新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展 状况，凭借跨公司的丰富管理经验与财务专业背景，秉持独立、客观、公正原则， 积极投身于北新路桥的规范运作、稳健发展以及投资者权益保障工作，积极出席 公司会议，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护公司整体利益及全体投资者合法权益，推动公司治理结构进一 步完善及运作程序更加规范。2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李斌，男，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 5 月，本科学历。 历任安徽省霍邱县第一造纸厂厂长、 ...

前十大流通股东累计持有： 45339.06万股，累计占流通股比： 41.56%，较上期变化： -326.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 41051.48 | 37.63 | 不变 | | 杨新国 | 1010.26 | 0.93 | -23.61 | | 陈明辉 | 940.41 | 0.86 | -384.65 | | 吴江 | 698.15 | 0.64 | 新进 | | 李俊杰 | 343.32 | 0.31 | 50.00 | | 何元鼎 | 292.31 | 0.27 | -19.50 | | 董瑞金 | 276.06 | 0.25 | 新进 | | 张金华 | 260.00 | 0.24 | 新进 | | 林龙生 | 248.47 | 0.23 | 新进 | | 王兴华 | 218.60 | 0.20 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 夏思园 | 663.67 | 0.61 | 退出 | | 卢勤芳 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人（会计 主管人员）刘丽娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 / 153 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 24 | | 第五节 环境和社会责任 | 38 | | 第六节 重要事项 | 39 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 55 | | 第八节 优先股相关情况 | ...

文章核心观点 公司为盘活存量资产、优化资产结构、回收流动资金、提升盈利能力及资产质量，将工程施工业务形成的债权资产转让给控股股东兵团建工集团，该关联交易已获董事会、监事会等审议通过，对公司无不利影响 [10][22] 董事会会议情况 - 公司于2025年3月22日发出召开第七届董事会第十八次会议通知，3月28日现场会议召开，应到董事9人实到9人 [1] - 会议审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，6名非关联董事表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票 [1][3] 监事会会议情况 - 公司于2025年3月22日发出召开第七届监事会第十八次会议通知，3月28日现场会议召开，应到监事5人实到5人 [6] - 会议审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》，关联监事回避表决，3名非关联监事表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票 [6][8] 关联交易概述 - 公司将工程施工业务形成的应收款项等债权资产转让给兵团建工集团，截至2024年11月30日，转让债权资产账面原值55331.64万元，账面价值10194.56万元 [10] - 兵团建工集团为公司控股股东，本次债权转让构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [10] 关联方基本情况 - 兵团建工集团成立于2000年12月21日，为国有控股有限责任公司，法定代表人夏建国，注册资本206800万元 [11] - 经营范围包括房屋建筑、铁路工程等施工总承包及相关业务，主要股东为新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会，持股90.24% [11][13] - 截至2024年9月30日，资产总额815.78亿元，所有者权益176.69亿元，营业收入258.70亿元，净利润2.42亿元，非失信被执行人 [13][15] 关联交易标的情况 - 交易标的为公司对7名债务人的债权本金及对应资金占用费与逾期付款违约金，截至2024年11月30日，转让债权账面原值55331.64万元，账面价值10194.56万元 [16] 关联交易定价 - 遵循客观、公平、公允原则，按标的资产评估值确定转让价格，评估值为12045.00万元，交易作价12045.00万元 [16] 关联交易协议内容 - 转让价款12045.00万元，乙方应于协议生效之日起30日内向甲方指定账户支付全部价款 [17][18] - 甲方应在协议生效后30日内通知债务人债权转让事宜，乙方受让债权后有权行使相关权利 [19] - 协议生效之日为标的债权转让的交割日 [20] 其他情况 - 本次债权转让不涉及人员安置等情况，不会导致兵团建工集团对公司非经营性资金占用 [21] - 2025年1月1日至公告披露日，除本次交易外，公司与兵团建工集团累计关联交易总金额为0元 [22] - 全体独立董事一致同意本次关联交易，认为有利于公司且无损害股东利益行为 [23]

会议信息 - 公司第七届监事会第十八次会议通知3月22日发出，3月28日召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》[1] - 关联监事回避表决，3名非关联监事表决，结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[1] 公告发布 - 《关于公司债权转让暨关联交易的公告》于2025年2月6日发布[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年3月22日发出，3月28日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于公司债权转让暨关联交易的议案》经相关会议全票通过[1] - 关联董事回避表决，6名非关联董事表决该议案，结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[1] 公告发布 - 《关于公司债权转让暨关联交易的公告》于2025年3月29日发布[2]

财务数据 - 截至2024年11月30日，转让债权资产账面原值55331.64万元，账面价值10194.56万元[2][5] - 截至2024年9月30日，兵团建工集团资产总额815.78亿元，所有者权益176.69亿元，营收258.70亿元，净利润2.42亿元[4] - 以2024年11月30日为基准，转让应收款项账面价值10194.56万元，评估值12045.00万元[7] - 本次转让债权交易作价12045.00万元[7][8] 公司信息 - 兵团建工集团注册资本206800万元，主要股东新疆生产建设兵团第十一师国资委持股90.24%[3][4] 交易相关 - 乙方应于协议生效30日内支付全部转让价款[8] - 2025年1月1日至公告披露日，除本次关联交易外，公司与兵团建工集团关联交易总金额为0元[11] 决策情况 - 全体独立董事同意本次关联交易，认为利于盘活资产、优化结构[12] - 本次债权转让经公司相关会议审议通过[2]

项目中标 - 公司中标别迭里口岸公路建设项目第BDL - 2标段，中标金额6.5936040089亿元[2] 项目信息 - 业主为新疆维吾尔自治区交通建设管理局，与公司无关联关系[3] - 工期1004日历天，交工和竣工验收质量评定均要求合格[3] - 路线长13.419km，含桥、隧道、涵洞等设施及配套房建、供电工程[3]

业绩相关 - 子公司兵团交建建安工程费为4.01亿零1420.31元[2] 项目情况 - 项目工期910日历天，路线全长6.14Km[3] - 采用双向八车道，设计速度80Km/h，路基宽35m[3] - 设特大桥2座、涵洞5道、互通式立体交叉一处[3] 未来展望 - 项目中标利于提升竞争力和份额，或积极影响未来业绩[4] 合同情况 - 公司未与业主方正式签合同，条款有不确定性[5]

会议信息 - 公司2025年2月6日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2月21日上午11:00召开，网络投票有相应时间安排[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）462人，代表股份594,301,772股，占比46.8585%[7] 议案表决 - 《关于申请注册发行短期融资券的议案》同意、反对、弃权股份及占比[9] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》同意、反对、弃权股份及占比[10] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序和结果均合法有效[11]