证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-047 珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-038 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开，本次监事会会议应到监事 3 人，实际参加审议及表决的 监事 3 人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名 投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案。 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 ...

二、报告期内，公司未发现有违反《内部会计控制规范》、《企业内部控制基 本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 监事：肖丽、张雪梅、刘春媚 2025年4月24日 珠海市乐通化工股份有限公司监事会 对《公司2024年度内部控制自我评价报告》的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会审阅 了董事会出具的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》并发表意见如下： 一、公司遵循内部控制的基本原则，结合经营实际情况，建立了较为完善的 内部控制体系及制定各项内部控制制度，能够保护公司资产的安全、完整、独立， 有效执行内部控制重点活动，发挥风险防范及监督作用，维护公司利益。 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.984亿元，同比增长3.07%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2462万元，同比下降777.57%[22] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-2597.29万元，同比下降1127.12%[22] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降700%[22] - 加权平均净资产收益率为-27.98%，同比下降32.73个百分点[22] - 2024年度公司营业收入为398,440,213.83元，同比增长3.07%[49] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-24,620,005.59元，同比下降777.57%[49] - 2024年营业收入为398,440,213.83元，同比增长3.07%[55] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本占比93.34%，同比增长14.66%[61] - 凹印油墨原材料成本299,107,952.56元，占比92.81%，同比增长15.03%[62] - 直接人工成本占比2.54%，同比下降3.93%[61] - 2024年销售费用同比增长19.65%至10,392,429.98元[66] - 2024年管理费用同比增长8.03%至49,503,133.26元[66] - 2024年财务费用同比下降5.55%至14,249,831.92元[66] - 2024年研发费用同比下降10.35%至17,619,147.40元[66] 经营活动产生的现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1868.81万元，同比下降43.83%[22] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-564.06万元，第二季度为736.92万元，第三季度为868.89万元，第四季度为827.06万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的33,273,254.03元减少到2024年的18,688,066.27元，下降43.83%[72][73] 投资活动产生的现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-8,824,471.50元减少到2024年的-78,103,638.20元，下降785.08%[72][73] 筹资活动产生的现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-13,201,126.02元增加到2024年的53,723,078.79元，增长506.96%[72][73] 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额从2023年的11,247,656.65元减少到2024年的-5,692,492.84元，下降150.61%[72][73] 资产和负债 - 2024年末总资产为5.757亿元，同比下降5.23%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1.772亿元，同比大幅增长123.31%[22] - 