证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 012 安徽皖通科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 （一）2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 1 同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于核查公司<2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 （二）2025 年 1 月 25 日至 2025 年 2 月 5 日，公司对本次激励 计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至 公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划首次授予激励 对象提出的异议。公司于 2025 年 2 月 7 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 013 安徽皖通科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2025 年 3 月 11 日 限制性股票首次授予数量：1,530.58 万股 限制性股票首次授予价格：3.63 元/股 2025 年 2 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）， 主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票。 （二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股股票。 （三）授予价格：本激励计划限制性股票（含首次及预留授予） 的授予价格为 3.63 元/股。 （四）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量 合计不超过 1,912.60 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总 额 41,024.5949 万股的 4 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 独立财务顾问报告 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\hbar\Xi\Xi\Xi$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、限制性股票首次授予的具体情况 | 7 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 10 | | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 调整及首次授予相关事项 之 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 皖通科技、本公司、上市 | 指 | ...

北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于安徽皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项的 法律意见 京天股字（2025）第038-1号 致：安徽皖通科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽皖通科技股份有限公 司（以下简称"皖通科技"或"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） ...

三、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 安徽皖通科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（截至授予日）的核查意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如下： 一、除 2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司 2025 年第一次 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 011 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于调整 2025 年限制性股票激励 计划相关事项的公告》刊登于 2025 年 3 月 13 日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划首次授予激励对象中除 2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定 的激励对象相符。首次授予激励对象均具备《公司法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规 定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025- 010 一、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》 董事会认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）拟首次授予的激励对象中，有部分激励对象自愿 放弃其拟获授的部分或全部限制性股票合计 82.02 万股。根据《安徽 皖通科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2025 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量进行调整，将上述激励对象放弃的限制性股票直 1 接调减。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 191 人调整 为 189 人，本次激励计划限制性股票授予总量由 1,912.60 万股调整 为 1,830.58 万股，其中，首次授予的限制性股票数量由 1,612.60 万 股调整为 1,530.58 万股，预留授予的限制性股票数量仍为 300 万股 不变，调整后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总 量的 20%。 除上述调整外，本次激励计划 ...

激励计划 - 2025年1月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年7月24日至2025年1月24日，核查内幕信息知情人及激励对象[3][4] - 1名内幕信息知情人和47名激励对象自查期有买卖股票行为，与内幕信息无关[5] - 未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[7] 其他 - 公告日期为2025年2月15日[10]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-008 安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生 1 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况； 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2025 年 2 月 14 日 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、召开地点：安徽 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月14日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 网络投票股东260人，持有公司有表决权股份102,123,150股，占公司股份总数24.8932%[6] - 中小投资者259人，代表公司有表决权股份数12,097,820股，占公司股份总数2.9489%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意101,544,050股，占比99.4329％[10] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意101,521,850股，占比99.4112％[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意101,523,550股，占比99.4129％[13] 中小投资者投票情况 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，中小投资者同意11,518,720股，占比95.2132％[11] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，中小投资者同意11,496,520股，占比95.0297％[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，中小投资者同意11,498,220股，占比95.0437％[14] 股东大会结果 - 公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[16]