独立董事提名 - 汤云为被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 近十二个月无特定不适合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名钱君律为第7届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][8] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来且无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 邵万权被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 邵万权及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 邵万权及直系亲属不属特定股份股东及相关任职人员[8] - 邵万权无相关服务、业务往来及任职情况[8] - 邵万权近十二个月无相关情形，未受交易所谴责批评[8] - 邵万权担任独立董事上市公司数量及任期合规[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月15日14:30，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9月15日9:15至15:00投票[18] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月9日，登记在册股东有权出席[3] 选举规则 - 选举非独立董事、独立董事采用累积投票方式，各应选3人[4][6] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14][15] 提案情况 - 提案3需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 提案4子议案数为8[5] 会议登记 - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[8] - 异地股东信函或传真登记须在9月10日下午3点前送达或传真至公司[8] 议案详情 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选3人[20] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[20] - 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为8[20]

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-051 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届董事会第四十 二次会议的会议通知于2025年8月24日以通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年8月29日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议逐项审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定， 经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后， 公司董事会 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2025 年 8 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第一节 | 通知 44 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 48 | | 第十一章 | ...

第一条 为了促进上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事制度 上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、 获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议，确实不能亲 自出席的，独立董事应当委托其他独立董事代为出席；涉及表决事项的，委托人应在 委托书中明确对每一事项所持同意、反对或弃权的意见。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包含本 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 董事会秘书和证券事务代表 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求高级管理人员的意见。 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 股东会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及 公司章程的规定,制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会,保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证 ...

内部审计制度 （2025年8月修订） 一、总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、 法规、规章和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 上海普利特复合材料股份有限公司 内部审计制度 上海普利特复合材料股份有限公司 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或者个人的干涉。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...