业绩总结 - 2024年1 - 6月计提减值准备9,606,861.54元[1] - 2024年7 - 12月计提减值准备28,518,453.42元[1] - 2024年累计计提减值准备38,125,314.96元[2] - 2024年计提减值使归属净利润减少29,162,822.26元[7] 各项资产减值 - 应收款项2024年累计计提减值-28,812,113.20元[3] - 合同资产2024年累计计提减值-783,360.74元[3] - 存货2024年累计计提减值-899,585.93元[3] - 商誉2024年累计计提减值-7,630,255.09元[3] 其他 - 2024年7 - 12月因子公司业绩未达预期计提商誉减值7,630,255.09元[5]

独立董事评估 - 公司对独立董事许年行、张桂森、王忠诚独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系，符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

合资公司设立 - 公司拟现金300万元与多方共同投资设立合资公司，持股30%[2] - 合资公司注册资本1000万元，经营期限为长期[20] - 本次交易于2025年4月24日经董事会和监事会全票审议通过[5] 各方出资 - 甲方、乙方各认缴300万元占30%，经营技术团队持股平台认缴200万元占20%等[21][22][23] - 经营技术团队持股平台30日内出资50万元，其余150万元5年内出资等[23] 公司治理 - 董事会由3名董事组成，董事长由甲方提名[25] - 总经理由经营技术团队持股平台提名，财务负责人由甲方委派[27] - 设一名监事，由甲方提名，监事任期每届为三年[28] 业绩目标 - 合资公司第三个完整会计年度净利润目标值为1000万元、主营业务收入目标值为10000万元[28] - 业绩完成率大于95%视为达标，达成则授予经营技术团队财产份额[28][29] 公司财务 - 西藏山南辛顺2024年末资产总额11863.88万元，负债总额10336.39万元，净资产1527.48万元[8] - 西藏山南辛顺2024年度营业收入19.82万元，净利润28.14万元[8] - 合资公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[33] 风险及影响 - 本次投资对公司当前业务、财务和经营成果无重大影响[42] - 共同投资方未完全设立，交易实施和进度不确定[44] - 合资公司设立需批准，能否通过及时间不确定[44] 其他 - 当年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额为42.66万元[45] - 公司投资目的是布局物流新生态，提升竞争力[42]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1911元增至2024年的0.0900元，同比增长147.1% [1] - 每股净资产从2023年的4.09元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.54元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.40元增至2024年的0.48元，同比增长20% [1] - 营业收入从2023年的10.13亿元增至2024年的12.12亿元，同比增长19.64% [1] - 净利润从2023年的-0.78亿元扭亏为盈至2024年的0.37亿元，同比增长147.44% [1] - 净资产收益率从2023年的-4.56%提升至2024年的2.17%，同比增长147.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16695.16万股，占流通股比42.17%，较上期减少696.62万股 [1] - 西藏景源企业管理有限公司为第一大股东，持有9002.53万股，占总股本22.74%，持股数量不变 [2] - 福建广聚信息技术服务有限公司为第二大股东，持有2039.88万股，占总股本5.15%，持股数量不变 [2] - 南方银谷科技有限公司为第三大股东，持有1788.78万股，占总股本4.52%，减持156.14万股 [2] - 吕强、李红、高虹为新进股东，分别持有400万股、255.26万股、200万股 [2] - 深圳市君恒企业管理有限公司、王瑞、黄作银退出前十大股东 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.115亿元，同比增长19.58%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3691.65万元，同比扭亏为盈增长147.08%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.1218亿元，同比大幅改善184%[18] - 2024年第四季度营业收入为7.227亿元，占全年收入的59.65%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5623.28万元，贡献全年净利润的152.3%[22] - 2024年非经常性损益合计1905.12万元，其中政府补助341.72万元[23][24] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%，同比提升6.73个百分点[18] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，同比改善147.1%[18] - 公司2022-2024年扣非净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[19] - 公司2024年营业收入为1,211,528,094.90元，同比增长19.58%[56] - 报告期内公司实现营业收入1,211,528,094.90元，同比增长19.58%，净利润36,916,523.32元，同比增长147.08%[48] 成本和费用 - 公司营业成本为903,085,760.32元，同比增长17.88%[64] - 