安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司 305 会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日 以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、胡旭东先 生、许年行先生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会 议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-065 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 本议案同意 9 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第六届董事会第 十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等规章制度的要求， 我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查， 现发表独立意见如下： 1、公司 2022 年 8 月 17 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公 司同意为全资子公司天津市天安怡和信息技术有限公司向中国工商 银行股份有限公司天津新技术产业园区支行申请的 300 万元银行综 合授信提供担保，授信期为一年，并对其到期偿付承担连带责任。 2、公司 2023 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第八次会议审议 通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，对截至 2023 年 6 月 30 日合并财务报表 范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试。公司本次共计提资产减值准备 15,994,410.99 元，占 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润 的 15.51%。本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，本次计提资产减值金额未经会计师事务所审 计。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2 ...

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知 及会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以纸质文件及电子邮件形式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席帅红梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限 公司 2023 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-066 安徽皖通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司 监事会 202 ...

单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2023 年半年度 偿还累计发生 金额 2023 年半年度期 末往来资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 亳州腾云置业有限 公司 大股东附属企业 应收账款 238,192.2 ...

二〇二三年八月 1 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深圳证券交易所审核通过并获得中 国证券监督管理委员会同意注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司 2022 年年度股东 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-063 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议决定，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第十三次会议审议通过，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日 15:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 1 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-057 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的提示性公告 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关公告于 2023 年 8 月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 该预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以 简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券 交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 1 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务 资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会 议，审议通过了公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相 关议案。根据相关要求，公司现就本次发行股票公司不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜，承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-058 董事会 2023 年 8 月 23 日 1 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，安徽皖通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、结合公司实际情况，我们认为公司符合《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的关于公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件； 2、本次以简易程序向特定对象发行股票方案、预案符合《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，发行方案切实可行，有利于增强公司的核心 竞争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形； 3、《安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、 融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和目的， 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原 则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，符合相关 法律法规的规定，不存在损害公司及全体股 ...