股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[14] 需股东大会审议事项 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保[4] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保[4] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[5] 股东大会授权与提案 - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在股东大会召开前至少十日提案董事和监事候选人名单[30] 其他规定 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[8] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[11] - 董事人数不足5人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[16] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[17] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[23] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[23] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[24] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[30] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[33] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[35] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东大会决议[39] - 换届选举时，新任董事、监事在上届任期届满次日就任；任期届满未改选或增补选举时，在股东大会结束后立即就任[58] - 本规则经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[48][49] - 本规则制定时间为2024年11月8日[50]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2024年11月8日召开，8位董事全到[1] - 《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》获审议通过[6] 授信申请 - 公司拟向兴业银行合肥分行申请1亿元综合授信额度，期限2年[2] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 《股东大会议事规则》等三项修订议案需提交股东大会审议，前两项需三分之二以上通过[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2024年11月8日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 补选非职工代表监事议案通过，待股东大会审议[1][2][3] - 修订《监事会议事规则》议案通过，需股东大会特定比例通过[5] 人员信息 - 因陈延风退休，提名陈晓为非职工代表监事候选人[1] - 陈晓现任工会主席等职，未持股且无关联关系[8]

安徽皖通科技股份有限公司 1 | 序号 | 原章程的内容 | 修改后的内容 | | --- | --- | --- | | | 权： | …… | | | …… | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集 | | | 考核委员会中独立董事占多数并担 | 人为会计专业人士，且审计委员会成员应当为 | | | 任召集人，审计委员会的召集人为会 | 不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负 | | | 计专业人士。董事会负责制定专门委 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 | | | 员会工作规程，规范专门委员会的运 | 的运作。 | | | 作。 | 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及 | | | | 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 | | | | 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半 | | | | 数同意后，方可提交董事会审议： | | | | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | | | ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月18日送达监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议以记名投票方式审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2024年第三季度报告》[1] - 审议该报告议案同意3票，反对0票，弃权0票[2] 报告刊登 - 《安徽皖通科技股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月31日刊登于指定媒体[4]

财务指标 - 营业收入为145,254,757.06元，同比下降29.68%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,972,952.97元，同比下降33.32%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,439,407.53元，同比下降40.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,206,001.93元，同比增加51.43%[2] - 基本每股收益为-0.0292元，同比下降33.33%[2] - 营业收入为4.89亿元，同比增长3.3%[16] - 营业成本为3.56亿元，占营业收入的73.0%[16] - 研发费用为2.99亿元，占营业收入的6.1%[16] - 财务费用为6.42亿元，其中利息费用为6.32亿元[16] - 信用减值损失为1.51亿元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为1.93亿元[17] - 少数股东损益为亏损3,502.41万元[17] 资产负债情况 - 总资产为2,805,933,964.25元，较上年度末下降3.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,660,237,110.30元，较上年度末下降1.15%[3] - 资产总额为28.06亿元，较年初减少3.0%[14][15] - 负债总额为10.31亿元，较年初减少5.7%[14][15] - 所有者权益合计为17.75亿元，较年初增加1.4%[14][15] 现金流情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为68,150.98万元，较期初增加5.84%[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为619,411,501.01元[19] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为3,683,652.28元[19] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为452,427,574.92元[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为187,182,311.27元[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为35,214,139.98元[19] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为547,010,000.00元[20] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为7,472,342.94元[20] - 公司2024年第三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为106,986,720.00元[20] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为517,010,000.00元[20] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为119,279,750.00元[20] 其他事项 - 收回处置子公司成都赛英科技有限公司剩余处置款106,986,720元，转回计提信用减值损失5,349,336元[4] - 交易性金融资产增加98.28%，主要系公司利用闲置资金购买理财所致[6] - 应收票据下降52.51%，主要系本期票据到期承兑所致[6] - 公司全资子公司华东电子诉安康启云案件一审判决已生效，华东电子已申请强制执行[11] - 公司全资子公司华东电子诉江苏南搪案件一审判决华东电子胜诉，华东电子已将判决执行立案申请材料送至法院[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年10月30日召开，8位董事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年第三季度报告并于10月31日刊登[1][2] 授信申请 - 会议通过向银行申请综合授信额度议案[3] - 公司拟向徽商银行申请6000万元综合授信，期限1年[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年9月27日召开，应到、实到董事均为8人[1] 议案审议 - 会议审议通过撤回2023年度向特定对象发行股票申请文件议案，8票同意[1] 公告情况 - 撤回申请文件公告于2024年9月28日刊登[2]

发行股票历程 - 2023年6月授权董事会办理发行事宜[1] - 2023年8 - 9月审议通过发行相关议案[1][2] - 2024年3月通过发行预案二次修订稿[3] 撤回申请情况 - 2024年9月撤回2023年度发行股票申请[1][4][5] - 基于宏观经济、市场和业务情况撤回[3] - 撤回不影响经营，无须股东大会审议[4][6]

人员变动 - 陈延风因退休辞去非职工代表监事职务，辞职后不再任职[2] - 辞职将使监事会成员低于法定人数，报告在选新监事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成监事补选工作[2] 其他信息 - 截至公告日陈延风未持股，无未履行承诺事项[2] - 公告于2024年9月28日发布[5]