外购材料及工程劳务成本737,349,666.41元，占营业成本81.65%[64] - 销售费用同比下降6.86%至80,159,359.49元，主要因加强费用管理[68] - 管理费用同比下降7.41%至83,000,643.04元，主要因加强费用管理[68] - 财务费用同比大幅增长99.44%至-24,026.98元，主要因子公司借款利息增加[68] - 研发费用同比下降15.28%至65,338,389.22元，主要因优化研发结构[68] 各条业务线表现 - 高速公路行业收入633,161,926.12元，占总收入52.26%，同比增长28.54%[56][59] - 港口航运行业收入190,444,525.45元，占总收入15.72%，同比增长35.95%[56][59] - 城市智能交通行业收入49,727,204.15元，同比下降50.73%[56][59] - 系统集成产品收入836,793,044.06元，占总收入69.07%，同比增长29.96%[56][60] - 技术服务毛利率46.21%，同比增长0.86个百分点[60] - 技术转让收入3,610,546.91元，同比增长270.92%[56][60] - 公司全资子公司华东电子拥有百余家集装箱码头客户，在港航信息化领域影响力突出[37] - 公司控股子公司华通力盛推出"生态环境智慧管控系统"等8项业务，形成全产业链服务体系[40] - 报告期内公司中标安徽省滁州至合肥至周口高速公路合肥段机电工程施工2标段项目[42] - 公司中标江西省南昌东站至南昌东环高速公路机电工程施工项目，为江西市场开拓奠定基础[42] - 华东电子作为秘鲁钱凯港ICT承建商，向拉美输出自动化绿色低碳智慧港口方案，巩固行业领先地位[44] - 华通力盛连续6年成为国控站点运维商，业务覆盖山东、内蒙古等近20个省份及自治区[46] - 公司智慧高速网络布局已覆盖20多个省份及自治区，形成全国业务纵深发展格局[43] 各地区表现 - 安徽省内收入436,597,866.15元，占总收入36.04%，同比增长27.33%[56][60] 研发投入与创新 - 公司正在研发公路收费智能节点成套设备，已完成智能车道设备等研发[67] - 公司研发的智慧交通云信息服务系统利用多项先进技术满足行业需求[67] - ATEC3.0产品实现TOS&ECS系统接口、自动化任务生成及实时监控功能[69] - ATEC4.0产品新增自动化堆场调度系统、岸桥调度和水平运输调度功能[69] - 散货专业码头自动化调度系统采用物联网、大数据和人工智能技术实现生产作业管控一体化[69] - 激光雷达+线阵相机方案实现集装箱拼接精准控制，提升闸口验残效率[69] - 智能码头操作系统已推广至几十个集装箱码头，市场空间仍较大[69] - 集装箱码头智能运营平台升级旨在减少客户化工作量，实现研发与实施分离[69] - 集装箱智汇场站系统替换陈旧技术，打造新一代智能场站管理系统[69] - 基于激光雷达和线阵相机的自主测速算法开发完成[69] - 场站4.5产品改进补充创新，满足数字化场景下场站客户需求[69] - 系统国产化需求增加，采用国产数据库和服务器实现标准化接口[69] - 研发人员数量从2023年的647人减少至2024年的568人，同比下降12.21%[71] - 研发人员数量占比从2023年的40.21%上升至2024年的42.04%，同比增长1.83%[71] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的531人减少至2024年的440人，同比下降17.14%[72] - 硕士学历研发人员数量从2023年的28人增加至2024年的33人，同比增长17.86%[72] - 30岁以下研发人员数量从2023年的197人减少至2024年的150人，同比下降23.86%[72] - 研发投入金额从2023年的77,841,413.09元减少至2024年的69,004,856.16元，同比下降11.35%[72] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.68%下降至2024年的5.70%，同比下降1.98%[72] - 研发投入资本化的金额从2023年的719,667.76元大幅增加至2024年的3,666,466.94元，同比增长409.47%[72] - 资本化研发投入占研发投入的比例从2023年的0.92%上升至2024年的5.31%，同比增长4.39%[72] - 研发资本化金额中，监狱综合管理平台项目投入127万元，服务区综合平台投入147万元[73] - 集装箱码头系统(CiTOS8.0)研发中，基于CiTOS7.0进行国产化升级[73] 管理层讨论和指引 - 公司2025年战略聚焦提质增效、改革创新和转型发展，以"双核引领"和"双轮驱动"为核心[94] - 2025年经营计划包括强化核心业务经营质量、探索转型新趋势、锚定产业协同战略方向、深化销售策略变革升级和聚力人才梯队创新赋能[95][96][97][98] - 公司面临宏观经济和政策不确定性风险，将加强政策研究和宏观环境跟踪，提升抗风险能力[100] - 公司业务存在季节性波动风险，客户采购集中在年底或年初，导致收入和现金流呈现季节性特征[101] - 市场竞争加剧导致毛利率下降，公司计划通过技术创新和资源整合提升竞争力[102] - 公司收购华通力盛70%股权形成较大商誉，存在减值风险，需每年进行减值测试[103] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[105] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东西藏景源企业管理有限公司持股比例为21.94%[17] - 公司实际控制人为黄涛先生[11] - 公司股票代码002331，在深圳证券交易所上市[13] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[123][124] - 公司财务人员未在控股股东或关联企业兼职[117] - 公司资产未为控股股东债务提供担保[118] - 公司独立设立银行账户且未与控股股东共用[120] - 公司高级管理人员变动包括总经理张浩离任[123] - 公司监事陈晓任期从2024年11月25日至2025年11月30日[125] - 