董事会提名 - 公司提名杨泽轩为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 以会计专业人士被提名不适用相关会计资格要求[19] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[21][22] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在公司任职未超六年[35] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[36]

独立董事提名 - 杨泽轩通过公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[2] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[17] - 多项任职限制条件均符合规定[19][21][22][26][31][35][36] 声明签署 - 签署声明时间为2025年9月1日[38]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名林晚发为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具五年以上法律、经济、管理等工作经验[18] - 以会计专业人士提名需5年以上全职会计岗位经验[19] 关联关系 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[20] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[21] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[22] 合规情况 - 被提名人最近十二个月无规定特定情形[27] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

候选人资格 - 已通过南国置业第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查[2] - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等[18] 独立性要求 - 候选人及直系亲属不属特定股东情形[20][21] - 最近十二个月内无特定情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[35] 履职承诺 - 若任职辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名廖奕为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 不适用以会计专业人士被提名的相关要求[19] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东或不在特定股东任职[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

独立董事提名 - 林晚发被提名为南国置业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关专业条件及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[22] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人最近十二个月内无特定禁止情形[26] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 会议登记时间为9月12日9:00－12:00，14:00－16:00[7] 选举信息 - 《关于选举非独立董事》应选4人，提名4人[4][19] - 《关于选举独立董事》应选3人，提名3人[4][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[14] 投票相关 - 网络投票代码362305，简称南国投票[13] - 深交所交易系统投票时间9月17日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月17日9:15至15:00[17] - 授权委托人对议案投票为单选，多选无效[19] 委托相关 - 未明确投票指示需注明是否授权受托人[20] - 委托人为自然人需本人签名(或盖章)，单位需盖章[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-052 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议通 知于 2025 年 8 月 28 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 9 月 1 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》（董事候选人简 历详见附件） 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名李明轩、郭崇华、刘筠、昌 海军、廖奕、杨泽轩、林晚发为公司第七届董事会董事候选人，其中，廖奕、杨泽轩、 林晚发为独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事候选人总计不超过候选人总数的二分之一。 为保证董事会的 ...

市场整体表现 - 沪指9月1日上涨0.46%，申万行业中有24个行业上涨，通信和综合行业涨幅领先，分别为5.22%和4.27% [1] - 非银金融和银行行业跌幅居前，分别为1.28%和1.03% [1] - 两市主力资金全天净流出513.00亿元，8个行业实现主力资金净流入 [1] 行业资金流向 - 医药生物行业主力资金净流入规模居首，净流入34.75亿元，行业涨幅2.79% [1] - 通信行业主力资金净流入12.91亿元，行业涨幅5.22% [1] - 非银金融行业主力资金净流出规模最大，净流出80.79亿元 [1] - 计算机行业主力资金净流出70.10亿元，电力设备、汽车、国防军工等行业净流出较多 [1] 房地产行业表现 - 房地产行业上涨0.76%，主力资金净流入6.58亿元 [2] - 行业100只个股中58只上涨，2只涨停，37只下跌，1只跌停 [2] - 42只个股实现资金净流入，5只净流入超3000万元 [2] 房地产个股资金流入 - 万通发展主力资金净流入11.00亿元，涨幅10.02%，换手率20.24% [2] - 张江高科净流入4454.72万元，涨幅1.50%，换手率7.06% [2] - 衢州发展净流入4175.60万元，涨幅3.91%，换手率2.80% [2] - 招商蛇口净流入3979.50万元，涨幅2.19%，换手率1.31% [2] - 荣盛发展净流入3876.37万元，涨幅2.80%，换手率5.44% [2] 房地产个股资金流出 - 保利发展主力资金净流出2.48亿元，跌幅0.88%，换手率2.14% [3] - *ST南置净流出9063.33万元，跌幅4.95%，换手率6.06% [3] - 海南机场净流出6750.94万元，跌幅1.02%，换手率1.04% [3] - 滨江集团净流出5398.59万元，涨幅1.14%，换手率1.42% [3] - 绿地控股净流出4861.72万元，跌幅1.06%，换手率1.31% [3] - 天保基建净流出4824.83万元，跌幅2.64%，换手率6.68% [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入8.20亿元，同比减少5.36亿元，下降39.54% [1] - 归母净利润亏损8.98亿元，同比减少9.02亿元，降幅达20633.52% [1] - 摊薄每股收益-0.52元，同比减少0.52元，下降20808% [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3.90亿元，同比增加17.67亿元 [1] 资产负债结构 - 资产负债率107.64%，同比上升16.86个百分点，环比上升2.65个百分点 [3] - 总资产周转率0.04次，同比下降22.91% [3] - 存货周转率0.11次，同比下降8% [3] 盈利能力指标 - 毛利率-28.67%，同比下降19.25个百分点，但环比大幅改善94.83个百分点 [3] 行业排名 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第36位 [1] - 归母净利润排名第54位 [1] - 经营活动现金净流入排名第16位 [1] - 资产负债率排名第62位 [3] - 毛利率排名第61位 [3] - 摊薄每股收益排名第57位 [3] - 总资产周转率排名第43位 [3] - 存货周转率排名第30位 [3]