应收账款占总资产比例从2023年的21.36%增加到2024年的23.97%，增长2.61个百分点[74] - 存货占总资产比例从2023年的6.63%增加到2024年的7.65%，增长1.02个百分点[74] - 长期股权投资占总资产比例从2023年的0.10%增加到2024年的1.56%，增长1.46个百分点[74] - 应收票据占总资产比例从2023年的11.18%减少到2024年的8.36%，下降2.82个百分点[74] 业务线表现 - 化学原料及化学制造品制造业收入394,744,218.78元，占比99.07%，同比增长4.11%[55] - 凹印油墨收入391,793,219.53元，占比98.33%，同比增长4.53%[55] - 互联网广告营销业务营业收入为448,836.80元，同比下降60.42%[53] - 互联网广告营销业务净利润为-2,935,299.63元，持续亏损[53] 地区表现 - 珠三角地区收入74,846,207.68元，同比增长12.77%[55] 毛利率 - 化学原料及化学制造品制造业毛利率为18.59%，同比下降6.10个百分点[57] - 凹印油墨毛利率为18.45%，同比下降9.02个百分点[57] - 公司油墨业务毛利率下降主要受行业竞争加剧、产品价格调整及原材料价格波动影响[49] 销量 - 凹印油墨销量20,409吨，同比增长7.31%[58] 客户和供应商 - 公司前五名客户合计销售金额为245,390,474.07元，占年度销售总额的61.59%[65] - 第一大客户销售额为94,279,442.42元，占年度销售总额的23.66%[65] - 前五名供应商合计采购金额为126,372,875.93元，占年度采购总额的46.10%[66] - 第一大供应商采购额为49,892,434.03元，占年度采购总额的18.20%[66] 研发投入 - 公司研发人员数量从2023年的51人增加到2024年的59人，增长15.69%[70] - 研发投入金额从2023年的19,652,479.05元减少到2024年的17,619,147.40元，下降10.35%[70] 子公司表现 - 珠海乐通新材料科技有限公司总资产为353,608,332.85元，净资产为150,237,452.84元，营业收入为233,859,402.53元，营业利润为-1,344,755.96元，净利润为-2,023,579.23元[89] - 湖州乐通新材料科技有限公司总资产为350,754,954.83元，净资产为101,233,236.24元，营业收入为246,771,155.56元，营业利润为1,285,815.43元，净利润为1,035,984.85元[89] - 北京轩翔思悦传媒广告有限公司总资产为8,373,076.09元，净资产为8,009,015.16元，营业收入为448,836.80元，净利润为-2,935,299.63元[90] - 深圳市悦晟股权投资管理有限公司净资产为-5,183,502.30元，净利润为-1,478,605.10元[90] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[22] - 公司计划2025年聚焦高端凹印油墨、水性环保型产品，拓展包装、标签、快消品等下游终端市场[92] - 新能源板块以技术创新为核心驱动，重点围绕智能光伏装备、储能系统集成与高效能量管理等关键技术领域[101] - 公司将重点关注工业园区、工商业屋顶、储能配套等细分应用场景，探索光伏+储能+智能管理的一体化综合能源解决方案[102] - 公司注重新能源项目的投资回报与可控性，通过股权结构设计、资金分期投入、运营协同机制等手段严控投资节奏和经营风险[103] 风险和挑战 - 国内经济增速放缓，油墨行业结构性产能过剩、下游终端需求持续疲软，可能对公司经营活动带来阶段性影响[104] - 油墨行业竞争主体众多，产品同质化严重，中低端市场产能饱和，行业整体进入存量博弈阶段[105] - 公司产品议价空间被压缩，油墨业务毛利率承压，企业整体利润水平面临下行风险[107] - 油墨制造涉及易燃易爆、有机溶剂等物质，存在发生安全事故的潜在风险[108] - 新能源光伏设备业务面临产能过剩、技术更新快、政策导向变化及行业竞争日趋激烈等不确定因素[109] 公司治理 - 董事会共7名成员，其中独立董事3名，报告期内召开9次会议[116] - 监事会共3名成员，其中职工代表监事1名，报告期内召开9次会议[117] - 2024年第一次临时股东大会股东参与比例为35.64%[128] - 2024年第二次临时股东大会股东参与比例为27.04%[128] - 2023年年度股东大会股东参与比例为26.00%[129] - 2024年第三次临时股东大会股东参与比例为29.57%[129] 高管变动和薪酬 - 公司董事黄捷于2025年2月25日因个人原因离任[131][133] - 董事长兼总裁周宇斌税前报酬总额为120.43万元[141] - 董事兼董事会秘书郭蒙税前报酬总额为112.75万元[141] - 副总裁张志源税前报酬总额为50.3万元[141] - 独立董事吴遵杰、张踩峰、何素英每人税前报酬均为11.9万元[141] - 监事张雪梅税前报酬总额为15.98万元[141] - 监事刘春媚税前报酬总额为25.59万元[141] - 副总裁肖艳丰薪酬为49.38万元[142] - 财务总监胡婷薪酬为112.75万元[142] - 公司高管薪酬合计为522.88万元[142] 