董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 福建圣农发展股份有限公司 第一条 为建立和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-091 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 第二十四次会议于 2023 年 12 月 12 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼 四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加 会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。表决结果为：9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司独立董事管理 ...

福建圣农发展股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东质询函》的 回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-090 回复： 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"圣农发展"或"公司"）于近日收 到中证中小投资者服务中心有限责任公司的《股东质询函》（投服中心行权函 〔2023〕92 号），对公司及公司董事、副总经理兼董事会秘书廖俊杰分别受让安 徽太阳谷食品科技有限公司（以下简称"太阳谷"或"标的公司"）46%、3%的 股权（以下简称"本次股权转让"或"本次交易"）涉及的标的公司业绩亏损原 因、标的股权原股东欠缴出资如何解决以及本次交易的定价合理性尚存疑问，依 法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视，组织人员对相关问题 进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题进行回复并公告如下： 1、标的公司在白羽肉鸡行业正处于上行阶段的背景下继续亏损的原因 问题一：在主要上市公司盈利大幅增长的情况下，标的公司为何继续亏损 2022 年度和 2023 年 1-7 月，标的公司 ...

关于福建圣农发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 245 号 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建圣农发展股份有限公司 致：福建圣农发展股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师出席公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投 票实施细则》）等有关法律、法规、规 ...

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 42 人，代表股份 699,662,207 股， 占公司股份总数 1,243,400,295 股的比例为 56.2701%。其中：（1）出席现场会 议的股东共 11 人，代表股份 592,551,104 股，占公司股份总数的比例为 47.6557%； （2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络 投票统计结果，参加网络投票的股东共 31 人，代表股份 107,111,103 股，占公 司股份总数的比例为 8.6144%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-089 福建圣农发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次会议上无否决议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-088 福建圣农发展股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 239,379 股，涉及激励人数为 39 人，占注销前公司总股本的 0.0192%， 共涉及回购资金 2,731,594.84 元。其中，首次授予部分尚未解除限售的限制性 股票回购价格为 10.57 元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分尚未解 除限售的限制性股票回购价格为 11.80 元/股加上银行同期存款利息之和。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份 总数由 1,243,639,674 股减少至 1,243,400,295 股。 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2019 年 11 月 21 日， ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-087 福建圣农发展股份有限公司 2023 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2023 年 10 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月实现销售收 入 14.73 亿元，较去年同期变动-12.01%，较上月环比变动-6.65%。其中，家禽 饲养加工板块鸡肉销售收入为 12.64 亿元，较去年同期变动-3.90%，较上月环比 增长 12.56%；深加工肉制品板块销售收入为 5.31 亿元，较去年同期变动-5.97%， 较上月环比变动-25.43%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、家禽饲养加工板块包含甘肃圣越农牧发展有限公司相关数据。 3、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 销量方面，10 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 11.98 万吨，较去年 同期增长 8. ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-084 福建圣农发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第二十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议作出了 关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00。 本次股东大会的网络投票时间为 202 ...

一、关于《关于对外投资暨关联交易的议案》的事前意见 公司董事会在审议《关于对外投资暨关联交易的议案》之前，将本次关联交 易议案提交给我们进行事前审核。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，未 发现存在损害无关联关系股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的有关规定，同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交 公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当依法回避表 决。 福建圣农发展股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前同意函 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《福建圣农发 展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事现对公司第六届 董事会第二十三次会议相关事项发表事前意见如下： 何秀荣 王 栋 杜兴强 二○二三年十一月十三日 （以下无正文） （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二 十三次会议相关事项的事前同意函》之签署页） ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-086 福建圣农发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 声明人杨翼飞，作为福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建圣农发展股份有限公司第 6 届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...