薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独董津贴12万/年（税前）[1] - 高管年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励[1] 薪酬发放 - 非独董、监事、高管基本年薪和独董津贴按月发放[3] - 人员离任薪酬按实际任期计算发放[3] 其他规定 - 董监高参会费用公司报销[3] - 绩效工资随公司年度经营计划完成情况浮动[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3]

股份回购 - 公司将回购注销121.2040万股已获授但未解除限售的限制性股票[1][2] 股本与注册资本变化 - 回购后总股本由1,113,548,288股减至1,112,336,248股[2] - 回购后注册资本由1,113,548,288.00元减至1,112,336,248.00元[2] 章程修改 - 公司章程第六条注册资本修改为111,233.6248万元[4] - 公司章程第二十条股份总数修改为111,233.6248万股[4] 审议与授权 - 事项需2024年年度股东会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事宜[4]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总金额252,056,637.63元[3] - 本次计提减少2024年度归母净利润25,205.66万元[13] - 本次计提减少2024年度归母所有者权益25,205.66万元[13] 数据详情 - 2024年计提应收票据和应收账款坏账准备41,203,036.78元[2][5] - 2024年计提存货跌价准备161,491,402.91元[3][7] - 2024年计提固定资产减值准备5,826,597.94元[3][9] - 2024年计提商誉减值准备43,535,600.00元[3][11] 信用损失率 - 境内业务账龄组合不同年限有对应预期信用损失率[4] - 境外业务账龄组合不同逾期情况有对应预期信用损失率[5] - 银行承兑等组合预期信用损失率为0.00%[5] 审议情况 - 本次资产减值准备计提及变动需股东会审议[12]

募资情况 - 2023年7月向特定对象发行96,084,327股普通股，募资1,079,026,992.21元，净额1,068,775,247.51元[2] 项目结项 - 2024年11月两个项目结项，节余资金补充流动资金[4] 项目投资 - “年产12GWh方型锂离子电池一期项目”预计总投资133,440.89万元，募资60,000.00万元[5] - “年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”预计总投资50,000.00万元，募资20,000.00万元[5] - “补充流动资金”预计总投资27,902.70万元，募资27,902.70万元[5] 海外投资 - 2025年2月拟在马来西亚投资75,000万元建2.5GWh圆柱基地项目[6] 项目调整 - 2025年4月18日董事会、监事会通过相关议案，保荐人无异议[11][12][13][15] - 新增实施主体及地点不涉及募资出境及使用安排[7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按利润表、资产管理错报比例划分[8][9] 评价结果 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[11][12] 其他情况 - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[4] - 公司无其他内控相关重大事项说明[13]

募集资金情况 - 2023年7月公司向特定对象发行96,084,327股A股，募集资金总额1,079,026,992.21元，净额1,068,775,247.51元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额合计161,371,097.09元，未使用资金160,684,053.93元，净利息收入5,470,708.47元，已转入基本账户4,783,665.31元[8] - 募集资金总额为106,877.52万元，本报告期投入9329.21万元，累计投入86,231.99万元[23] 项目资金使用 - 截至2024年12月31日，年产12GWh方型锂离子电池一期项目期初余额29,973.94万元，本期使用9,329.21万元，永久补充流动资金4,577.13万元，期末余额16,067.59万元[3] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目期初余额0.81万元，本期未使用，期末余额0.81万元[3] - 2023年公司调整年产12GWh方型锂离子电池一期项目内部资金使用结构，工程建设费拟投入增加16,981.00万元，设备购置及安装拟投入减少16,981.00万元[12] - 截至2023年7月14日，公司以自筹资金预先投入年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目设备超2亿元，2023年7月21日同意用募集资金2亿元置换[13] - 公司拟将节余募集资金4586.82万元永久补充流动资金，已转出4577.13万元[16] 项目投资进度与效益 - 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）投资进度为65.59%，本报告期效益为 - 489.63万元[23] - 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目投资进度为100.00%，本报告期效益为 - 512.05万元[23] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[23] - 承诺投资项目本报告期累计效益为 - 1001.68万元[23] 其他情况 - 本报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] - 公司为本次募资开设五个专项账户，其中江苏海四达动力科技有限公司账户已销户[6] - 公司已制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[4] - 公司通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由其向子公司增资的方式拨付募集资金[5] - 2023年度以票据方式支付募集资金投资项目金额为9503.39万元，2024年度未采用此方式[19] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为2亿元[24] - 截至2024年12月31日，预计4577.13万元节余募集资金永久补充流动资金[24]

投资计划 - 拟用不超10亿自有闲置资金买银行理财产品[1][2][3] - 额度内循环投资、滚动使用，授权期一年[1][2][3] - 投资品种为一年以内低风险银行理财产品[3] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过议案，待股东会审议[1] 投资目的与风险 - 提高资金效率，保值增值维护股东利益[2] - 受市场波动等风险影响[5] 实施与监督 - 股东会授权董事会签合同，财务负责人实施[5] - 内审部门审计监督，定期检查[6] 信息披露 - 定期报告披露投资及收益情况[6]

业绩总结 - 截至评价基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[12][14] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷不同情况的划分标准[5][6][9] 未来展望 - 截至2024年12月31日法人治理结构健全，内控有效[16] - 内控自我评价报告公允反映内控建设及运行情况[16]