员工构成 - 报告期末母公司在职员工数量为50人，主要子公司在职员工数量为358人，合计在职员工数量为413人[149] - 当期领取薪酬员工总人数为413人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为20人[149] - 员工专业构成中生产人员180人（占比43.58%），销售人员15人（占比3.63%），技术人员59人（占比14.29%），财务人员19人（占比4.60%），行政人员140人（占比33.90%）[149] - 员工教育程度中本科以上学历15人（占比3.63%），本科及大专学历161人（占比38.98%），中专及以下学历237人（占比57.38%）[149] 环保和安全 - 珠海乐通新材料科技有限公司颗粒物排放浓度为4.1mg/m³，年排放总量为0.32吨[165] - 珠海乐通新材料科技有限公司挥发性有机物排放浓度为1.12mg/m³，年排放总量为0.38吨[165] - 珠海乐通新材料科技有限公司化学需氧量排放浓度为16.38mg/L，年排放总量为0.011吨[166] - 珠海乐通新材料科技有限公司氨氮排放浓度为0.26mg/L，年排放总量为0.003吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司挥发性有机物排放浓度为4.93mg/m³，年排放总量为0.827吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司化学需氧量排放浓度为33.5mg/L，年排放总量为45.215吨[166] - 湖州乐通新材料科技有限公司氨氮排放浓度为0.2425mg/L，年排放总量为0.032吨[166] - 公司建有6套沸石转轮浓缩+催化氧化废气处理设施，废气处理后均达标排放[168] - 珠海乐通新材料科技2024年度环保投入94.878万元，缴纳环境保护税321.53元[169] - 湖州乐通新材料科技2024年度环保投入96万元，缴纳环境保护税553.28元[169] - 公司通过设备升级减少VOCs挥发与排放，提升废气处理效率并降低CO2排放[170] - 公司未因环境问题受到行政处罚，且未发生环境事故[170] - 公司制定55项安全管理制度和72项安全操作规程，确保安全生产[173] - 公司成立安全生产委员会，配置专职安全管理人员3人，落实全员责任制[174] - 公司定期开展员工三级安全教育培训，特种作业人员均持证上岗[174] - 公司每年投入200多万元用于消防设施器材、消防报警系统等的检测维护及更新、从业人员的安全教育和培训等方面[176] - 公司全年未发生安全事故[177] 法律诉讼 - 公司因江苏申乾食品包装有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为1602.58万元[193] - 法院驳回公司要求江苏申乾包装有限公司对江苏申乾食品包装有限公司债务承担连带责任的诉讼请求[193] - 公司全资子公司湖州乐通因江苏申乾食品包装有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为24.19万元[193] - 法院驳回湖州乐通要求江苏申乾包装有限公司对江苏申乾食品包装有限公司债务承担连带责任的诉讼请求[194] - 江苏申乾食品包装有限公司破产财产分配完毕，法院裁定终结破产程序[193][194] 其他重要事项 - 公司于2025年1月完成对全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的转让[34] - 公司于2025年1月完成对全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权的转让[53] - 公司转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权[64] - 公司持有深圳市悦晟股权投资管理有限公司股权比例从100%降至51%[64] - 公司投资成立北京嘉晟云锦能源科技有限公司，现金出资637.5万元，持有51%股权[90] - 公司持有浙江大晟新能源科技有限公司12.5%股权，未并入合并报表[90] - 公司定向发行股票募集资金净额人民币120,877,343.09元，扣除发行费用6,622,641.51元[81] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金120,877,343.09元，实际余额345.28元（利息收入）[82] - 募集资金承诺项目"偿还债务及补充流动资金"投资总额12,087.73万元，已100%完成[84] - 定向发行股票9,472,510股，发行价每股13.46元，募集资金总额127,499,984.60元[81] - 报告期投资额11,500,000元，较上年同期1,000,000元增长1,050%[76] - 公司向珠海农村商业银行申请综合授信额度人民币5,500万元，由子公司提供土地及厂房抵押[75] - 全资子公司乐通新材料科技向珠海农商银行申请综合授信额度人民币14,000万元，由公司提供连带担保[75] - 2024年12月更换审计机构为北京德皓国际会计师事务所，审计费用90万元[189][190] - 支付长城证券特定对象发行股份项目财务顾问及保荐费用320万元[191]

珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 会议于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实际参加审议及表决的 董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案。 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2024 年年度报告摘要》及 《2024 年年度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告摘要》及《2024 年年度报告全文》。 证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025 ...

证券代码:002319 证券简称: 乐通股份 公告编号:2025-039 珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十九次会议，审议通过关于 《2024 年度利润分配预案》的议案。根据《公司法》《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配源的基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024 年度实现营业收入 398,440,213.83 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -24,6 ...

收入和利润 - 营业收入为94,097,077.47元，同比增长4.78%[4] - 公司2025年一季度营业总收入94,097,077.47元，同比增长4.8%[25] - 营业利润为-1,154,431.81元，同比亏损收窄83.9%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-908,359.91元，同比改善87.52%[4] - 净利润为-1,213,691.63元，较上期-7,276,624.25元亏损收窄83.3%[26] - 基本每股收益为-0.006元，同比改善83.3%（上期-0.036元）[26] 成本和费用 - 公司2025年一季度营业总成本95,155,512.76元，同比下降0.7%[25] - 公司2025年一季度营业成本76,543,176.85元，同比增长4.3%[25] - 公司2025年一季度财务费用2,730,215.04元，同比下降26.6%[25] - 支付职工薪酬14,839,751.68元，同比增长11.2%[27] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,710,296.36元，同比改善51.95%[4] - 经营活动现金流量净额为-2,710,296.36元，较上期-5,640,637.43元改善51.9%[27] - 经营活动现金流入同比增长23%，达86,059,319.14元[27] - 销售商品现金流入84,987,557.01元，同比增长23.1%[27] - 投资活动现金流量净额由负转正，本期为2,130,670.35元（上期-342,193.67元）[28] - 现金及现金等价物净增加额同比增长53.6%，主要因经营活动及投资活动现金流改善[7] - 筹资活动现金流出3,501,796.68元，同比增加24.5%[28] - 期末现金及现金等价物余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[28] - 货币资金同比下降34.54%，主要因经营活动现金流减少及投资活动现金流出较多[7] - 公司2025年3月31日货币资金期末余额为7,736,426.73元，较期初下降34.5%[20] 资产和负债 - 总资产为576,279,642.45元，较上年度末增长0.10%[4] - 公司2025年3月31日应收账款期末余额为141,340,154.45元，较期初增长2.4%[20] - 公司2025年3月31日短期借款期末余额为195,242,068.49元，与期初持平[21] - 预付款项同比大幅增长836.65%，主要因预付材料采购款增加[7] 其他收益和投资收益 - 其他收益同比增长858.45%，主要因政府补贴增加[7] - 投资收益同比增长208.82%，主要因处置全资子公司产生收益[7] 股东和股权结构 - 第一大股东深圳市大晟资产管理有限公司持股24.82%，质押51,990,000股[9] - 公司前10名股东中，控股股东深圳市大晟资产管理有限公司持股51,999,959股，占比最大[10] - 韩秀琴持股2,887,200股，占比1.38%，其中通过中信证券信用账户持有1,444,300股[10][11] - 陈晓军持股2,750,000股，占比1.31%，全部通过中信证券信用账户持有[10][11] - 段学东持股2,577,302股，占比1.23%，其中国信证券信用账户持有2,342,602股[10][11] - 杭州训机私募基金旗下产品持股2,130,200股，占比1.02%，全部通过国泰君安信用账户持有[10][11] - 杭州禹慧私募基金旗下产品持股2,042,300股，占比0.97%，全部通过东北证券信用账户持有[10][11] - 控股股东深圳市大晟资产与深圳市优悦美晟为一致行动人，与其他股东无关联关系[10] 投资和并购 - 公司2015年以2.73亿元收购轩翔思悦75%股权，2016年追加0.91亿元收购剩余25%股权[12] - 未支付股权收购款按年利率3.85%计息，需在2025年12月31日前偿还全部本息[16] - 公司与债权人先后签订7次还款延期协议，最近一次为2024年4月25日[15] - 公司转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权，交易于2025年1月10日完成工商登记[17] - 公司投资成立合资公司杭州市济晟新能源科技有限公司，注册资本1190万元，公司现金出资499.80万元，持股比例42%[18] - 合资公司济晟新能源于2025年2月18日完成工商注册登记[19]

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-034 珠海市乐通化工股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，同意补选张嘉璜女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第 二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。公司第六届董事会审计委员会委员将由张踩峰（召集人）、何 素英、张嘉璜担任。 特此公告。 珠海市乐通化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

股东大会信息 - 现场会议于2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月14日[2] 参会股东情况 - 参加会议股东（含代理人）35人，代表股份62,265,270股，占总股份29.7248%[4] 议案投票结果 - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》同意股数62,022,070股，占比99.6094%[5]

上海精诚申衡律师事务所 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：珠海市乐通化工股份有限公司 上海精诚申衡律师事务所（以下简称"精诚律师"）接受贵公司的委托，就贵 公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为 此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司 于 2025 年 4 月 18 日召开的本次股东大会。 精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"规则"）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、 股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确 性等问题发表意见。 精诚律师是依据对本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法 律的理解发表法律意见。 精诚律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公 司提供的有关文件和资料进行了审 ...