证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-009 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事会 第三十六次会议的会议通知于 2025 年 2 月 13 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 2 月 18 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议 室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 根据公司 2025 年度的财务情况及经营需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度总 额不超过人民币 6 亿元，具体内容如下： （1）公司向招商银行 ...

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超18.26元/股[2] - 按下限、上限测算，预计可回购股份约273.82万股、547.63万股，占总股本0.25%、0.49%[2] 回购进展 - 截至2025年1月22日，累计回购股份906.67万股，占总股本0.81%，支付7479.86万元[3] - 回购股份最高成交价9.66元/股，最低成交价7.00元/股[3] 其他情况 - 回购资金为自有资金，执行与原方案无差异[3][4] - 回购不影响公司经营和上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[6] 股份用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[9][10][11] - 若全用于计划并锁定，有限售条件股份占比降至30.32%[9] - 若36个月内未实施或未全用，将注销未使用股份[11]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特""公司"）第六届董事会 第三十五次会议的会议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 1 月 20 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议 室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-006 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的会议精 神及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见， 为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司可持续高质量发展， 公司制定了"质量回报双提升"行动方案。 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》详 ...

2024年业绩预计数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.3亿 - 1.95亿元，比上年同期下降58.37% - 72.24%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1亿 - 1.5亿元，比上年同期下降65.36% - 76.91%][3] - [2024年基本每股收益预计为0.1183 - 0.1775元/股，上年同期为0.4458元/股][3] 业绩影响因素 - [受新能源行业周期影响，锂电池业务产品单价和毛利率同比下降，存货跌价等减值损失计提增加，新能源板块业绩亏损][6] - [启东基地和珠海基地新增产能未完全释放，前期人员、研发支出及新增产能折旧影响业绩][6] - [实施限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期对股份支付费用进行摊销][6] 业绩整体情况 - [主营业务改性汽车材料业绩延续高速增长态势，盈利能力持续提升，对冲新能源板块影响，公司整体保持盈利][6] 业绩预告审计情况 - [本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，已与年报审计会计师事务所预沟通，无重大分歧][4] 业绩披露安排 - [2024年年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][7] 指定信息披露媒体 - [公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网][7]

上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所郑江文律师、赵伯晓(以下合称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《上海普利特复合材料股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-002 上海普利特复合材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会审议的议案除议案1以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年1月8日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025年1月8日（星期三）。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日 上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议主持人：公司董事蔡莹女士。 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-003 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十七次会议，分别 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2022 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）中 5 名激励对象离职已不符合 激励条件以及公司、个人层面业绩考核未全额达标的情况，公司将分别回购注销 对应激励对象尚未解除限售的全部和部分限制性股票共 35.1784 万股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，公司拟 以 8.33 元/股的回购价格，对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 35.1784 万股进行回购注销并办理相关手续。 本次回购注销完成后，公司股本将由 1,113,900,072 股减少至 1,113,548,288 股，公司注册资本也将由 1,113,900,072.00 元减少至 1,113,548,288.00 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2025-001 上海普利特复合材料股份有限公司 二、其他说明 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据《公司章程》第二十六条的规定，本次回购事项属于董事会审批权 限，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议审议即可，无需提交公司股东大 会审议。 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份用于后续实施股权 激励或员工持股计划，拟回购金额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 18.26 元/股（含）。按照 回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 2,738,160 股，约 占公司总股本的 0.25%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 5,476,320 股，约占公司总股本的 0.49%，具体回购股份的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海普利 特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》， 于 2024 年 12 月 25 日对公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并派发了相 关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 12 日 | 年 | 月 | 25 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市 | | | | | 培训主题 | "新国九条"及其对资本市场的影响 | | | | | 培训讲师 | 郑皓 | | | | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 | | | | | | 控股股东和实际控制人 ...

控股股东股份质押情况 - 周文本次质押展期4000万股，占其所持8.95%，占总股本3.59%[2] - 周文持股446987270股，比例40.12%，累计质押10200万股[5] - 未来半年到期质押4200万股，融资余额15000万元[6] - 未来一年到期质押6000万股，融资余额21500万元[6] 影响说明 - 质押展期与公司经营无关，无不利影响，无业绩补偿[6] - 控股股东无侵害公司利益情形，质押无平仓及控制权变更风险[6]