度，深圳世联行集团股份有限公司的净利润为-11,109,417.26元，较上期下降52.8%[21] - 2023年第一季度，深圳世联行集团股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为49,322,922.84元，较上期改善[22] - 2023年第一季度，深圳世联行集团股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为8,056,842.81元，较上期增加[23]