内部控制核查 - 国泰海通对普利特2024年度《内部控制规则落实自查表》进行核查[1] - 普利特结合规定检查自身内控情况并填写自查表[1] - 保荐人多种方式对自查表逐项核查[2] 核查结论 - 公司法人治理结构较为健全[2] - 内控制度和执行符合规范要求[2] - 公司在重大方面保持有效内控[3] - 自查表真实准确完整反映内控情况[3]

业绩总结 - 2024年各类关联资金往来期初总计663,162,117.47元[10] - 年度发生额总计616,218,332.51元，利息总计9,081,525.83元[10] - 偿还额总计457,816,474.04元，期末总计830,645,501.77元[10] 其他 - 审计报告于2025年4月18日出具[2]

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎、独 立地行使表决权，报告期内本人对公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提 出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱君律：1953年出生，满族。上海大学化学系有机及高分子合成专业毕业，理学士 学位。1970年5月参加工作 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《上海普 利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实 信息； （二）社会上存在的已经或可能对公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常波动的负面情绪。 （二）一般舆情：指除重大舆情外的其他舆情。 第四条 公司应当遵循及时发现、及时响应、及时处置、及时总结原则， ...

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东净利润468,373,615.70元[1] - 2023年末可供股东分配利润总额1,184,745,586.18元[1] - 2023年度每10股派0.5元现金，共派55,108,832.60元[1] - 2024年半年度拟每10股派0.2元现金，共派22,005,687.52元[1] 公司治理 - 2024年召开十一次董事会、六次股东会[6] - 独立董事2024年履职无委托和缺席情况[6] - 2024年续聘众华会计师事务所为审计机构[16] 合规情况 - 2024年无对外担保及资金占用情况[13] - 报告期内不涉及被收购情形[14] - 无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 无重大会计政策等变更情形[18] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习为公司提建议促增长[7]

上海普利特复合材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥 专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现本人将2024年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 胡冰：1985年出生，复旦大学硕士学历，2010年获得复旦大学法学硕士研究生毕业 证书和法学硕士学位。曾任世界500强企业百威英博集团公司（总部比利时）法务主管 职务；现任上海市申阳律师事务所合伙人、副主任、专职律师，上海普利特复合材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1284元，较2023年的0.4458元减少71.2% [1] - 2024年每股净资产3.87元，与2023年持平 [1] - 2024年每股公积金1.08元，较2023年的1.09元减少0.92% [1] - 2024年每股未分配利润1.66元，较2023年的1.63元增加1.84% [1] - 2024年营业收入83.14亿元，较2023年的87.09亿元减少4.54% [1] - 2024年净利润1.41亿元，较2023年的4.68亿元减少69.87% [1] - 2024年净资产收益率3.28%，较2023年的13.32%减少75.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23353.09万股，占流通股比30.11%，较上期减少1832.25万股 [1] - 周文、郭艺群、周武持股数量不变 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司 - 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)等4家股东持股数量减少 [2] - 张亚、葛伟荣、孟荣富为新进前十大股东 [2] - 张鑫良、广发科技先锋混合、上海普利特复合材料股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.5元(含税)的分红送配方案 [3]

审计机构相关 - 公司聘请众华会计师事务所为2024年年报审计机构[1] - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[2] 审计工作相关 - 公司会议审议通过续聘众华议案[3] - 众华对公司2024年财务报告等审计鉴证，核查资金情况并出报告[5] - 公司董事会认为众华审计表现良好，按时完成年报审计[6]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月28日15：00至17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长周文、副总经理蔡青、独立董事赵世君[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可通过全景网提问或2025年4月25日16:00前发邮件联系[2] - 公司将在会上回复投资者普遍关注问题[2]

薪酬适用 - 适用对象为领薪董监高[1] - 适用期限为2025年全年[1] 薪酬标准 - 独董津贴12万/年（税前）[1] - 高管年薪=基本年薪+绩效工资+价值创造奖励[1] 薪酬发放 - 非独董、监事、高管基本年薪和独董津贴按月发放[3] - 人员离任薪酬按实际任期计算发放[3] 其他规定 - 董监高参会费用公司报销[3] - 绩效工资随公司年度经营计划完成情况浮动[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[3]