证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－85 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1 一、审议通过《关于延长债转股投资期限的议案》。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2024 年第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于延长债转股投资期限的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届董事会第十六次会议决议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第十六次会议的通知于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 ...

二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并 通过电话及问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实， 现就有关情况说明如下： 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－84 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）股票于 2024 年 12 月 20 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 除此以外，不存在应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项 （包括但不限于其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购等）。 四、是否存在应披露而未披露信息的说明 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－83 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于向子公司增资扩股暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 （三）本次关联交易的审议程序 1、交易背景 经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北新路桥集团"） 第七届董事会第七次会议、2023年度股东大会审议通过，公司与新疆生产建设兵 团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称"兵团建工集团"）、新疆兵团城 建集团有限公司（以下简称"城建集团"）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以 下简称"建材集团"）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称"市 政交通集团"）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称"水利水电集 团"）共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（以下简称"兵建机械公司"）。 兵建机械公司注册资本为10,000万元，兵团建工集团占股43%，认缴出资额4,300 万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500万元；北新路桥集团占股15%，认缴 出资额1,500万元； ...

公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余 3 名非关联监事进行表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。《关于向子公司增 资扩股暨关联交易的公告》详见 2024 年 12 月 21 日《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－82 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十五次会议的通知于2024年12月13日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年12月19日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决 监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审 议并通过如下决议： 一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－81 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十五次会议的通知于 2024 年 12 月 13 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯 河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议， 形成以下决议： 一、审议通过《关于向子公司增资扩股暨关联交易的议案》。 公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，由 6 名非关联董事对此议案 进行表决。 本议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0579 号 致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－80 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号北新 大厦 22 层公司会议室； （4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式； 新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间为：2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长张 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－79 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）项目概况：路线全长 32.172 公里，采用设计速度 30Km/h 的双向二 车道三级公路标准，路基宽度 7.5 米，部分受限路段采用 20Km/h 设计速度的双 向二车道四级公路标准。路面为沥青混凝土路面。 （一）业主名称：元阳县公路建设投资有限责任公司 本公司与红河州红路交通市政设计有限责任公司组成的联合体与元阳县公 路建设投资有限责任公司不存在关联关系。 （二）项目工期：730 日历天。 （三）施工质量要求：符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 等国家、行业及地方现行相关标准及规范要求，并通过相关部门的验收，一次性 验收合格。 二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到元阳 县公路建设投资有限责任公司发来的《中标 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－76 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十四次会议的通知于2024年10月28日以短信和邮件的形式向各位监事发出， 会议于2024年11月6日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监 事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议 并通过如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 备查文件：公司第七届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 新疆北新路桥集团股份有限公司监事会 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2024 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－75 《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2024 年 11 月 7 日《证券时报》、 《证券日报》、《 上 海 证 券 报 》、《 中国证券报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度领导班子成员薪酬系数及预发方案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第七届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 10 月 28 日以短信和邮件的形式向 各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 6 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河 区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，参 ...