副总经理孙胜持有公司股份39,060股[125] - 副总经理兼董事会秘书张骞予任期从2022年6月1日至2025年11月30日[125] - 2024年1月5日董事胡旭东因个人原因辞职[126] - 2024年1月23日董事兼总经理孟宪明因工作调动辞职[126] - 2024年8月27日总经理张浩因个人原因辞职[126] - 2024年11月25日监事陈延风因退休离职[126] - 公司现任董事陈翔炜持有深圳市盈高投资发展有限公司执行董事兼总经理职位[127] - 公司现任董事杨洋担任世纪金源投资集团有限公司战略运营中心副主任[128] - 公司现任独立董事许年行现任中国人民大学商学院财务与金融系教授[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为642.3万元[139] - 董事长陈翔炜2023年从公司获得税前报酬133.2万元[139] - 财务负责人许晓伟2023年从公司获得税前报酬67.2万元[139] - 副总经理孙胜2023年从公司获得税前报酬82万元[139] - 副总经理兼董事会秘书张骞予2023年从公司获得税前报酬81.67万元[139] - 监事会主席帅红梅2023年从公司获得税前报酬77.48万元[139] - 监事张洪波2023年从公司获得税前报酬67.07万元[139] - 独立董事许年行、王忠诚、张桂森2023年各获得税前报酬7万元[139] - 董事毛志苗、杨洋、杨波在股东单位或其他关联方领取报酬[139] - 离任总经理张浩2023年从公司获得税前报酬97.23万元[139] - 第六届董事会共召开11次会议，最近一次为第二十八次会议于2024年11月29日召开[140] - 董事陈翔炜本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，通讯方式出席8次，无缺席[141] - 董事毛志苗和杨洋均以通讯方式参加全部11次董事会会议[141] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2023年度董高薪酬考核情况[145] - 提名委员会召开2次会议审核董事候选人及总经理候选人提名[145] - 审计委员会召开6次会议审议年度报告、财务决算、利润分配等重大事项[145] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[141] - 报告期内董事未对公司有关事项提出异议[143] - 董事提出的建议均被公司采纳[144] - 各专门委员会在报告期内均未提出异议事项[145] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长184%至1.12亿元，主要因销售回款好转及多元化付款方式[76] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增362%至8503万元，主要系收回处置赛英股权剩余款[76][77] - 货币资金占总资产比例上升7.32个百分点至29.57%，达9.14亿元，因大额存单到期转回及票据支付增加[81] - 应收账款同比增长1.95个百分点至31.76%，金额达9.82亿元[81] - 存货占比下降2.91个百分点至11%，金额为3.4亿元[81] - 营业外收入占利润总额22.65%，主要来自子公司业绩补偿款及废品收入[78] - 资产减值损失达931万元，占利润总额-17.61%，因计提存货及商誉减值[78] - 交易性金融资产期末余额3004万元，本期公允价值变动收益23.2万元[83] - 受限资产总额为223,085,164.81元，其中货币资金64,814,654.19元（票据、保函保证金等），固定资产119,212,857.49元（子公司抵押），投资性房地产35,020,394.73元（子公司抵押），应收账款4,037,258.40元（子公司质押）[84] - 报告期投资额为0元，较上年同期188,300,000元下降100%[85] 员工与薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为1,351人，其中技术人员占比67.51%（912人）[149][150] - 公司职工薪酬总额（计入成本部分）为94,942,054.03元，占成本总额的10.51%[152] - 核心技术人员数量占比30.64%，薪酬占比31.63%，较上年均有所下降[152] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为3人[149] - 员工教育程度中本科占比61.29%（828人），硕士及以上占比4.96%（67人）[150] - 生产人员占比16.14%（218人），销售人员占比4.96%（67人）[149] - 薪酬考核办法与岗位职责、专业技能、工作完成情况等挂钩[151] 分红与利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以425,431,749股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2024年度现金分红预案为每10股派发现金红利0.3元（含税），总额12,762,952.47元，占净利润比例35.09%[157][159] - 公司总股本为425,431,749股，可分配利润为103,116,027.03元[157] - 2024年半年度未进行利润分配，全年现金分红总额为12,762,952.47元[159] 并购与商誉 - 公司2023年4月完成对华通力盛70%股权的收购，新增智慧环保业务板块[16] - 公司2023年4月剥离军工电子信息业务，转让赛英科技100%股权[16] - 公司合并华通力盛导致净利润同比上升，同时收回股权转让款及长账龄保证金[48] - 华通力盛商誉发生减值7,630,255.09元[180] - 公司以现金18,830万元收购华通力盛70%股权，华通力盛100%股权交易价格为26,900万元[176] - 华通力盛2022年度实现规范净利润2,319.65万元，完成当年业绩承诺[179] - 华通力盛2023年度实现规范净利润3,031.93万元，未达到当年承诺的3,300万元[179] - 