证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-086 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第二十 五次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为，本次"年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目（年产 6GWh）"、"年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目"、"补充流动资金"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金事项是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发 展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务 状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和 《公司章程》等有关规定。 特此公告 上海普利特复合材料股份有限公司 2、本次监事会于2024年11月18日 ...

一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第三十 二次会议的会议通知于2024年11月13日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2024年11月18日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与视频会议表决方式召开。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-085 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 董 事 会 2024 年 11 月 19 日 1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 鉴于公司募投项目已基本完成投入，公司董事会同意将"年产12GWh方型锂离子电 池一期项目（年产6GWh）"、"年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期 项目"、"补充流动资金"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 上述各个募投项目节余募集资金均未超过对应项目 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人"）为上海普利特复 合材料股份有限公司（以下简称"公司"、"普利特"）向特定对象发行 A 股股票并 上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司募投项目结项 并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特 复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。 ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入19.88亿元较上年同期减少18.87%年初至报告期末573.79亿元较上年同期减少11.69%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6514.12万元较上年同期减少67.56%年初至报告期末20.92亿元较上年同期减少47.99%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6160.92万元较上年同期减少68.90%年初至报告期末19.18亿元较上年同期减少48.77%[1] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.27亿元较上年同期减少39.56%[1] - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少14,856.56万元 降幅39.56% 因购买商品及接受劳务支付现金增加等[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加30,018.62万元 增幅39.34% 因投资支付现金减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少137,514.62万元 降幅98.61% 因吸收投资及取得借款收到现金减少[11] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为226978621.79元上期为375544254.32元[25] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -462842398.47元上期为 -763028576.44元[25] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为19358338.40元上期为1394504517.84元[26] 资产与权益 - 本报告期末总资产116.17亿元较上年度末减少2.44%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益44.03亿元较上年度末增加2.02%[2] - 本期资产总计为11,616,741,394.23元上期为11,907,209,778.35元[20] 各项财务指标余额变化 - 本报告期内货币资金期末余额9.11亿元减少36.61%[6] - 衍生金融资产期末余额173.25万元增加100.00%[6] - 应收票据期末余额5.41亿元增加60.39%[6] - 应付票据期末余额3.62亿元减少56.93%[6] - 库存股本期末余额17,909.22万元 较之前增加6,532.77万元 增幅57.42% 因公司回购股份所致[8] - 专项储备期末余额187.32万元 较之前增加80.05万元 增幅74.63% 因计提安全生产专项储备所致[8] 收益变化 - 其他收益较上期增加6,400.44万元 增幅217.25% 因政府补助及增值税进项税加计扣除抵减金额增加[8] - 投资收益较上期减少81.33万元 降幅65.89% 因原材料期货交易平仓盈利减少[8] - 公允价值变动损益较上期增加154.64万元 增幅831.35% 因原材料期货交易浮动盈利增加[8] - 2024年第三季度公允价值变动收益为1732452.65元较上期186015.00元有变化[22] 减值损失 - 信用减值损失本报告期计提107.92万元 较上期减少1,277.77万元 降幅92.21% 因坏账准备余额计提数减少[9] - 资产减值损失本报告期冲回346.41万元 较上期减少1,768.71万元 降幅124.36% 因冲回存货跌价准备[9] - 2024年第三季度信用减值损失为 -1079175.21元上期为 -13856834.86元[22] - 2024年第三季度资产减值损失为3464091.21元上期为 -14223006.22元[22] 营业相关数据 - 本期营业总成本为5,622,728,636.64元上期为6,039,552,339.64元[21] - 本期营业成本为4,938,716,717.66元上期为5,380,251,087.40元[21] - 本期其他收益为93,465,209.38元上期为29,460,815.17元[21] - 本期投资收益为-2,047,620.18元上期为-1,234,304.58元[21] - 本期对联营企业和合营企业投资收益为-3,806,998.15元上期为-9,968,533.75元[21] - 本期利息费用为89,430,267.30元[21] - 本期利息收入为15,273,278.39元[21] - 2024年第三季度营业利润为210748952.39元上期为458171146.10元[22] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5888306659.48元上期为5138722698.71元[24] 每股收益 - 2024年第三季度基本每股收益为0.1902上期为0.3645[23] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.1902上期为0.3645[23] 货币资金余额 - 期末货币资金为910,814,045.00元期初为1,436,885,895.54元[16] 营业总收入 - 本期营业总收入为5,737,942,631.18元上期为6,497,390,801.23元[21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第二十九次会议通过，该议 案经 2023 年年度股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案，无需提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年 8 月 26 日，公司经 2023 年年度股东大会批准授权，召开第六届 董事会第二十九次会议，审议通过了《2024 年中期分红利润分配方案》。公司 2024 年半年度利润分配方案如下：公司拟以公司总股本 1,100,284,376 股为基数（现 有总股本 1,114,038,492 股扣除库存股 13,725,940 股以及因股权激励计划拟注 销 28,176 股），向全体股东每 10 股派 0.2 元人民币现金（含税），共计派发现金 22,005,687.52 元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。利润分配完成后， 公司总股本数不变。 2、公 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2024-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次回购注销的限制性股票共计 2.7720 万股，占回购注销前公司总股本 的 0.0025%，回购价格为 8.35 元/股，涉及激励对象 4 人。 2、公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，用于本次回购的 资金总额为人民币 231,462.00 元。 3、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成注销手续。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 22 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》，将第六届董事会第二十八次 会议、第六届监事会第二十一次会议中审议通过的公司回购注销部分已获授但尚 未解除限售的限制性股票由 2.82 万股调整为 2.7720 万股。现对有关事项公告如 下： 一、公司2022年限制性股票激励 ...

回购注销 - 拟回购注销4名离职对象限制性股票，数量调为2.7720万股[2] - 回购价格8.35元/股[2] 股本与资本变化 - 回购后总股本减至1,114,010,772股[3] - 回购后注册资本减至1,114,010,772.00元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报期45天[4][5] - 申报地址、联系人、电话、邮箱、传真等信息[5]

会议参与情况 - 248人参加股东会现场及网络投票，代表499,150,165股，占比44.8055%[5] 议案表决情况 - 《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》：同意498,804,120股，占比99.9307%[8] - 《关于调整公司注册资本并修订<公司章程>的议案》：同意498,603,440股，占比99.8905%[9] - 《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》：同意498,431,251股，占比99.8560%[10] 会议时间及通知 - 现场会议2024年10月8日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 董事会提前十五日公告通知股东[4] 会议结果 - 本次股东会议案均获审议通过[11]

2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-078 上海普利特复合材料股份有限公司 一、特别提示 3、本次股东会审议的议案除议案3以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年10月8日（星期二）14:30； 网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8 日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558 号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的 ...