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 内部审计部门在会计年度结束前2个月提交次一年度计划，结束后2个月提交年度报告[2] 投资者关系与信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[3] - 公司在年报等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2个交易日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事每年保证安排20天对公司情况进行检查[4] 资金使用与风险投资 - 公司风险投资后12个月内未使用闲置募集资金补充流动资金[3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金期间未进行风险投资[4] 控股股东相关 - 新控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4]

担保情况 - 公司为子（孙）公司银行授信及贷款提供367,930.72万元连带责任保证担保[1] - 公司为浙江普利特提供不超过65,000万元连带责任保证担保[1] - 公司为重庆普利特提供不超过3,000万元连带责任保证担保[1] - 公司为浙江燕华提供不超过2,000万元连带责任保证担保[1] - 公司为美国普利特提供不超过800万美元（折合人民币约5,750.72万元）连带责任保证担保[1] - 公司为海四达电源提供不超过75,100万元连带责任保证担保[1] - 公司为子公司银行授信及贷款提供连带责任担保，担保金额为177430.72万元[27] - 公司为浙江普利特70000万元综合授信额度提供担保，期限一年[28] - 公司为重庆普利特3000万元综合授信额度提供担保，期限一年[28] - 公司为浙江燕华2000万元综合授信额度提供担保，期限一年[28] - 公司为WPR Holdings LLC 800万美元贷款提供担保，至授信期限届满且贷款本息清偿之日止[28] - 公司为江苏海四达电源有限公司66100万元综合授信额度提供担保，期限一年[28][29] - 公司为江苏海四达动力科技有限公司6580万元固定资产贷款提供担保，期限六年[29] - 公司为江苏海四达储能科技有限公司20000万元固定资产贷款提供担保，期限六年[29] - 公司为全资及控股子公司担保总额为177,430.72万元，占2024年底经审计归母净资产的41.17%[35] - 子公司为子公司提供担保总额为190,500.00万元，占2024年底经审计归母净资产的44.20%[35] - 截至担保公告日，合计对外担保实际余额为149,008.26万元，占2024年经审计归母净资产的34.57%[35] - 截至担保公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情形[36] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，浙江普利特资产总额153,169.69万元，负债总额38,904.49万元，净资产114,265.19万元[7] - 2024年浙江普利特实现营业收入407,127.33万元，利润总额20,836.54万元，净利润18,424.43万元[7] - 截至2024年12月31日，重庆普利特资产总额47,879.34万元，负债总额11,296.08万元，净资产36,583.26万元[8] - 2024年重庆普利特实现营业收入78,810.55万元，利润总额362.20万元，净利润354.90万元[8] - 截至2024年12月31日，公司资产总额6643.25万元，负债总额4439.59万元，净资产2203.65万元；2024年营业收入43672.12万元，利润总额225.15万元，净利润155.84万元[10] - 截至2024年12月31日，WPR Holdings LLC资产总额9212.70万美元，负债总额2724.44万美元，净资产6488.26万美元；2024年营业收入8472.03万美元，利润总额427.59万美元，净利润377.39万美元[11] - 截至2024年12月31日，江苏海四达电源有限公司资产总额497138.10万元，负债总额347238.04万元，净资产149900.06万元；2024年营业收入209039.20万元，利润总额 - 32269.60万元，净利润 - 37918.23万元[13] - 截至2024年12月31日，江苏海四达动力科技有限公司资产总额121829.76万元，负债总额71678.59万元，净资产50151.17万元；2024年营业收入98010.78万元，利润总额 - 4547.34万元，净利润 - 4332.36万元[14] - 截至2024年12月31日，江苏海四达储能科技有限公司资产总额119196.89万元，负债总额59671.10万元，净资产59525.79万元；2024年营业收入34410.51万元，利润总额 - 485.66万元，净利润 - 489.63万元[16] - 截至2024年12月31日，广东海四达新能源科技有限公司资产总额52867.79万元，负债总额33747.53万元，净资产19120.26万元；2024年营业收入2232.41万元，利润总额 - 135.74万元，净利润 - 23.4万元[17] - 截至2024年12月31日，启东明辉机械加工有限公司资产总额4847.81万元，负债总额3831.57万元，净资产1016.24万元；2024年营业收入4634.10万元，利润总额127.45万元，净利润123.14万元[19] - 截至2024年12月31日，海四达智慧能源（江苏）有限公司资产总额19160.49万元，负债总额14312.79万元，净资产4847.70万元；2024年营业收入24309.79万元，利润总额 - 317.85万元，净利润 - 309.29万元[21] - 截至2024年12月31日，珠海隆力新能源有限公司资产总额7177.82万元，负债总额5261.78万元，净资产1916.04万元；2024年营业收入2181.01万元，利润总额 - 81.97万元，净利润 - 81.97万元[23] - 2024年明辉机械资产总额3621.68万元，负债总额1535.15万元，净资产2086.53万元，营业收入5061.57万元，利润总额187.08万元，净利润177.30万元[25] 其他信息 - 启东明悦电源配件有限公司注册资本1000万元人民币[24] - 马来西亚海四达于2025年1月16日注册成立，被公司直接持有100%股权，注册资本金26000万马币，暂无相关财务数据[26]