证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-039 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 2、本次董事会于2025年6月30日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四十 次会议的会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出。 公司在广东拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于南沙区便利的地理 交通位置，是辐射华南市场的优选地点。公司与广州南沙经济技术开发区投资促进局本 着平等、自愿的原则，就普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目拟签署《项 目投资协议》。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行 了表决，通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》 5、本次 ...

投资计划 - 公司拟在广州市南沙区投资建设普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目 [1] - 项目总投资10亿元 [1] - 年产能预计40万吨 [1] 产品应用 - 项目将生产应用于人形机器人等非汽车线的改性塑料产品 [1] 合作方 - 公司与广州南沙经济技术开发区投资促进局签订投资合作协议 [1]

股份质押 - 周文解除质押1900万股，占其所持4.25%，占总股本1.71%[1] - 周文质押1900万股，占其所持4.25%，占总股本1.71%，用于置换融资[2] - 周文持股446987270股，比例40.18%，质押后质押股占22.82%，总股本9.17%[3] 风险情况 - 未来一年到期质押8200万股，占其所持18.35%，总股本7.37%，融资余额28500万元[4] - 还款资金为自有及自筹，周文资信好，质押风险可控，无平仓风险[4] - 本次质押不影响公司经营治理，无业绩补偿义务[4] 应对措施 - 若有平仓风险，控股股东将补充质押[5] - 控股股东股份变动达规定将披露信息[5] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表[6]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案以总股本1,097,262,708股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金54,863,135.40元 [1] - 分配方案已获2025年5月12日召开的2024年年度股东会审议通过 [1] - 剩余未分配利润结转以后年度再行分配，利润分配完成后公司总股本数不变 [1] 权益分派实施细节 - 权益分派股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日 [2] - 分派对象为截至2025年6月9日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [2] 现金分红计算 - 实际现金分红总金额为54,863,135.40元，按实际参与分配的总股本1,097,262,708股计算 [3] - 每股现金红利为0.0493224元/股，按现金分红总额除以总股本1,112,336,248股计算 [3] - 公司回购股份不参与分红，权益分派实施前后公司总股本保持不变 [3] 咨询信息 - 咨询地址为上海市青浦工业园区新业路558号公司董事会办公室 [4] - 咨询联系人为蔡青、杨帆，电话021-31115910，传真021-51685255 [5]

利润分配 - 2024年度以1,097,262,708股为基数，每10股派0.5元现金，共派54,863,135.40元[2] - 按股权登记日总股本按比例分配[3] - 实施分配距股东会审议通过未超两个月[3] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[6] - 分派对象为6月9日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利6月10日划入账户[8] - 实施后每股现金红利0.0493224元/股[10] 股本情况 - 现有总股本1,112,336,248股，期间因回购注销变动[2] 咨询信息 - 咨询电话为021 - 31115910 [11]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销121.2040万股，占回购注销前总股本0.11%，涉及130人[2] - 回购价格8.33元/股，资金总额1009.62932万元，为自有资金[2][14] - 2025年5月27日完成回购注销，完成后总股本变更为1112336248股[15] 限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股，首次授予价8.45元/份[5] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股[5] - 2023年11月8日以8.40元/股向51名激励对象预留授予68万股[7] 业绩情况 - 2022 - 2024年营业收入合计237.81亿元，未达考核目标值362亿元的80% [11] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为336060286股，占比30.21%[16] - 无限售条件股份变动后占比69.79%[16] 其他 - 本次回购注销完成后，2022年限制性股票激励计划终止[12] - 回购注销不会导致股票分布不符上市条件，不影响经营业绩[17] - 公告发布时间为2025年5月29日[19]

中装转2 - 下修转股价但未到底部[1] *ST普利 - 最后交易日确定为2025年5月21日[1] 华泰苏州恒泰租赁住房REIT【508085】 - 将于5月21日正式上市交易[1] 华懋科技 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式进行股权交易[1] - 自5月21日起停牌[1] 甘肃能化 - 下属王家山煤矿一号井发生透水事故[1]

公司股票回购注销 - 公司审议通过回购注销121.2040万股限制性股票的议案，因2022-2024年营业收入合计237.81亿元未达考核目标值362亿元的80%，不满足解除限售条件 [1] - 回购价格为8.33元/股，回购注销完成后总股本从1,113,548,288股减少至1,112,336,248股，注册资本从1,113,548,288元减少至1,112,336,248元，减少121.044万元 [1] 债权人通知 - 公司因注册资本减少通知债权人，债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 债权人申报时间为2025年5月12日起45天内，需携带有效债权文件及凭证，申报地址为上海市青浦工业园区新业路558号 [2] - 申报方式包括邮寄、电子邮件和传真，均需注明"申报债权"字样，邮寄以寄出邮戳日或快递发出日为准，电子邮件和传真以公司收到日为准 [2] 公司联系方式 - 债权人申报联系人杨帆，联系电话021-31115910，联系邮箱yangfan@pret.com.cn，传真021-51685255 [2]

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合 伙人人数为 68 人，注册会计师 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-035 上海普利特复合材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会审议的议案9、议案12-14均为特别决议的议案，须经出席股东会的 非关联股东所持表决权股份总数的2/3以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30； 网络投票时间：2025年5月12日（星期一） 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召 ...