福建圣农发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任 免董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理 人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高级管理人员且期限尚未届满的情形； 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（ ...

在公司股东大会审议通过本议案后，《福建圣农发展股份有限公司监事会议 事规则（2023 年修订）》正式生效施行，现行的《监事会议事规则》同时废止。 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-092 福建圣农发展股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 12 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以 现场会议方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人递送、传真、电 子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应 参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于修改 <监事会议事规则>的议案》，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 ...

福建圣农发展股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其下属的全资或控股 子公司（以下统称为"子公司"）有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为， 但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的全资或控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含本公 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定，制定本规则。 董事 ...

福建圣农发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一条 为了进一步完善福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司 独立董事在信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程 中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司总经理应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行 实地考察。 独立董事应及时听取公司 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会秘书制度 第一条 为了规范福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及本公司章程的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所 之间的指定联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露 ...

福建圣农发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及 《福建圣农发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》 ...

业绩数据 - 2023年11月公司销售收入15.10亿元，同比增0.11%，环比增2.50%[3] - 11月家禽饲养加工板块鸡肉销售收入11.69亿元，同比增5.18%，环比降7.53%[3] - 11月深加工肉制品板块销售收入6.20亿元，同比增4.98%，环比增16.78%[3] 销售数量 - 11月家禽饲养加工板块鸡肉销售数量11.69万吨，同比增28.16%，环比降2.38%[3] - 11月深加工肉制品板块产品销售数量2.65万吨，同比增15.67%，环比增0.67%[3] 其他亮点 - 11月公司食品板块出口渠道收入同比增38.94%[4] - 11月公司食品C端线上收入大幅增长，新品销售态势良好[4] - 11月公司养殖成本环比下降，有成本及售价优势[4]

福建圣农发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 公司是由原福建圣农发展有限公司整体变更设立的股份有限公司；在福 ...

董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 福建圣农发展股份有限公司 第一条 为建立和健全福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层 进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《福建圣农 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规 ...