会议信息 - 现场会议于2025年2月21日上午11:00召开[4] - 公告日期为2025年2月22日[12] 股东情况 - 出席会议股东462人，代表股份594,301,772股，占比46.8585％[5] 议案表决 - 《关于申请注册发行短期融资券的议案》，同意592,548,011股，占比99.7049％[7] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意592,422,951股，占比99.6839％[8]

融资计划 - 拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超5亿元短期融资券[2] - 发行期限不超1年，可一次或分期发行[2] - 募集资金用于偿还有息债务、补充营运资金及项目建设等[3] 发行方式 - 采用固定利率、按面值发行，票面利率依簿记建档结果确定[3] - 以余额包销方式承销[4] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长办理融资事宜，授权在注册有效期内持续有效[6][8] - 已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[10] 融资意义 - 有助于满足日常运营资金需求，优化融资结构，降低综合融资成本[9] 其他说明 - 发行最终方案以协会注册通知书为准[11] - 公司不是失信责任主体[12]

融资计划 - 拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超25亿元中期票据[3] - 发行期限不超5年，可一次或分期发行[3] - 募集资金用于偿还债务、补充营运资金及项目建设[3] 发行安排 - 中期票据按面值固定利率发行，票面利率依簿记建档结果确定[4] - 承销方式为余额包销[5] 审批流程 - 已通过董事会等会议审议，尚需股东大会审议[11] 授权事项 - 提请股东大会授权董事长及其授权人士办理融资事宜[7] 融资意义 - 发行中期票据助于满足资金需求、优化结构、降成本[10]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－9 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 2 月 21 日（星期五）上午 11:00 网络投票时间为：2025 年 2 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 2 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－6 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 二、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟注册发行中期票据的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件：公司第七届监事会第十七次会议决议。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十七次会议的通知于2025年1月22日以通讯方式发出，会议于2025年2月5日 在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室 以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人数。 会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成以下决议： 证券代码： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－5 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届董事 会第十七次会议的通知于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 5 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符 合法定人数。会议由董事长张斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟注册发行短期融资券的公告》详见 2025 年 2 月 6 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 ...

联合〔2025〕583 号 联合资信评估股份有限公司 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 根据《公告》，公司 2024 年度净利润预计较上年同期变动的主要原因为： （1）报告期内公司新增一条投资建设的高速公路进入运营期，根据行业特点在运营初期属于收费 培育期，出现运营亏损。 （2）公司拟对部分存货、应收款项及商誉等资产计提减值准备。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并将进一步保持沟通，截至本公告出具日，公司尚 未正式披露 2024 年年度报告。联合资信认为公司披露的业绩预告为初步测算结果，对公司信用水 平暂未造成重大不利影响，综合评估，联合资信决定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持上述 债项信用等级为 AA，评级展望为稳定。联合资信将持续关注上述事项对公司主体及上述债券信用 水平可能带来的影响。 2024 年度业绩预告的关注公告 受新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、 评级人员与公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 根据联合资信最近的评级报告，公司个 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.5亿元 - 4.9亿元，上年同期盈利3222.71万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3.8亿元 - 5.2亿元，上年同期亏损70.59万元[4] - 预计基本每股收益亏损0.28元/股 - 0.39元/股，上年同期盈利0.03元/股[4] 业绩亏损原因 - 新增一条投资建设的高速公路进入运营期，运营初期收费培育期出现运营亏损[6] - 拟对部分存货、应收款项及商誉等资产计提减值准备[6] 业绩预告说明 - 业绩预告与会计师事务所预沟通无重大分歧，具体数据以最终审计结果为准[5] - 业绩预告为初步测算结果，未经审计，与年报最终数据可能有差异[7]

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－87 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于延长债转股投资期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"北新路桥 集团"）长期健康发展，持续优化公司债务结构，经各方友好协商达成一致，决 定按照原增资协议约定"到期后可协商一致继续持有"，中国信达资产管理股份 有限公司（以下简称"中国信达"）将继续持有公司部分子公司股份，债转股投 资期限延长两年。 一、债转股的基本情况及进展 公司不参与前述增资，前述增资完成后，公司仍作为北新投资和兵团交建的 控股股东，对上述公司的实际控制权不变。前述增资事项不构成中国证监会《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 各方已按照协议约定履行了相关增资、工商变更等手续，相关资金已按协议 约定时间支付。 二、本次延长债转股投资期限的原因及主要内容 为进一步优化公司债务结构，降低融资成本，根据原增资协议约定，经各方 友好协商达成一致，决定按照原增资协议约定"到期后可协商一致继续持有 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十六次会议的通知于2024年12月24日以通讯方式发出，会议于2024年12月27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成以下决议： 一、审议通过《关于延长债转股投资期限的议案》。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－86 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于延长债转股投资期限的公告》详见 2024 年 12 月 31 日《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件：公司第七届监事会第十六次会议决议。 特此公 ...