公司中标信息 - 公司收到新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心发来的中标通知书 [1] - 新疆宏远建设集团有限公司（牵头人）与公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司组成的联合体中标 [1] - 中标项目为霍尔果斯市－伊宁新机场－可克达拉市－伊宁公路项目（设计施工总承包） [1] - 中标金额为人民币12.2126723105亿元 [1] 行业动态 - 国际金价冲破5000美元 [1] - 国际金价在7年间上涨了280% [1] - 专家观点认为金价走势关键看美元，并需重点关注国际货币体系、降息和科技革命 [1]

公司中标信息 - 公司作为联合体成员，与新疆宏远建设集团有限公司（牵头人）、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司共同中标“霍尔果斯市-伊宁新机场-可克达拉市-伊宁公路项目（设计施工总承包）” [1] - 中标金额为人民币12.2126723105亿元（具体为1,221,267,231.05元） [1] 项目影响 - 该项目中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额 [1] - 若该项目顺利实施，将对公司未来业绩产生积极影响 [1]

公司2025年第四季度及累计订单情况 - 2025年第四季度，公司新中标且签约施工项目18个，金额达61.54亿元 [1] - 2025年第四季度，公司无新中标未签约项目 [1] - 截至报告期末，公司累计已签约未完工施工项目133个，合同总金额为459.68亿元 [1]

股本变动 - 2009年10月19日获批首次发行4750万股人民币普通股[11] - 2011年4月29日获批公开发行2490.66万股人民币普通股[11] - 2011年9月9日以21435.66万股总股本为基数，每10股转增10股，总股本增至42871.32万股[11] - 2014年5月8日以42871.32万股总股本为基数，每10股转增3股，总股本增至55732.72万股[11] - 2017年11月向特定投资者发行405.1863万股，总股本增至56137.90万股[11] - 2018年5月8日以56137.90万股总股本为基数，每10股转增6股，总股本增至89820.64万股[12] - 2020年7月向特定对象发行15645.1617万股，总股本增至105465.8053万股[12] - 2021年配套募集资金非公开发行15426.3874万股，总股本变为120892.1927万股[12] - 2022年6月24日定向可转换公司债券转股完成，总股本变为126829.1582万股[12] - 2025年9月获批向特定对象发行38048.7474万股，总股本增至164877.9056万股[12] 股权结构 - 控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股607,431,670股，占比36.84%[32] - 社会公众股为1,041,347,386股，占比63.16%[33] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[35] - 公司收购股份后按不同情形有注销、转让时间及持股比例限制[42] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[47] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[53] - 公司收到股东查阅书面申请后15日内回复，符合要求安排查阅，查阅人员不超3人，时长不超5个工作日[56] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[57] - 未召开会议等情形，股东会、董事会决议不成立[58] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[60] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%以上等事项[72] - 公司对外担保多项情形须股东会审议[74] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[75] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超5%须股东会审议[77] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[78] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[87] - 公司召开股东会，董事会等有权提案[94] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[94] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[95] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[96] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[97] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[99] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权[102] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[121][122] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[125] - 董事会等可公开征集股东投票权[126] - 董事会换届选举或补选董事时，董事会等可提出董事候选人[129] - 股东会选举两名以上独立董事或董事时，可实行累积投票制[129] - 累积投票制下，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[129] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[133] - 股东会采取记名方式投票表决[134] - 未填等表决票视为弃权[138] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[143] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务等董事总计不得超过公司董事总数的1/2[147] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应提议召开股东会解除该独立董事职务[152] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2日内披露有关情况[153] - 董事其他忠实义务的持续时间一般应在辞职生效或任职届满后1年内仍然有效[154] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人、副董事长1人[159] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[159] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[170] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[171] - 董事会临时会议提前5天传达资料，特殊或紧急情况除外[173] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[175] - 有关联关系的董事不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会[176] - 对外投资等交易金额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下由董事会批准[164] - 对外投资等交易标的资产净额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产10%以上、50%以下且超1000万元由董事会批准[165] - 对外单笔捐赠占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司净利润10%以上、低于50%且超100万元由董事会决定[166] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元由董事会审议[166] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元由董事会审议[167] 独立董事与委员会相关 - 外部董事人数应超过董事会成员的半数，董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[183] - 担任独立董事有持股、任职及工作经验等限制[185][188] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[190] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[192] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[196] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[199] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[199] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[200]

项目中标 - 公司联合体中标公路项目，中标金额12.2126723105亿元[2] 项目情况 - 工期1096日历天，全长72.962Km，建设里程72.101Km[2][4] - 采用双向四/六车道一级公路标准，设计速度60/80Km/h[4] 影响与风险 - 中标利于提升竞争力和份额，或积极影响业绩[6] - 未正式签合同，条款存在不确定性[7]

业绩总结 - 2025年第四季度新中标且签约施工项目18个，金额615390.28万元[2] - 截至期末累计已签约未完工施工项目133个，金额4596838.00万元[2]

会议信息 - 2026年1月9日董事会发布召开第一次临时股东会通知[4] - 1月27日上午11:00现场会议在新疆乌鲁木齐召开[5] - 网络投票时间为1月27日9:15至15:00[5] 参会情况 - 参会股东（代理人）558人，代表股份681,596,414股，占比41.3395%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意678,353,693股，占比99.5242%[9] - 反对2,155,301股，占比0.3162%[10] - 弃权1,087,420股，占比0.1595%[10] 合规情况 - 会议召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格均合法有效[7][8][10][11]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2026－7 （1）现场会议时间为：2026 年 1 月 27 日（星期二）上午 11:00； （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张斌先生； （7 ...

案件基本情况 - 新疆北新路桥集团股份有限公司作为被告涉及一起机动车交通事故责任纠纷案 案号为（2025）云0103民初15257号 法院为昆明市盘龙区人民法院 裁判日期为2025年12月13日 [1] - 法院最终判决驳回原告要求新疆北新路桥集团股份有限公司承担赔偿责任的诉讼请求 [1] 案件详细经过与各方主张 - 原告张某诉称 2024年12月7日 被告聂某驾驶车辆与其发生碰撞 交警认定聂某负全部责任 原告主张医疗费 护理费等共计193,035.05元 [2] - 原告要求被告聂某 新疆北新路桥集团股份有限公司赔偿 并要求被告中国大地财产保险股份有限公司南平市延平支公司在保险限额内承担责任 [2] - 被告新疆北新路桥集团股份有限公司辩称 原告部分诉请无证据证明 且公司已为车辆购买商业险 费用应由保险公司赔偿 [2] - 被告保险公司辩称 已垫付医疗费48,000元 部分诉请无依据 并申请重新鉴定伤残等级 [2] - 被告聂某辩称 合理费用由保险公司赔付 [2] 法院审理查明与判决结果 - 法院查明 案涉车辆登记所有权人为新疆北新路桥集团股份有限公司 并在被告保险公司投保交强险及300万元商业三者险 [2] - 法院认定原告提交的证据不能证明新疆北新路桥集团股份有限公司存在过错 [2] - 法院认定原告各项损失共计170,112.07元 扣减保险公司已垫付的48,000元后 剩余122,112.07元由保险公司赔偿 [2] - 法院判决 被告保险公司于判决生效之日起十日内赔偿原告张某122,112.07元 并驳回原告其他诉讼请求 [3] - 案件受理费4,160.7元 由原告负担1,528.7元 保险公司负担2,632元 [3]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年净利润亏损1亿元至1.4亿元人民币，同比下降66.90%至76.35% [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6亿元至2.2亿元人民币，同比下降54.19%至66.68% [1]