股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日14:30召开，网络投票时间为1月20日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表410人，代表有表决权股份747,237,876股，占比43.0879%[4] 议案表决情况 - 《关于选举杨泽轩为独立董事议案》总表决中，同意740,983,976股，占比99.1631%[5] - 该议案中小股东表决中，同意38,781,679股，占比86.1134%[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由第六届董事会第十八次临时会议提议召开，1月4日发通知[6] - 1月20日14:30现场会议召开，网络投票当天交易时段及09:15至15:00[8] - 会议地点为武汉江汉区写字楼2902会议室，表决现场与网络结合[8] 股东出席情况 - 出席股东410人，代表747,237,876股，占比43.0879%[10] - 现场4人，代表702,203,297股，占比40.4911%；网络406人，代表45,034,579股，占比2.5968%[10] - 出席表决中小股东408人，代表45,035,579股，占比2.5969%[10] 议案表决情况 - 议案1总表决：同意740,983,976股，占99.1631%；反对4,585,400股，占0.6136%；弃权1,668,500股，占0.2233%[15] - 议案1中小股东表决：同意38,781,679股，占86.1134%；反对4,585,400股，占10.1817%；弃权1,668,500股，占3.7048%[15] 决议情况 - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[16]

会议安排 - 公司第六届董事会第十八次临时会议2025年1月3日召开，通知2024年12月31日送达[2] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月20日召开[4] 人员提名 - 会议审议通过提名杨泽轩为第六届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 杨泽轩1975年出生，有商业地产任职经历，未持股，无关联关系[9] - 杨泽轩无不适任情形，未受处罚谴责，非“失信被执行人”[9]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会由第六届董事会第十七次临时会议提议，12月13日发通知[7] - 12月30日下午14:30现场开会，9:15 - 15:00网络投票[8] - 会议在武汉江汉区写字楼2902会议室，现场与网络投票结合[8] 参会股东情况 - 出席股东407人，代表764,683,426股，占44.0939%[10] - 现场4人代表702,202,897股，占40.4911%；网络403人代表62,480,529股，占3.6028%[10] - 中小股东405人，代表62,481,129股，占3.6028%[10] 议案表决结果 - 议案1总表决：同意761,939,426股，占99.6412%；反对2,275,500股，占0.2976%；弃权468,500股，占0.0613%[15] - 议案1中小股东表决：同意59,737,129股，占95.6083%；反对2,275,500股，占3.6419%；弃权468,500股，占0.7498%[15]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会现场会议于12月30日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表407人，代表有表决权股份764,683,426股，占比44.0939%[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》总表决同意761,939,426股，占比99.6412%[5] - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东表决同意59,737,129股，占比95.6083%[5]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为立信[5] - 2024年12月12日董事会通过变更议案[13] - 改聘需提交股东大会审议通过后生效[14] 立信相关数据 - 2024年度立信审计费用230万元，年报200万、内控30万[11] - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[6] - 2023年立信业务收入46.14亿，审计34.08亿，证券15.16亿[6] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿[6] - 2023年末立信提取职业风险基金1.61亿，保险累计赔偿限额12.5亿[6] 立信相关风险 - 保千里案一审判决立信对部分债务15%承担补充赔偿责任[7] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[8]

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-069 号 南国置业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次临时会议通知 于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，2024 年度审计费用共计 230 万元（其中：年报审计费用 200 万元；内控审计费用 30 万元）。本议案已经公司审计 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月30日14:30召开[2] - 网络投票2024年12月30日进行[2] - 股权登记日为2024年12月24日[2] 会议相关信息 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》等提案[4] - 登记时间为2024年12月25日9:00－12:00、14:00－16:00[7] - 网络投票代码为362305，简称南国投票[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票2024年12月30日9:15至15:00[17] 其他信息 - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式[2]

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-070 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的 公告》。 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 9 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 12 月 12 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，基于 谨慎性原则，综合考虑公司审计工作的需要，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控 ...

人员变动 - 公司独立董事余振因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 余振未持有公司股份，履职至新独立董事选出[2] 公告信息 - 公告发布于2024年11月30日[3] - 余振辞职使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2]