股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会由第六届董事会第十七次临时会议提议，12月13日发通知[7] - 12月30日下午14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[8] - 会议在武汉江汉区写字楼2902会议室，现场与网络投票结合[8] 参会股东情况 - 出席股东407人，代表764,683,426股，占44.0939%[10] - 现场4人代表702,202,897股，占40.4911%；网络403人代表62,480,529股，占3.6028%[10] - 中小股东405人，代表62,481,129股，占3.6028%[10] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意761,939,426股，占99.6412%；反对2,275,500股，占0.2976%；弃权468,500股，占0.0613%[15] - 议案1中小股东表决：同意59,737,129股，占95.6083%；反对2,275,500股，占3.6419%；弃权468,500股，占0.7498%[15]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信[5] - 2024年12月12日董事会通过变更议案[13] - 改聘需提交股东大会审议通过后生效[14] 立信相关数据 - 2024年度立信审计费用230万元，年报200万、内控30万[11] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[6] - 2023年立信业务收入46.14亿，审计34.08亿，证券15.16亿[6] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿[6] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿，保险累计赔偿限额12.5亿[6] 立信相关风险 - 保千里案一审判决立信对部分债务15%承担补充赔偿责任[7] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[8]

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-070 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的 公告》。 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-069 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次临时会议通知 于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 230 万元（其中：年报审计费用 200 万元；内控审计费用 30 万元）。本议案已经公司审计 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月30日进行[2] - 股权登记日为2024年12月24日[2] 会议相关信息 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等提案[4] - 登记时间为2024年12月25日9:00－12:00、14:00－16:00[7] - 网络投票代码为362305，简称南国投票[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票2024年12月30日9:15至15:00[17] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式[2]

人员变动 - 公司独立董事余振因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 余振未持有公司股份，履职至新独立董事选出[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月30日[3] - 余振辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-067 号 南国置业股份有限公司 关于控股股东吸收合并其一致行动人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、本次吸收合并事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，属于同一实际 控制人下不同主体之间的持股变动，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份亦未 发生变化。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东中国电建地产 集团有限公司（以下简称"电建地产"）《关于中国电建地产集团有限公司吸收合并武汉 新天地投资有限公司的通知函》，电建地产拟对其全资子公司及一致行动人武汉新天地投 资有限公司（以下简称"武汉新天地"）进行吸收合并（以下简称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并完成后，武汉新天地将申请解散并注销，同时将其持有的 313,215,984 股公 司股票（占公司总股本 18.06%）转让给电建地产。 二、本次吸收合并前后股份变动情况 本次吸收合并前后，电建地产及其一致行动人合计持有公司股份数量和比例未发生变 化，电建地产、武汉新天地持有公司股份变动 ...

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会由第六届董事会第九次会议提议召开，10月26日发通知[7] - 11月11日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 会议地点为武汉江汉区写字楼2902会议室，表决现场与网络结合[8] 参会股东情况 - 出席股东537人，代表756,518,326股，占43.6231%[10] - 中小股东535人，代表54,316,029股，占3.1320%[10] 议案表决结果 - 《关于控股子公司减资的议案》同意753,146,326股，占99.5543%[15] - 反对2,581,700股，占0.3413%；弃权790,300股，占0.1045%[15]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-066 号 南国置业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月11日(星期一)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年11月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15至 下午15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议 ...

案件情况 - 控股孙公司武汉临江荣城房地产开发有限公司为被告，案件处一审判决阶段[2] 原告诉求 - 原告要求被告支付工程款22134.70万元及违约金749.45万元（暂算至2023年11月1日）[3] 一审判决 - 被告支付工程款14451.32万元及迟延付款利息[4][5] - 被告赔偿原告损失110.434280万元[5] - 原告在14451.32万元工程款范围内优先受偿[5] - 被告负担案件受理费等相关诉讼费用448.5009万元[5] 最终影响 - 一审判决未生效执行，最终实际影响以终审判决结果为准[2][5]