华通力盛2022-2024年度累计实现规范净利润9,292.21万元，未达到累计承诺净利润9,900万元的95%（即9,405万元）[179] - 若累计净利润低于承诺的60%（即5,940万元），公司有权解除协议并要求回购股权，回购价格为股权转让款加每年10%单利利息[175][178] - 业绩承诺期未达标时现金补偿金额计算公式：（9,900万元-累计实际净利润）÷9,900万元×18,830万元[178] - 2023年当期预测业绩9,900万元，实际完成9,292.21万元[176] - 交易对方承诺2022-2024年度规范净利润分别不低于2,300万元、3,300万元、4,300万元，累计不低于9,900万元[177] 政策与市场环境 - 2024年1月五部门联合印发《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点的通知》，推动20座城市试点建设[32] - 2024年7月首批20座车路云一体化试点城市名单公布，包括北京、上海、合肥等[32] - 2024年11月两办发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，强调加快智能感知系统布设[33] - 2024年5月财政部与交通运输部联合印发水路交通数字化转型通知，明确三年实施路径[36] - 2024年6月交通运输部提出推动港口装卸自动化技术研发，加强数据采集汇聚[36] - 2025年1月《交通运输标准提升行动方案》提出推动智能港航系统建设，强化数字技术融合[36] 公司荣誉与资质 - 公司两次荣获"公路交通优质工程奖（李春奖）"，代表公路交通行业最高水准[50] - 公司拥有CMMI5、CS4等多项高级别行业资质及200余项软件著作权和发明专利[52] 战略合作与客户 - 公司2024年7月与华为达成战略合作协议，在交通信息化领域全面合作，涵盖产品商务价格、市场渠道共享等多领域[43] - 前五名客户合计销售金额为247,291,558.47元，占年度销售总额的20.41%[65] - 第一名客户销售额为69,094,800.29元，占年度销售总额的5.70%[65] - 前五名供应商合计采购金额为83,427,222.16元，占年度采购总额的10.20%[65] - 第一名供应商采购额为25,539,523.48元，占年度采购总额的3.12%[65] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月28日[163] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[163] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[163] - 财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[163] - 财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[163] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[164] - 非财务报告不存在重大缺陷[164] - 2023年度审计费用为110万元，由中兴华会计师事务所提供[186] - 公司聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，内控审计费用30万元[187] 诉讼与法律事项 - 公司涉及华东电子诉安康启云建设工程施工合同纠纷一案

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.32亿元，同比下降10.52%[3] - 营业总收入本期发生额为132,068,310.35元，较上期下降10.52%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-1558.42万元，同比下降82.77%[3] - 公司净利润为-17,223,186.69元，同比下降63.8%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-15,584,240.91元，同比下降82.8%[28] - 基本每股收益为-0.0380元，同比下降82.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为147,357,893.67元，较上期下降7.56%[27] - 研发费用本期发生额为8,647,978.10元，较上期下降6.46%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为81,536,472.07元，同比下降3.4%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3947.19万元，同比改善63.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,471,901.76元，同比改善63.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降733.25%，主要系本期购买结构性存款[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-150,618,132.20元，同比由正转负[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,717,631.19元，同比增长54.6%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为278,067,432.34元，同比增长12%[29] 资产和负债 - 货币资金期末余额为822,003,725.87元，较期初下降10.07%[22] - 交易性金融资产期末余额为180,081,476.41元，较期初增长499.28%[22] - 应收账款期末余额为867,038,652.10元，较期初下降11.69%[22] - 存货期末余额为368,298,147.20元，较期初增长8.28%[22] - 流动资产合计期末余额为2,484,668,494.32元，较期初下降0.87%[22] - 