募资情况 - 公司向特定对象发行380,487,474股A股，每股4.07元，募资1,548,584,019.18元，净额1,532,236,775.42元[1] 募投项目 - 调整后募投项目拟投入153,223.68万元，宿州至固镇高速项目119,000.00万元，补充流动资金34,223.68万元[5] 子公司情况 - 安徽宿固注册资本10,000万元，北新路桥持股98.50%，宿州交旅持股1.50%[6] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月安徽宿固资产417,507.91万元，负债333,953.15万元，营收3.24万元，净利润2.82万元[9] - 2024年安徽宿固资产385,755.97万元，负债310,704.04万元，营收0.24万元，净利润 - 5.63万元[9] 借款事项 - 公司拟向安徽宿固提供不超119,000.00万元借款用于宿州至固镇高速项目[5] - 2025年12月19日董事会通过借款议案，审计委员会同意，保荐人无异议[12][14][15]

会议信息 - 公司于2025年12月19日召开第七届董事会第二十六次会议[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目募集资金投入金额议案，9票同意[2] - 审议通过用募集资金向控股子公司借款实施募投项目议案，9票同意[3] - 审议通过修订《募集资金使用管理制度》议案，9票同意[4]

公司融资与项目调整 - 公司董事会审议通过调整募投项目募集资金投入金额的议案 根据募集资金净额实际情况进行调整 [1] - 本次发行实际募集资金净额为15.32亿元 低于原募投项目拟使用募集资金的金额 [1] - 调整后 宿州至固镇高速公路项目拟使用募集资金11.9亿元 占调整后总投入的77.66% [1] - 调整后 补充流动资金拟使用募集资金3.42亿元 占调整后总投入的22.34% [1]

市场整体表现 - 12月16日，上证指数收于3824.81点，下跌1.11% [1] - 同日，深证成指收于12914.67点，下跌1.51% [1] 基础建设板块市场表现 - 12月16日，基础建设板块整体下跌1.39%，表现弱于大盘指数 [1] - 板块内，北新路桥领跌 [1] 基础建设板块资金流向 - 当日，基础建设板块主力资金净流出7.4亿元 [2] - 游资资金净流入1.49亿元 [2] - 散户资金净流入5.92亿元 [2]

发行基本信息 - 2025年12月9日验资显示，向特定对象发行股票380,487,474股，价格4.07元/股，募资总额1,548,584,019.18元，净额1,532,236,775.42元[18] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 定价基准日为2025年11月25日，发行价与发行底价比率100.00%[22][23] 发行流程 - 2023年8月1日召开第七届董事会第一次会议审议通过发行议案[13] - 2023年8月31日十一师国资委同意发行事项[13] - 2023年9月4日召开2023年第二次临时股东大会通过相关议案[13] - 2025年6月23日收到深交所审核中心意见告知函，认为符合条件[16] - 2025年9月1日收到中国证监会同意注册批复[16] - 2025年11月28日向18名发行对象发出《缴款通知书》[17] - 2025年12月4日中信建投证券划转剩余认购款项[17] 认购情况 - 控股股东兵团建工集团拟用8,000万元现金认购，不参与询价但接受竞价结果[25] - 发行对象18家，均以现金认购，发行股数380,487,474股[25] - 兵团建工集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月[27] - 2025年11月6日首轮认购邀请书发送，涉及104家投资者，后新增13名[30] - 2025年11月27 - 28日追加认购邀请书发送，新增4家投资者[32] - 2025年11月27日上午9:00 - 12:00首轮报价，14名认购对象有效报价，区间4.07 - 4.63元/股[34] - 首轮申购报价后未达拟募集资金总额，启动追加认购程序[36] - 追加认购期间收到18家投资者申请，7家为首轮报价投资者[37] - 发行对象最终确定为18家，发行股票数量380,487,474股，募集资金总额1,548,584,019.18元[39,40] - 财通基金管理有限公司获配股数67,911,547股，获配金额276,399,996.29元[39] - 王梓旭获配股数44,226,044股，获配金额179,999,999.08元[39] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日公司前十名股东合计持股630,272,318股，占比49.68%[72] - 发行后公司前十名股东合计持股894,262,133股，占比54.24%，限售股306,486,482股[73][74] 其他信息 - 本次发行风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[65] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，法定代表人为刘成[69] - 律师事务所为上海市锦天城律师事务所，位于上海市浦东新区[69]

