证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 11：00； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－60 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 43,485,000 股，占上市公司总 股份的 3.4286％。 （2）现场投票情况 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为： ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0463 号 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－59 2023 年 9 月 1 日 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票事项获得新疆生产建设兵团 第十一师国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 1 日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""北新路桥"）第七届董事会第一次会议审议通过了公司向特定对象发行股 票方案的相关事项。2023 年 8 月 2 日，公司披露了 2023 年度向特定对象发行股 票预案，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 近日，公司收到新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会发来的 《关于对新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的 批复》（师国资发〔2023〕18 号），同意北新路桥 2023 年度向特定对象发行股票 事项。 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项尚须获得公司股东大会审议通过， 并 ...

公司业务概况 - 公司主要业务为公共交通基础设施的施工业务，采用单一型工程承包模式和投融资建造模式[14] - 公司通过多种高端方式承揽工程，形成高效快捷的经营开发管理模式[15] - 公司具备丰富的施工经验和较强的市场竞争力，已完成投资、施工、运营等产业链上下游布局[15] 项目开发情况 - 公司主要项目开发情况包括重庆市合期一标段的住宅+配套业态项目，预计总投资额为55.20万元[17] - 重庆市合住宅+项目2017年竣工面积为22,950平方米，2018年竣工面积为28,410平方米，2019年竣工面积为41,860平方米[18] - 重庆市合商业项目2019年竣工面积为25,370平方米，2018年竣工面积为28,920平方米，2019年在建面积为99,620平方米[18] 财务状况 - 公司营业收入为5,038,220,540.79元，同比下降11.86%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为11,794,411.81元，同比下降41.30%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为610,423,734.23元，同比增长165.66%[9] 资产情况 - 公司累计土地储备总占地面积为30.6614万㎡，总建筑面积为88.287104万㎡[17] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比重为7.50%[30] - 公司报告期投资额为14.52亿元，较上年同期下降12.87%[31] 现金流量 - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降36.48%，为5.85亿元[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长165.66%，为6.10亿元[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降34.01%，为-14.66亿元[26] 公司风险和应对措施 - 公司面临的风险和应对措施，2023年是北新路桥集团发展历程中的重要一年，面对复杂多变的市场环境，日渐激烈的竞争压力，提质增效已经成为集团公司高质量发展的重要课题[46] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69,316，持股5%以上的普通股股东包括新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司和中国平安人寿保险股份有限公司[86] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有46.34%的普通股数量为587,775,686[87] - 中国平安人寿保险股份有限公司持有1.43%的普通股数量为18,089,175[87]

新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－54 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人， 会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下 决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》; 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年半年度报告》 详见 2023 年 8 月 19 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 19 日 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－53 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事会 第二次会议的通知于 2023 年 8 月 13 日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 18 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号 北新大厦 22 层公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合 法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《2023 年半年度报告》 详见 2023 年 8 月 19 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月 19 日 《 证 券 时 报 》《 证 ...

| | 新疆兵团市政轨道交 | 控股股东 | 预付账款 | 115,188,504.30 | | | 115,188,504.30 资金往来 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通（集团）有限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新疆雁池科技发展有 | 控股股东 | 预付账款 | 1,955,878.20 | | | 1,955,878.20 资金往来 | 经营性 | | | 限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新疆雁池新型建材有 | 控股股东 | 应收账款 | 160,450.00 | 3,545,645.34 | 660,450.00 | 3,045,645.34 资金往来 | 经营性 | | | 限公司 | 之子公司 | | | | | | | | | 新建红曼基金管理（ | 控股股东 | 其他应收款 | 97,627,200.00 | | | 97,627,200.00 资金往来 | 经营性 | | | 北京）有限公司 | 之子公司 | | | | | | | | ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023－57 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 11：00 网络投票时间为：2023 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 9 月4 日 9： 15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，第七届董事会提名委员会审查，杨志明先生的任职资格 符合《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。公司董事会同意聘任杨志明先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任 期届满之日止。 公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2023-56 附件： 杨志明先生简历 杨志明先生 中国国 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》以及中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定和要求，作为新疆北新路桥集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者 负责的态度，按照实事求是的原则对公司第七届董事会第二次会议相关事项进行 了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核 查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况， 公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。 我们同意公司董事会聘任杨志明先生为公司副总经理。 （此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董 事会第二次会议相关事项的独立意见的签字页） 独立董事签名： ...