非流动资产合计期末余额为579,596,231.42元，较期初下降0.84%[25] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,704,526,989.66元，较期初下降0.70%[26] - 期末现金及现金等价物余额为722,422,499.67元，同比下降13.3%[30] 业务线表现 - 交易性金融资产较上年期末增长499.38%，主要系公司利用闲置资金购买结构性存款[9] - 开发支出较上年期末增长642.09%，主要系公司持续加大研发投入[9] - 应付票据较上年期末增长59.79%，主要系公司提高银承支付比例[9] - 投资收益较上年同期下降442.12%，主要系联营企业本期亏损[9] - 信用减值损失较上年同期增长8726.68%，主要系公司本期往来计提坏账损失[9] - 信用减值损失为-1,082,417.17元，同比扩大87.2倍[28] 股东和股权激励 - 公司2025年限制性股票激励计划总量调整为1,830.58万股，占公司股本总额的4.46%，其中首次授予1,530.58万股（占3.73%），预留300万股（占0.73%）[15][16] - 限制性股票激励计划首次授予价格定为3.63元/股，最终187名激励对象获授1,518.58万股，上市日期为2025年4月3日[16][17] - 西藏景源企业管理有限公司持有公司无限售条件普通股90,025,330股，为第一大流通股东[13] - 福建广聚信息技术服务有限公司持有20,398,816股无限售普通股，占比约4.97%[13] - 股东吕强和林木顺分别通过信用证券账户持有4,000,000股和2,896,992股，占流通股的0.98%和0.71%[13] - 前10名无限售股东合计持股占比约36.15%（按披露数据估算），关联关系未明确[13] - 限制性股票激励计划预留部分占比调整后不超过总授予量的20%[16] 法律诉讼 - 华东电子诉安康启云案件一审判决生效，对方需返还履约保证金2,500万元及违约金，公司已申请强制执行[18] - 华东电子诉江苏南搪案件一审判决获赔3,000万元预付款及202,450元诉讼费用，对方已进入破产程序[19][20] - 公司向江苏南搪破产管理人申报债权总额为30,202,450元，正在跟进后续清偿[20]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-023 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十三次会议决定，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第三十三次会议审议通过，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

会议信息 - 安徽皖通科技第六届监事会第十九次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事3人[1] 议案表决 - 《安徽皖通科技2024年年度报告及摘要》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[2][4][5][7][10][16][18] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》监事回避表决，提交股东大会审议[13][14][15] 报告刊登 - 《安徽皖通科技2024年年度报告摘要》等报告于2025年4月28日刊登指定媒体和网站[4][5][9][10][11][12][15][16][18] 薪酬标准 - 不在公司任职的监事不发津贴，任职监事按岗位领薪酬[13]

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-015 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第三十三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公 司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 14 日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人，其中杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、王忠诚先生以 通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年年度报告及 摘要》 公司第六届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年 第三次会议，全票审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年 年度报告及摘要》，审计委员会对公司 202 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-018 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次 会议，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2024 年度利润分配 预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2024 年度实现净利润 33,897,128.95 元，加上年初未分配利润 73,098,180.86 元，减去 2024 年度提取的法定公积金 3,389,712.90 元，截至 2024 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 103,605,596.91 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以公司截至年报披露日的总股 本 425,431,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元 ...