发行流程 - 2023年8月1日，公司召开第七届董事会第一次会议审议通过相关发行议案并提交股东大会[10] - 2023年9月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案，授权董事会办理相关事宜，授权期限12个月[10] - 2024年2月4日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过调整发行方案等议案[11] - 2024年7月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，将发行股东大会决议有效期延长12个月至2025年9月3日[11][12] - 2025年8月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，将发行股东会决议有效期再次延长12个月至2026年9月3日[12] - 2023年8月31日，新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会同意公司本次发行[13] - 2025年6月23日，深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[14] - 2025年9月1日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[14] 发行认购 - 2025年11月6日，公司及主承销商向深交所报送发行与承销方案相关附件，首轮认购邀请书发送对象包括前20名股东、31家基金公司、23家证券公司、12家保险机构和38家已表达认购意向的投资者，后新增13名投资者[16] - 因首轮认购不足，2025年11月27日启动追加发行，28日截止，追加认购邀请书新增4家投资者[18] - 2025年11月27日上午9:00至12:00，主承销商收到14名认购对象的申购报价，有效报价区间为4.07元/股 - 4.63元/股[19] - 首轮申购报价确定发行价格为4.07元/股，首轮获配投资者认购资金未达拟募集资金总额，决定启动追加认购程序[21] - 截至2025年11月28日，追加认购期间主承销商收到18家投资者的追加认购申请，其中7家为首轮报价投资者[22] 认购金额 - 财通基金首轮申购金额有3810万元（4.37元/股）、11510万元（4.25元/股）等，追加认购金额为2830万元（4.07元/股）[20][22] - 广发证券首轮申购金额有10100万元（4.36元/股）、13180万元（4.32元/股）等[20] - 王梓旭首轮申购金额有8000万元（4.33元/股）、13000万元（4.13元/股）等，追加认购金额为5000万元（4.07元/股）[20][22] - 金石期货首轮申购金额有12000万元（4.08元/股）、4090万元（4.32元/股）等[20] - 诺德基金首轮申购金额有8240万元（4.09元/股）、8250万元（4.07元/股）等，追加认购金额为7010万元（4.07元/股）[20][22] 发行结果 - 本次发行价格为4.07元/股，发行股票数量为380,487,474股，募集资金总额为1,548,584,019.18元[1][27][33] - 控股股东兵团建工集团拟用8,000万元现金认购，获配股数19,656,019股，获配金额79,999,997.33元，限售期18个月[1][27] - 2025年11月28日，公司及主承销商向18名发行对象发缴款通知书，认购款以现金支付[32] - 截至2025年12月3日，主承销商收到18名投资者申购资金1,548,584,019.18元[32] - 2025年12月4日，主承销商划转剩余认购款，公司实际募集资金净额1,532,236,775.42元[33] 合规情况 - 本次发行对象共18名，具有认购主体资格且未超三十五名[36] - 18名认购对象已提交投资者适当性管理核查材料，具备认购条件[37] - 部分发行对象无需私募备案，部分参与认购的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[38][39] - 本次发行全部获配对象按要求提供文件，不属于需登记或备案的私募基金或私募资产管理计划[40] - 除控股股东兵团建工集团外，获配对象不包括发行人相关关联方，也无关联方直接或间接参与认购情形[41] - 兵团建工集团认购资金为自有或合法自筹资金，无对外募集等违规情形[42] - 本次发行不存在发行人及相关方为获配投资者提供财务资助等情形，符合规定[43] - 本次发行最终认购对象具备主体资格，未超过三十五名，符合相关规定[44] - 发行人本次发行获必要批准和授权，经深交所审核及中国证监会同意注册[45] - 发行过程涉及的法律文件合法有效，发行过程合规，结果公平公正[45] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市及注册资本增加等手续并履行信披义务[47]

