证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-059 上海普利特复合材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。 原公司内部审计负责人俞恒杰先生因工作岗位调整，即日起不再担任公司内部审计 负责人职务。 - 1 - 俞恒杰先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对俞恒杰先生在担任公司内 部审计负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》和《内部审计制度》等有关规定，由公司董事会审计委员会提名，并经公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过，决定聘任唐翔先生为公司内部审计负责人，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 唐翔先生的简历详见附件。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 11 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东会7月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月22日[3] - 登记时间为7月22日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 会议方式 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 会议地点 - 现场会议在上海青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室[3] 审议议案 - 审议回购注销部分限制性股票、变更经营范围等议案[4] 投票规则 - 议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记方式 - 包括自然人、法人、委托代理人等，异地股东可信函或传真登记[6] 网络投票 - 代码为"362324"，简称为"普利投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[15]

业绩相关 - 2024年7月10日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] 人员变动 - 2022年激励计划中有4名激励对象因个人原因离职[1] 回购情况 - 公司拟回购注销2.82万股限制性股票[1] - 回购注销已履行决策程序，无不利影响和损害股东利益情形[1]

股权激励与回购 - 2022年相关会议审议通过股权激励计划议案[5] - 2024年会议审议通过回购注销及调整回购价格议案[5] - 限制性股票回购价格由8.40元/股调整为8.35元/股[5][12] - 4名激励对象离职，回购注销2.82万股限制性股票[5][11] 利润分配 - 2024年5月通过《2023年度利润分配方案》[8] - 以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[8] - 2024年6月权益分派实施完毕[8]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，价格8.45元/份[3] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股，1月6日上市[4] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销，2024年7月10日拟回购2.82万股[1][4][5][6] - 回购价格由8.40元/股调至8.35元/股[7] - 本次回购资金23.53万元，用自有资金[8] 股本变化 - 回购注销后总股本由1,114,038,492股减至1,114,010,316股[9] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队[11]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，首次授予价8.45元/份[4] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股[4] 限制性股票回购价格调整 - 2023年7月21日调整为8.40元/股[5] - 2024年7月10日调整为8.35元/股[5] 利润分配 - 2023年度以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金[6] - 2024年6月25日权益分派实施完毕[6]

回购计划 - 拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超18.26元/股[2] - 按下限、上限测算，预计回购股份约2738160股、5476320股，占总股本约0.25%、0.49%[2] - 回购期限自董事会审议通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购5855040股，占总股本0.53%[4] - 最高成交价9.66元/股，最低7.35元/股，支付总金额49990942元[4] 后续安排 - 未在特定期间集中竞价回购，符合要求，将继续实施回购计划[5]

股份变动 - 周文解除质押1784.5万股，占其所持3.99%，总股本1.60%[1] - 周文质押2000万股，占其所持4.47%，总股本1.80%[2] 持股与质押情况 - 周文持股4.4698727亿股，比例40.12%，累计质押9500万股[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份累计数量为0[4] - 未来一年到期7500万股，占其所持16.78%，总股本6.73%，融资余额2.85亿[4] 其他 - 股份解质押与质押融资与公司生产经营需求无关[4] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无不利影响[4] - 周文质押股份无平仓风险，不会变更控制权[5]

利润分配 - 2023年度以1,102,176,652股为基数，每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[2] - 按实际参与分配总股本算，每股现金分红0.05元[11] 股本情况 - 公司现有总股本1,114,038,492股，期间因回购注销部分限制性股票股本变动[2] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[6] - 分派对象为截止2024年6月24日收市后登记在册的全体股东[7] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.1元；1 - 12个月（含），每10股补缴0.05元；超1年不需补缴[5] 咨询信息 - 咨询地址为上海市青浦工业园区新业路558号公司董事会办公室[12] - 咨询电话为021 - 31115910，传真电话为021 - 51685255[12]

股份质押情况 - 控股股东周文解除质押1750万股，占其所持3.92%，总股本1.57%[1] - 周文质押1900万股，占其所持4.25%，总股本1.71%用于置换融资[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押92845000股[3] 到期情况 - 未来半年到期质押17845000股，对应融资8000万元[4] - 未来一年到期质押92845000股，对应融资36500万元[4] 风险说明 - 还款资金为自有及自筹，质押风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押不影响公司经营、治理，无业绩补偿[4] - 质押股份无平仓风险，不会变更控制权[5]