财务表现 - 上半年公司实现营业收入49.56亿元 同比增长20.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-8091.27万元 同比盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.0638元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8411.03万元 [1] - 净利润与扣非净利润均呈现亏损状态 [1]

新疆北新路桥集团股份有限公司 2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新强北新路桥集团股份有限公 单位： 元 司 2025半年度往来累 非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资金 计发生金额 (不含 2025半年度偿还累 2025半年度末往来 占用形成原因 占用性质 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 余 额 计发生金额 资金余额 用 利息) 非经营性 占用 控股股东、实际 控制人及其附属 非经营性占用 企业 — 小 计 一 一 非经营性 占用 前 控股股东、 实 际控制人及其附 非经营性 占用 属企业 一 小 计 其他关联方及其 非经营性 占用 附属企业 一 一 小 计 一 — — 总 计 一 2025半年度往来累 往来性质 (经 其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资金 计发生金额 (不含 2025半年度偿还累 2025半年度末往来 往 来形成原因 营性往来、 非经 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 余额 计发生金额 资金余额 来 利息) 营性往来) 分包工程 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 25,571,8 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 27 日 1 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年 08 月 26 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,804,936,380.90 | 3,452,847,803.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,959,204.00 | | | 应收账款 | 2,002,025,698.16 | 1,972,144,142.19 | | 应收款项融资 | 2,110,050.39 | 4,051,597.13 | | 预付款项 | 802,116,086. ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－46 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （2）现场投票情况 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－46 （1）现场会议时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日 9：15—9：25，9：30—11： 30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 8 月 26 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－47 本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年 半年度报告摘要》（公告编号：2025-48）。 备查文件：公司第七届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第二十三次会议的通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 8 月 26 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主 ...

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0401 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆北新路桥集团 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2025 年 8 月 独立董事制度 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 / 7 新疆北新路桥集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 ...

2025 年 8 月 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 / 12 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 2 / 12 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》 ...

2025 年 8 月 新疆北新路桥集团股份有限公司 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 章 程 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 公司经新疆维吾尔自治区人民政府"新政函[2001]第 98 号文"批准，以发 起设立方式设立；在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 ...