股东大会安排 - 2025年4月24日董事会决定5月23日召开股东大会，4月28日发布通知公告[2] - 股东大会网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统为9:15至15:00[3] - 2025年5月23日下午14:30现场会议在珠海高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东或股东代理人28人，代表股份61,980,670股，占公司股份总数的29.5889%[4] - 现场会议股东及股东代理4人，代表股份61,473,069股，占公司股份总数的29.3466%[4] - 网络投票股东24人，代表股份507,601股，占公司股份总数的0.2423%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等六项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数均超99.9%[6][7][8][10][12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数61,950,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%[11] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意股数478,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的94.0968%[11] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意股数61,948,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.9479%[12] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[13] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[15] - 《关于申请政府转贷平台资金的议案》同意61,949,370股，占比99.9495%，反对31,300股，占比0.0505%[16] - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》同意61,948,370股，占比99.9479%，反对32,300股，占比0.0521%[17] - 中小股东对《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意475,901股，占比93.6442%，反对32,300股，占比6.3558%[13] - 中小股东对《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意476,901股，占比93.8410%，反对31,300股，占比6.1590%[14] - 《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[14] - 《关于公司及控股子公司预计为综合授信额度提供担保的议案》为特别决议，获出席股东大会有表决权股份三分之二以上通过[15]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开现场会议，当天网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月19日[4] 参会股东情况 - 28人代表61,980,670股，占总股份29.5889%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占出席有表决权股份超99.9%[12][13][14][16][17][19] - 多项议案中小股东同意股数占比超93.6%[12][13][14][16][17][19] - 2024年度利润分配预案同意股数占比99.9516%，中小股东占比94.0968%[17]

股份质押 - 优悦美晟本次质押284万股，占所持29.98%，占总股本1.36%[2] - 大晟资产及优悦美晟累计质押占所持超99.98%，占总股本29.34%[3] - 大晟资产未来半年到期质押1470万股，占所持23.91%[10] - 大晟资产未来一年到期质押5199万股，占所持84.57%[10] 财务数据 - 大晟资产2024年末资产294540.07万元，负债209766.68万元，净利润 -3422万元[6] - 优悦美晟2024年末资产12751.24万元，负债12759.88万元，净利润 -5.87万元[9] - 截至2025年5月13日，大晟资产借款余额2.014亿元[9] 其他信息 - 大晟资产注册资本10亿，周镇科持股99.95%为实控人[5][6] - 优悦美晟注册资本1000万，大晟资产持股100%[7][8] - 大晟资产及其一致行动人资信良好，质押风险可控[11]

财务表现 - 2024年一季度营业总收入9409.71万元，同比上升4.78% [2] - 归母净利润-90.84万元，同比上升87.52%但仍亏损 [2] 业务策略 - 聚焦主营业务、优化经营结构、强化内部管理 [2][3] - 提升运营效率、加强资金管理、拓展融资渠道 [2][3] - 推动业务协同以改善经营业绩 [2] - 浙江大晟新能源科技项目正在有序推进 [3] 股东与股权 - 控股股东及一致行动人合计持股29.35% [3] - 未收到控股股东减持计划通知 [3] 市场表现 - 股价受市场环境、行业趋势、投资情绪等多因素影响 [3] - 公司否认存在高度控盘行为 [3] 业务澄清 - 公司目前未开展玩具业务 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.02元大幅下降至2024年的-0.12元，同比下降700% [1] - 每股净资产从2023年的0.4元增长至2024年的0.85元，同比增长112.5% [1] - 每股公积金从2023年的0.52元增长至2024年的1.03元，同比增长98.08% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.25元下降至2024年的-1.31元，同比下降4.8% [1] - 营业收入从2023年的3.87亿元微增2.84%至2024年的3.98亿元 [1] - 净利润从2023年的0.04亿元转为2024年的-0.25亿元，同比下降725% [1] - 净资产收益率从2023年的4.75%下降至2024年的-27.98%，同比下降689.05个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7619.52万股，占流通股比例38.1%，较上期减少81.61万股 [1] - 深圳市大晟资产管理有限公司持有5200万股，占总股本26%，持股未变 [2] - 徐海仙持有460.97万股，占总股本2.3%，持股未变 [2] - 张学艳持股减少55.16万股至304.42万股，占总股本1.52% [2] - 金茶信新进前十大股东，持有201.61万股，占总股本1.01% [2] - 禹慧(上海)投资管理有限公司退出前十大股东，原持有224.68万股，占总股本1.12% [2] 分红情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [2]

珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000825 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 珠海市乐通化工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 一、 审计报告 | 1-5 | | 二、 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00000825号 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

募集资金情况 - 2024年10月29日定向发行9472510股，每股13.46元，募资127499984.60元，净额120877343.09元[1] - 截止2024年12月31日，募资实际余额345.28元，2024年使用120877343.09元[2][3] 资金使用情况 - “偿还公司债务及补充流动资金”投入120877343.09元，进度100%[13] - 报告期变更用途募资总额为0，累计投入120877343.09元[13] 合规情况 - 公司募投项目无变更、转让或置换，信息披露合规[7][8] - 会计师认为募资专项报告公允反映2024年度情况[9]

珠海市乐通化工股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000040 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海市乐通化工股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000040 号 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 珠海市乐通化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称乐通股 份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 德皓内字[2025]00000040 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，乐通股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 北京德皓国际会计师事 ...

募集资金情况 - 2024年10月29日定向发行9472510股A股，每股13.46元，募资127499984.60元[11] - 扣除费用后实际募资净额120877343.09元[11] - 募集资金账户初始存放资金124299984.60元[15] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募资实际余额345.28元，2024年累计投入120877343.09元[12] - 偿还公司债务及补充流动资金项目投资进度100%，预定可使用日期2024 - 10 - 30[22] 资金管理情况 - 2024年10月25日签署《募集资金三方监管协议》，实行严格审批[13] - 授权保荐代表人查询专户资料，每季度至少现场调查一次[13] - 制定《募集资金管理制度》规范使用[13] 其他情况 - 另有4150万元相关信息，用途不明[23]

业绩总结 - 乐通股份2024年度营业收入39,844.02万元，上年度38,657.51万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目324.72万元，占比0.81%；上年度627.28万元，占比1.62%[14] - 2024年度与主营业务无关业务收入324.72万元，上年度627.28万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额39,519.30万元，上年度38,030.23万元[15] 审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所认为2024年度营业收入扣除事项明细表符合监管要求[9]