定向增发进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2025年6月23日获深交所上市审核中心审核通过[1] - 公司于2025年9月1日获得证监会正式注册批复（证监许可〔2025〕1925号）[1] - 根据监管要求公司已于2025年8月27日更新半年度报告并同步更新募集说明书等文件[1] 信息披露安排 - 公司将根据定向增发进展及时履行信息披露义务[1] - 相关文件更新内容详见公司同日披露的公告[1]

公司股权与股东 - 截至2025年6月30日，公司总股本12.68亿股，前十大股东合计持股631,692,598股，占比49.81%[38] - 截至2025年6月30日，兵团建工集团持股587,775,651股，占比46.34%，为控股股东[38][41] - 截至2025年6月30日，十一师国资委间接控制公司46.34%表决权，为实际控制人[40][42] 财务数据 - 2022 - 2025年6月收入分别为116.58亿、84.87亿、102.15亿、49.56亿元，净利润分别为4826.24万、7497.25万、 - 4.64亿、 - 8426.62万元[11] - 2024年财务费用增2.22亿元，计提信用减值损失增1.85亿元，综合毛利率降5.29个百分点，毛利额减1.95亿元[12] - 2022 - 2025年6月末有息债务余额分别为29.64亿、32.84亿、35.67亿、35.91亿元[13] - 截至2025年6月末，资产负债率（合并）为88.58%[13] - 2025年1 - 6月钢材、水泥、沥青、碎石采购单价较2024年有不同程度下降[144] - 2025年1 - 6月公司营业收入495,630.16万元，同比增长20.66%[168][169][170] - 2025年1 - 6月归母净利润 - 8,091.27万元，同比降868.68%[168][170] - 2025年1 - 6月归母净利润（扣非） - 8,411.03万元，同比下滑4,403.68%[168][170] - 2025年1 - 6月主营业务毛利70,411.17万元，同比增长6.83%[169] - 2025年1 - 6月施工业务毛利51,081.39万元，同比增长10.86%[169] 发行情况 - 控股股东兵团建工集团拟现金认购2000 - 8000万元[7] - 本次发行数量不超3.80亿股，不超发行前总股本30%[7] - 发行股票定价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 募集资金总额不超16.5亿元，用于宿州至固镇高速项目11.9亿和补充流动资金4.6亿[9][10] - 若兵团建工集团认购后持股比例超发行前，认购股票36个月内不得转让；未超则18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[9] 募投项目 - 宿州至固镇高速公路项目拟投资552,487.87万元，已投128,249.90万元，尚需投资424,237.97万元，拟募资119,000.00万元，资金缺口305,237.97万元[16] - 前次募投项目受工期等影响未实现预期效益[17] - 宿州至固镇高速公路项目建成通车后，预计年均新增折旧摊销15,727.28万元[19] 公司业务与资质 - 公司主要从事公路等基础设施施工业务，业务分单一型工程承包和投融资建造模式[114][115] - 截至2025年6月30日，公司及其子公司已取得主要业务资质证书72项[130] - 公司承建工程项目合同履约率和质量合格率均为100%[106] 未来展望 - 公司将采取优化市场开发体系等七项措施提升盈利能力[184] - 构建“1 + 3”产业发展结构和“建筑业+”多元业务体系提升竞争力[181] - 发行补充资本金可增加资本实力等，有助于优化财务结构[199][200]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－50 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥"或"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2025 年 6 月 23 日获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过，并于 2025 年 9 月 1 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1925 号）。 公司于 2025 年 8 月 27 日披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年 半年度报告》，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的会后事项监管 要求，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等相关文件进行了更新。 具体内容详见公司同日披露的相关公告。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者注意投资风险。 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2025 ...

