会议情况 - 2024年4月25日召开第六届监事会第二十次会议，应到实到监事3人[1] - 会议以通讯方式召开，由监事会主席肖丽召集及主持，程序合规[1] - 各项议案表决情况均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][14][17][21][24][28][34] 业绩相关 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 截至2023年12月31日，未分配利润 -249,379,215.33元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一[19] 协议与议案 - 《还款延期协议之七》本金延期至2025年04月30日，利息延期至2025年12月31日[30] - 《还款延期协议之七》构成关联交易，已通过独立董事专门会议审议[30][32] - 《公司2023年年度报告及摘要》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[3][6][9][13][19][27][33] 规则修订 - 公司修订《监事会议事规则》[26] 报告审核 - 监事会认为《公司2023年年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》程序合规，内容真实准确完整[1][23]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[4] - 监事每届任期3年，可连选连任[4] 会议规则 - 监事会每6个月至少召开一次会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头或电话通知[14] - 需1/2以上监事出席方可举行，决议须全体监事半数以上通过[21] 职责权力 - 董事人数不足法定或章程人数2/3等三种情况，可要求董事会召开临时股东大会[18] - 监事每人一票表决权，决议需全体监事过半数同意[18] 工作保障 - 监督检查经费列入公司财务预算[19] - 各部门应配合监事会工作[19] - 可聘秘书或工作人员协助处理事务[19] 组织架构 - 监事会直接对股东大会负责，与监察、审计等部门无隶属关系[20] - 设立监事会办公室负责联系沟通及日常事务[21] - 办公室在监事会主席领导下工作[22] 其他规定 - 公司应为监事会提供独立办公场所[24] - 工作经费专项列支，自行决定使用[24] - 本规则解释权属于公司监事会[25] - 会议记录保存期限至少10年[15]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润盈利3,633,552.03元[2] - 2023年初未分配利润-253,012,767.36元，期末-249,379,215.33元[2] 未来展望 - 2024年聚焦油墨制造主业，梳理资产结构[3] - 坚持开源节流、降本增效，加强成本控制[4] 新产品和新技术研发 - UV产品、复合产品、水性油墨项目有所精进[4] 其他新策略 - 与金融机构合作，做好资金规划，寻求融资渠道[4] - 积极寻求多元化发展，优化资产结构[4]

董事会秘书任职限制 - 最近36个月受中国证监会行政处罚人士不得担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评人士不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任[7] - 任职连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[8] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[9]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[4] 募集资金投资项目 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[8] - 搁置超一年，需重新论证项目可行性[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[9] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[9] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东大会审议通过[9] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[9] 募集资金置换与管理 - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[10] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[10] - 使用暂时闲置募集资金现金管理，需在董事会会议后公告相关内容[10] 闲置资金补充流动资金 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[11] - 超募资金每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超总额30%[13] 募集资金用途变更 - 拟变更募集资金用途，提交董事会审议后两个交易日内公告相关内容[15] - 变更募集资金用途需经董事会审议、股东大会批准[15] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[18] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场核查一次[19] 收购资产利润 - 收购资产利润实现数低于盈利预测10%，应在年报披露原因并作专项说明[22] - 收购资产利润实现数未达盈利预测80%，相关人员应公开解释、道歉并公告[22] 资产所有权转移 - 以发行证券购资产，应在新增股份上市前办理完毕资产所有权转移手续[22] 制度相关 - 公司制度由董事会负责解释[24] - 公司制度自股东大会审议通过之日起生效[24] - 公司制度与相关规定不一致时以相关规定为准[24] - 公司制度未作规定的适用相关规定[24]

珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000050 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"乐通 股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 ...

制度修订与制定 - 2024年4月25日会议审议通过修订、制定公司内部制度等议案[1] - 拟修订21项制度，制定2项制度[1][2] - 7项制度需提交股东大会审议，通过后生效[2] - 原制度于新制度生效时废止[2] - 相关制度全文2024年4月27日登在巨潮资讯网[2][3]

担保原则与对象 - 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全原则[3] - 公司只可为全资子公司等偿债能力强的单位提供担保[5][6] 审批权限 - 董事会审批权限内担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事同意[14] - 多项超比例或高负债担保需股东大会审批[14] - 十二个月内超总资产30%担保由股东大会决议且三分之二以上表决权通过[14][15] 事务负责与管理 - 对外担保具体事务由财务部负责[20][21] - 指派专人关注被担保人情况并及时报告[20] 风险应对 - 被担保人不能履约启动反担保追偿并报董事会[23][24] - 履行担保义务后向债务人追偿并报董事会[23] - 发现被担保人偿债能力问题及时控制风险[23] 信息披露 - 公司按规定履行对外担保信息披露义务[26] - 审议批准的担保需披露决议及占净资产比例[26] - 特定情形下公司应及时披露[26] 保密与责任 - 担保信息未公开前控制知情者范围并保密[27][28] - 董事会视情况处分有过错责任人[30] - 擅自越权签订合同追究当事人责任[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[33]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2024-033 珠海市乐通化工股份有限公司 关于签订《还款延期协议之七》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 4 月 30 日与 北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称"轩翔思悅"）的股东樟树市拓美投 资管理中心（有限合伙）（以下简称"拓美投资"） 及樟树市云昊投资管理中心 （有限合伙）（以下简称"云昊投资"）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思悦 传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称"投资协议"），公司以现 金 27,300 万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公司。 2016 年 7 月 25 日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、 肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之 补充协议》（以下简称"补充协议"），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25% 股权。本次收购完成后，公司直接持有轩翔思悦 100%的股 ...

审计机构聘任 - 公司于2023年4月20日审议通过聘任大华事务所为2023年度审计机构[3][6] 审计工作情况 - 大华事务所对公司2023年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见报告[4][5] 审计沟通与审查 - 董事会审计委员会与注册会计师沟通审计工作并提建议[6][7] - 公司审计委员会审查会计师事务所资质并督促出具报告[8] 会议审议 - 2024年4月24日公司会议审议通过2023年度相关报告议案并同意提交董事会[7]