市场整体表现 - 上证综指收盘3813.56点 单日跌幅1.16% [1] - A股总成交额23956.82亿元 [1] 技术指标异动个股 - 16只A股出现5日均线下穿10日均线技术形态 [1] - 思创医惠5日均线较10日均线距离最大达-0.91% 收盘价3.46元较10日均线偏离-4.50% [1] - 南模生物5日较10日均线距离-0.80% 收盘价56.00元较10日均线偏离-5.66% [1] - 山东威达5日较10日均线距离-0.75% 收盘价13.24元较10日均线偏离-4.23% [1] - 青达环保收盘价28.92元较10日均线偏离幅度最大达-6.87% [1] - 航天科技单日跌幅10.02% 收盘价16.43元较10日均线偏离-11.06% [1] - 合众思壮单日跌幅6.95% 收盘价9.51元较10日均线偏离-9.54% [1] - 天利科技单日跌幅6.66% 收盘价29.87元较10日均线偏离-8.12% [1] - 南京熊猫单日跌幅6.74% 收盘价11.76元较10日均线偏离-6.68% [1] - 国邦医药成为唯一上涨个股 单日涨幅0.13% 技术指标偏离幅度最小为-0.09% [1]

公司治理制度修订 - 上海普利特复合材料股份有限公司于8月30日修订《对外担保管理制度》，旨在规范对外担保管理并严格控制债务风险 [1] - 制度适用于公司及全资、控股子公司，涵盖以自有资产或信用提供的保证、抵押、质押等担保形式，包括对子公司担保 [1] - 对外担保需遵循平等、自愿、公平、诚信原则，实行统一管理，禁止分支机构擅自担保，未经董事会或股东会批准不得实施担保 [1] 担保审批机制 - 担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力，特殊情况经董事会或股东会同意可对风险较小但不符合条件者提供担保 [1] - 申请担保人需提前15个工作日提交材料，由财务部与董事会办公室联合评估财务状况及资信状况，经审核后启动审批程序 [1] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等七种情形需股东会审议，其余情形由董事会批准即可实施 [2] 风险管控与合规要求 - 制度详细规定担保合同订立、日常管理及风险控制流程，并要求严格履行信息披露义务 [2] - 独立董事需在年度报告中就担保情况发表专项说明及独立意见，违规人员将被追究责任 [2] - 修订后制度经股东会审议通过后生效施行 [2]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事7名，实到7名，会议以现场与通讯表决方式举行 [2][3][6] - 董事会选举周文、周臻纶、周炳为第七届董事会非独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决 [6][7][8] - 董事会选举钱君律、汤云为、邵万权为第七届董事会独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [10][12][38] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订《公司章程》及取消《监事会议事规则》 [13] - 公司新增及修订共25项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中18项制度需提交股东会审议通过后生效 [15][16][25][26] 控股股东及高管信息 - 周文持有公司股份446,987,270股，占总股本40.18%，为公司控股股东及实际控制人，现任董事长兼总裁 [28][29] - 周臻纶现任公司常务副总经理兼财务负责人，与周文为父子关系，未持有公司股份 [29] - 周炳现任美国PRET Advanced Materials公司CEO，未持有公司股份，与公司控股股东及其他高管无关联关系 [30][31] 独立董事候选人资质 - 钱君律为同济大学化学系退休教授，曾任上海市政协常委，于2022年参加深交所独立董事培训并取得合格证书 [32][33] - 汤云为曾任上海财经大学校长，为中国会计准则委员会委员，于2009年取得上交所独立董事任职资格培训证书 [34] - 邵万权为上海市建纬律师事务所主任，现任上海市律师协会会长，暂未取得深交所独立董事资格证书但已承诺参加培训 [35][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日14:30召开第三次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等议案，股权登记日为2025年9月9日 [42][43][44] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9月15日9:15至15:00 [43][51][56] - 董事换届选举采用累积投票制，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [46][52]

公司治理动态 - 第六届第四十二次董事会会议于2025年8月29日召开 审议董事会换届选举非独立董事议案[1] - 会议采用现场与通讯表决结合方式 地点为上海市青浦工业园区新业路558号公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中改性塑料行业占比74.33%[1] - 新能源电池行业收入贡献达25.67%[1] - 公司当前市值达160亿元[1] 行业背景信息 - 西南地区举办下半年国内首个A级车展 涵盖近120个品牌及1600辆展车[1] - 新能源领域被描述为"第三极" 预计将改写汽车市场格局[1]

独立董事提名 - 钱君律被提名为公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 通过公司第6届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 符合证监会和深交所规定的任职资格和条件[2] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 担任独董的境内上市公司不超三家[6] - 连续担任公司独董未超六年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤云为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人通过资格审查，无任职禁止情形[2] - 被提名人符合相关任职资格和条件[2][4][5][7]

委员会组成 - 由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停行使职权[6] 职责与审议 - 审核公司财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议召开 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[8] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] 会议要求 - 须2/3以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员过半数通过[16][19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，选同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[20] 决议生效 - 获规定有效表决票数，主持人宣布后形成，签字生效，不得擅自修改[24] 通报与保存 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报决议情况[24] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][39] 责任规定 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[24] 会议记录 - 应包括日期、地点、召集人、出席人员、议程等内容[25] - 需载明决议事项表决方式和结果[26] 保密与制度 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[26] - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 自董事会审议通过之日起执行，由公司董事会负责解释[28][29]

董事会提名 - 公司董事会提名邵万权为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年08月29日[9] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职及近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关处分且任职公司数量合规[8]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满进行换届[2] - 第七届董事会由7名董事组成[2] - 2025年8月29日通过换届选举议案[2] 候选人情况 - 周文等3人为非独立董事候选人[2] - 钱君律等3人为独立董事候选人[2] - 邵万权未取得资格证承诺参加培训[3] 后续流程 - 候选人经深交所审核后交股东会审议[3] - 采用累积投票方式表决[3] - 任期自股东会通过起三年[3] 过渡安排 - 新一届董事会就任前原董事继续履职[4]

独立董事提名 - 汤云为被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 近十二个月无特定不适合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[6]