安徽皖通科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订 公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查 公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-079 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第八次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以纸质文件及电子邮件形式送 达各位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监 事会主席帅红梅女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2023 年第三季度报告》的程序符合 ...

安徽皖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽皖通科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》或公司章程规定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； (三) 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 1 (四) 具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景， 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验； (五) 符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-077 安徽皖通科技股份有限公司 关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 近日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过招 投标方式中标"深圳望辰府智能化系统工程"，并与业主单位深圳市 居达成投资有限公司（以下简称"深圳居达成"）签署相关合同，合 同工程总价款为 420.00 万元。深圳居达成为公司实际控制人黄涛先 生间接控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 深圳居达成为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。 截止本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与公司 实际控制人黄涛先生同一控制下的关联法人，自前次披露累计关联交 易至今，已发生的关联交易金额累计为 938.46 万元，达到公司最近 一期经审计净资产的 0.5%，需提交公司董事会审议。 2023 年 9 月 22 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》，公司 独立董事对本次交易事项发 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 一、本次募集资金使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 20,850 万元（含本数）。 截至本报告出具日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资 金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合监管要求和公司实际情况，公司将 超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4,150.00 万元。调整前后扣 除发行费用后的募集资金净额具体投入情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 扣减前拟投入 募集资金 | 扣减金额 | 扣减后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧交通解决方案升级、SaaS 产品研发及产业化项目 | 10,970.51 | 10,000.00 | 1,660.00 | 8,340.00 | | 2 | 交通行业数字孪生与模拟仿 真平台研发项目 | 15,552.69 | 15,000.00 | 2,490.00 | 12,510.00 | | | 合计 | 26,523.20 | 25,000. ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案，因调减募集资金总额，公司召开第六届董事会第十五次会议对相关更新事宜 进行了审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会 编制了本次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"）。截至本报告出具日，公司前次募集资金中 补充流动资金金额超出前次募集资金总额 30%，超出金额为 4,146.15 万元；结合 监管要求和公司实际情况，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减，扣减 金额为 4,150.00 万元。本次拟发行的股票数量不超过 4,200 万股（含本数），募 集资金不超过 20,850 万元（含本数），调整前后扣除发行费用后的募集资金净额 具体投入情况如下： 安徽皖通科技股份有限公司 2023 ...

安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件形式送达各位监事。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席帅红梅 女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议以记名投票方式审议了如下议案： 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-072 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票方案的议案》 2023 年 8 月 21 日，公司已召开第六届监事会第五次会议审议通 过以简易程序向特定对象发行股票相关议案。 公司监事会逐项审议通过了本次发行方案的调整事项，具体内容 及表决结果如下： "（5）发行数量 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合监管要求和公司 实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-075 1 | | | 1、更新了本次拟发行数量、本次发行 | | --- | --- | --- | | | 四、本次发行的方案概要 | 拟募集资金总额； | | 第一节 本次发行 | 六、本次发行是否导致公司控 | 2、更新了本次发行是否导致公司控制权 | | 股票方案概要 | 制权发生变化 | 发生变化的有关内容； | | | 八、本次发行的审批程序 | 3、更新了本次发行已取得的授权和批 | | | | 准。 | | 第二节 董事会关 | 一、本次募集资金使用计划 | 1、更新了本次发行拟募集资金总额； | | 于本次募集资金运 | 二、本次募集资金投资项目 | 2、更新了本次募投项目的项目投资概 | | 用的可行性分析 | 的必要性与可行性分析 | 算。 | | 第三节 董事会关 | 六、本次股票发行相关的风 | 更新了本次股票发行相关的风险说 | | 于本次发行对公司 | 险说明 | 明 | | 影响的讨论与分析 | | | | | 二、本次发行摊薄即期回报 | | | 第五节 与本次发 | 对公司主要财务指标的影 | 更新了本次发行 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-074 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。2023 年 9 月 22 日，公司召开第六届董事会第十五次会议和 第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《安 徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿）》（以下简称"预案（修订稿）"）及相关公告于 2023 年 9 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进 行披露，敬请投资者注意查阅。 该预案（修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准 ...

《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》所涉及的资料详 实完备，所涉及的关联交易均为公司正常生产经营的需要，关联交易 的价格采取招投标、按市场价格协商确定，符合关联交易定价公允性 原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公 司董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行 王忠诚 张桂森 2023 年 9 月 22 日 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于与同一关联方累计发生关联交易 的事前认可意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议将于 2023 年 9 月 22 日召开，本次会议将审议《关于与 同一关联方累计发生关联交易的议案》。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对上述事项进行了事 前审查，并发表事前认可意见如下： 1 ...