公司基本信息 - 公司注册资本1,268,291,582元，成立于2001 - 08 - 07，上市于2009 - 11 - 11[15] 股权结构 - 本次发行前有限售股177,260,865股，占比13.98%，无限售股1,091,030,717股，占比86.02%[16] - 本次发行后有限售股557,748,339股，占比33.83%，无限售股1,091,030,717股，占比66.17%[16] - 假设发行380,487,474股，占发行前总股本30%[16] - 截至2025年6月30日，兵团建工集团持股587,775,651股，占比46.34%[17] - 截至2025年8月27日，中信建投证券持股17,827股，占比0.0014%[32] 财务数据 - 2024年现金分红1,268.29万元，净利润 -42,290.85万元[20] - 2025年6月30日净资产676,436.83万元，2024年末为519,035.37万元[23] - 2025年1 - 6月营收495,630.16万元，净利润 -8,426.62万元[27] - 2025年1 - 6月经营现金流净额27,456.10万元，投资净额 -80,332.77万元[29] - 2025年6月30日资产负债率88.58%，应收账款周转率2.49次[30] - 2022 - 2025年1 - 6月营收分别为116.58亿、84.87亿、102.15亿、49.56亿元[54] - 2022 - 2025年1 - 6月净利润分别为4631.80万、3222.71万、 - 4.23亿、 - 8091.27万元[54] - 2024年财务费用增2.49亿，信用减值损失增1.85亿，毛利率降5.29个百分点，毛利额减1.95亿[54][55] - 截至2025年6月末，有息债务余额3,590,754.49万元[65] - 截至2025年6月末，高速公路特许经营权账面价值378.56亿元，占比63.92%[66] - 截至2025年6月30日，在建特许经营权项目金额65.31亿元，占比11.03%[67] 发行情况 - 本次向不超过35名特定对象发行股票，数量不超3.80亿股[63] - 发行董事会决议距前次募资到位逾六个月，前次募资基本用完[63] - 发行募集资金全用于资本性支出[63] 项目进展 - 2023年8月1日项目立项获审批同意[34] - 2023年11月10日内核会审议项目[37] - 中信建投证券推荐公司本次发行股票[42] 风险提示 - 2024年新增广平高速项目或使业绩下滑亏损[84] - PPP项目可能面临清库风险[96] - 长期股权投资含失信公司投资3.89亿，有减值风险[80] - 原材料及劳动力成本波动影响盈利能力[86] - 工程招投标未中标，前期费用无法收回[87] - 公司及子公司存在未了结重大诉讼[100] - 前次募投项目未达预期效益[114] - 本次募投项目建成通车后预计年均新增折旧摊销15,727.28万元[115] - 本次发行募资能否成功或足额存在不确定性[114] - 子公司类金融业务面临多种风险[98] - 业务资质到期需续期审查[99] - 建筑项目存在施工管理风险[102] - 业务规模扩大增加投融资管理难度和风险[103] - 建筑行业安全事故影响公司信誉和经营[104] - 房地产开发业务受政策影响[112] 募投项目 - 本次募投项目拟投资552,487.87万元，已投128,249.90万元，尚需424,237.97万元[118] - 本次发行拟募资119,000.00万元，资金缺口305,237.97万元拟用债务及自有资金解决[118] 公司优势与前景 - 公司专注交通建筑二十多年，有品牌知名度[121] - 募投项目响应国家战略，利于构建多元业务体系[121]

股价表现与资金流向 - 9月5日盘中股价上涨2.22%至4.61元/股 成交额1.01亿元 换手率1.74% 总市值58.47亿元 [1] - 主力资金净流入778.96万元 特大单买入占比9.47% 大单买入占比17.87% [1] - 年内股价累计上涨24.59% 近60日涨幅14.96% 近5日涨幅0.22% [1] - 年内2次登上龙虎榜 最近8月14日龙虎榜净卖出4225.44万元 买入总额7961.93万元(占比7.47%) 卖出总额1.22亿元(占比11.43%) [1] 公司基本面 - 主营业务为公共交通基础设施施工 收入构成:施工业91.35% 高速公路服务业5.80% 其他业务合计2.85% [2] - 2025年上半年营业收入49.56亿元 同比增长20.66% 归母净利润亏损8091.27万元 同比下滑868.68% [2] - A股上市后累计分红7431.96万元 近三年累计分红1268.29万元 [3] - 股东户数6.06万户 较上期减少6.81% 人均流通股17999股 较上期增加7.30% [2] 行业属性与地域特征 - 所属申万行业为建筑装饰-基础建设-基建市政工程 [2] - 概念板块包括新疆建设兵团 喀什规划区 新型城镇化 PPP概念 小盘股 [2] - 注册地位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区 成立于2001年8月 2009年11月上市 [2]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请的批复 文件编号为证监许可〔2025〕1925号 [1] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内有效 公司需在规定期限内择机办理发行事宜 [1] - 发行结束前如发生重大事项 公司需及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会承诺信息披露内容真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1] - 公告由新疆北新路桥集团股份有限公司董事会于2025年9月5日发布 [3]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的注册申请获得中国证监会正式批复同意[1] - 批复文件号为证监许可〔2025〕1925号 有效期自同意注册之日起12个月内[1] - 本次发行将严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[2] 公司后续安排 - 公司董事会将根据批复要求及法律法规在规定期限内择机办理发行事宜[2] - 公司将根据发行进展及时履行信息披露义务[2]

公司融资进展 - 公司于9月4日晚间公告收到证监会向特定对象发行股票注册批复（证监许可〔2025〕1925号）[1] - 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 发行实施要求 - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施[1] - 发行结束前如发生重大事项需及时报告深交所并按相关规定处理[1]

公司融资进展 - 公司获得中国证监会同意向特定对象发行股票的注册批复 文件编号为证监许可〔2025〕1925号 [1] - 本次发行需严格按报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效 公司董事会将择机在规定期限内办理发行事宜 [1]

关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－49 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求，在规定期限内择机 办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意新疆北新路桥集 团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925 号）， 批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日 ...