发行基本信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行股票数量380,487,474股，不超发行前总股本30%[5] - 发行价格4.07元/股，与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1,548,584,019.18元，净额1,532,236,775.42元[6][8] - 发行对象18家，控股股东兵团建工集团拟用8000万元认购[9][10] - 兵团建工集团认购股份限售期18个月，其他6个月[11] - 限售期届满后在深交所主板上市交易[13] 审批与时间节点 - 2023年8月1日董事会、8月31日国资委、9月4日股东大会通过相关议案[14] - 2024年7、30日和2025年8月7、26日董事会和股东大会延长发行决议有效期[16] - 2025年6月23日收到深交所审核通过意见，9月1日获证监会注册批复[17] 认购情况 - 2025年11月6日首轮认购邀请书报送深交所，新增13名投资者[19] - 11月27 - 28日启动追加发行，新增4家投资者[21] - 11月27日9:00 - 12:00收到14名认购对象有效报价[23] - 截至11月28日收到18家投资者追加认购申请，价格4.07元/股[26] 资金与验资 - 2025年11月28日发《缴款通知书》，12月4日划转剩余款项[41] - 12月9日会计师事务所验资[41] 合规情况 - 除兵团建工集团外无关联方违规认购及保底保收益情形[22] - 兵团建工集团关联交易已履行程序[30] - 发行风险等级R3级，发行对象符合投资者适当性要求[33][34] - 部分发行对象以自有或自筹资金认购[35] - 部分公司管理的产品参与发行，已备案或无需备案[36][37] - 主承销商认为发行合规[42][45]

公司信息 - 公司为新疆北新路桥集团股份有限公司，证券代码002307[1] 股票发行 - 向特定对象发行股票发行承销总结相关文件已在深交所备案通过[2] - 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] - 《发行情况报告书》及相关文件已披露[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月13日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行380,487,474股A股，募集资金总额1,548,584,019.18元，净额1,532,236,775.42元[2] 资金专户余额 - 中信银行乌鲁木齐分行营业部专户余额345,176,898.25元，用于补充流动资金等[4] - 平安银行乌鲁木齐分行营业部专户余额1,190,000,000.00元，用于宿州至固镇高速公路项目[4] - 安徽宿州固镇高速公路中信银行乌鲁木齐分行营业部专户余额0元[4] 资金使用监管 - 支取超5000万元或净额20%（孰低）应通知保荐机构[5] - 银行按月（5日之前）出具对账单并抄送保荐机构[5] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料[5] - 保荐机构每半年进行一次现场检查[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司或保荐机构可终止协议注销专户[7] 协议公告时间 - 协议于2025年12月13日公告[10]

热点公告 - 永辉超市股价可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1] - 福晶科技在股票异常波动期间，实际控制人物构所减持104.29万股 [1] 项目投资 - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目 [1] - 宁沪高速拟投资90亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] 中标合同 - 积成电子中标合计约2.15亿元国家电网多个项目 [1] - 北新路桥中标1.8亿元工程项目 [1] - 北京科锐中标4.98亿元国网项目 [1] 股权收购 - 道恩股份拟收购宁波爱思开80%股权 [1] - 蓝思科技拟购买裴美高国际100%股权，为公司开拓AI算力基础设施新赛道 [1] - 众信旅游阿里旅投拟以杭州阿信55%股权认缴众信优游20%股权 [1] 股份回购 - 星宇股份拟斥资2亿元-3亿元回购股份 [1] 股东增减持 - 英思特股东丁远达拟减持不超过1.9925%股份 [2] - 庄园牧场董事马红富拟减持不超过3%股份 [1][2] 其他重要事项 - 瑞立科密获得客户项目定点 [1][2] - 广立微拟在新加坡设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务 [1][2]