公司中标项目 - 公司中标第二师G687铁门关—阿拉尔公路（第五合同段）施工项目 [1] - 中标金额4.34亿元 [1] - 项目工期944天 [1]

公司中标信息 - 公司近日收到新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心（铁门关市交通运输事业发展中心）发来的中标通知书 [1] - 公司被确定为第二师G687铁门关—阿拉尔公路（第五合同段）施工项目中标人 [1] - 中标金额为人民币433,891,988.90元（肆亿叁仟叁佰捌拾玖万壹仟玖佰捌拾捌元玖角整） [1]

中标项目情况 - 中标第二师G687铁门关—阿拉尔公路（第五合同段）施工项目[2] - 中标金额433,891,988.90元[2] - 项目工期944日历天[3] 项目设计标准 - 采用双车道二级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度12.0m[5] 项目影响 - 中标利于提升市场竞争力和份额，或积极影响未来业绩[6] 合同情况 - 未与业主方正式签合同，条款存在不确定性[8]

项目中标 - 公司中标新疆生产建设兵团第二师G687铁门关—阿拉尔公路第五合同段施工项目 中标金额4.34亿元 [1] - 项目采用双车道二级公路标准 设计速度80km/h 路基宽度12.0米 [1] - 工程包含特大桥4657米/1座 中桥108米/2座 小桥22米/1座 涵洞39道 平面交叉5处 接入道口1处 紧急停车带5处 [1] 业务拓展 - 中标项目由新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心)发起 [1] - 项目类型为公路施工 符合公司基础设施建设主营业务方向 [1]

公司中标项目 - 公司中标第二师G687铁门关—阿拉尔公路第五合同段施工项目 中标金额4.34亿元 [1] - 项目采用双车道二级公路标准 设计速度80km/h 路基宽度12.0m [1] - 项目包含特大桥4657米/1座 中桥108米/2座 小桥22米/1座 涵洞39道 平面交叉5处 接入道口1处 紧急停车带5处 [1] 项目业主单位 - 项目发包方为新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心(铁门关市交通运输事业发展中心) [1] 项目合同形式 - 公司通过中标通知书形式获得项目 被确定为施工项目中标人 [1]

董事会决议 - 公司第七届董事会第二十四次会议于2025年9月19日召开 应到董事9人 实到董事9人 会议审议通过两项议案 [1] - 第一项议案为拟变更会计师事务所 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 第二项议案为召开2025年第三次临时股东会 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5] 会计师事务所变更 - 前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） [9][10] - 变更原因为审计服务合同到期 公司通过公开招标方式选聘希格玛担任2025年度财务及内控审计机构 [10][19] - 希格玛2024年经审计业务收入37,738.51万元 其中审计业务收入31,639.44万元 证券业务收入12,320.32万元 [11] - 希格玛2024年上市公司审计客户32家 收费总额5,446.43万元 同行业上市公司审计客户2家 [11] - 2025年度审计费用为266万元 其中年报审计费176万元 内控审计费90万元 较上期永拓审计总费用270万元减少4万元 [17] 拟聘任会计师事务所资质 - 希格玛截至2024年末合伙人61人 注册会计师275人 签署证券审计报告注册会计师139人 [10] - 职业保险累计赔偿限额1.20亿元 近三年无执业相关民事诉讼 [12] - 近三年受到行政处罚2次 监督管理措施6次 自律监管措施1次 纪律处分1次 涉及16名从业人员 [13] - 项目合伙人杨树杰有15年以上执业经验 近三年签署5份上市公司审计报告 [26] - 签字注册会计师于金雄有8年以上执业经验 2021年加入希格玛 [28] - 质量控制复核人曹爱民为首席合伙人 近三年签署3份上市公司审计报告 复核46份 [27] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月9日召开 现场会议地点为乌鲁木齐北新大厦22层会议室 [30][33] - 股权登记日为2025年9月22日 登记时间为9月23日11:00至18:00 [32][37] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [31] - 审议事项包括变更会计师事务所议案 需经股东会审议通过后生效 [23][34]

公司会议 - 公司第七届第二十四次董事会会议于2025年9月19日在乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 财务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：工程收入占比91.35% [1] - 高速公路服务业收入占比5.8% [1] - 其他行业收入占比1.47% [1] - 设备租赁收入占比0.56% [1] - 房地产销售收入占比0.5% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为61亿元 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘请希格玛为2025年度财务、内控审计机构，前任为永拓[3] - 2025年9月19日董事会通过拟变更会计师事务所议案[9] - 变更事项尚需提交公司2025年度第三次临时股东会审议[9] 希格玛情况 - 截至2024年末，合伙人61人，注册会计师275人，签过证券报告注会139人[4] - 2024年度审计业务收入37738.51万元，证券业务收入12320.32万元[4] - 2024年上市公司审计客户32家，收费总额5446.43万元，同行业2家[4] - 截至2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员有相同情况[4] 审计收费 - 本期希格玛审计收费266万元，上期永拓270万元[6] 人员情况 - 项目合伙人杨树杰近三年签5份上市公司审计报告[13] - 项目质量控制复核人曹爱民近三年签3份、复核46份[13]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议10月9日上午11：00[4] - 网络投票时间为10月9日[4] - 股权登记日为2025年9月22日[7] - 会议登记时间为2025年9月23日11:00至18:00[12] 投票信息 - 投票代码为"362307"，投票简称为"北新投票"[21] - 议案为非累积投票，填报表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为10月9日9:15—9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月9日9:15至15:00[24] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[9]

会议信息 - 公司于2025年9月19日召开第七届董事会第二十四次会议[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，9票同意[2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，9票同意[4] 公告情况 - 《关于拟变更会计师事务所的公告》编号2025 - 53[3] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》编号2025 - 54[4]