公司治理与股权激励 - 公司于2025年9月18日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过限制性股票激励计划预留部分授予价格调整议案 [1] - 授予价格由3.63元/股下调至3.60元/股 调整幅度为0.03元/股 [1] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年限制性股票激励计划草案规定 并基于2025年第一次临时股东大会授权执行 [1]

公司担保情况披露 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [1] - 公司及控股子公司不存在逾期对外担保的情形 [1] - 公司及控股子公司不存在涉及诉讼的对外担保情形 [1] - 公司及控股子公司不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

公司董事会决议 - 公司第六届第三十七次董事会临时会议于2025年9月18日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》等文件 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量不超过1912.60万股，占股本总额4.66%[4] - 首次授予不超过1612.60万股，占股本总额3.93%，占拟授予总量84.31%[4] - 预留300万股，占股本总额0.73%，占拟授予总量15.69%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12个月、24个月[7] - 首次及预留授予解除限售比例均为50%[9] 激励对象及获授情况 - 董事长陈翔炜获授400万股，占授予总量20.91%，占股本总额0.98%[5] - 副总经理孙胜等3人各获授50万股，各占授予总量2.61%，各占股本总额0.12%[5] - 中层等187人获授1062.60万股，占授予总量55.56%，占股本总额2.59%[6] - 职工代表董事帅红梅等14人获授300万股预留部分，占授予总量16.50%，占股本总额0.71%[27] 业绩考核目标 - 2025年合并报表营收增长率目标值不低于16.00%，触发值不低于12.80%[11] - 2026年合并报表营收增长率目标值不低于27.00%，触发值不低于21.60%[11] - 子公司华东电子2025年营收增长率目标值不低于18.00%，触发值不低于14.40%[13] - 子公司华东电子2026年营收增长率目标值不低于30.00%，触发值不低于24.00%[13] 时间及调整情况 - 2025年1月24日审议通过激励计划相关议案[18] - 2025年3月11日调整首次授予相关议案，授予总量调至1830.58万股[19][24] - 2025年9月18日确定预留授予日，授予价格调至3.60元/股[20][25] 费用及资金情况 - 预留授予预计摊销总费用1410万元，2025 - 2027年分别摊销302.27万、855.99万、251.74万元[30] - 激励对象自筹资金认购，公司代扣代缴税费[32] - 筹集资金用于补充流动资金[33]

股权激励 - 职工代表董事帅红梅获授限制性股票50万股，占授予总量2.75%，占股本0.12%[2] - 13名中层等人员合计获授250万股，占授予总量13.75%，占股本0.59%[2] - 预留授予300万股，占授予总量16.50%，占股本0.71%[2] - 激励对象获授累计数不超股本1%，激励计划涉及股票总数不超10%[2] - 激励对象不包括独董、大股东及实控人亲属[2]

激励计划 - 2025年限制性股票激励计划预留部分授予价由3.63元/股调为3.60元/股[1][7] - 2025年1月24日董事会审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] 利润分配 - 2024年年度分配以425,431,749股为基数，每10股派0.3元（含税）[5] - 2025年5月19日股东大会通过2024年度利润分配预案[5] - 2025年6月6日披露2024年度分红派息实施公告[5]

激励计划时间节点 - 2025年1月24日审议通过激励计划草案等议案[10] - 2025年2月14日股东大会审议通过激励计划草案等议案[11] - 2025年9月18日审议通过调整预留授予价格和授予预留部分股票议案[15][16] 激励计划关键数据 - 以425,431,749股总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元[19] - 限制性股票授予价格调整为3.60元/股[20] - 授予激励对象14名，授予股票数量300万股[27]

公司财务数据 - 2024年末天安怡和资产6530.29万元，负债1444.72万元，净资产5085.57万元[7] - 2025年中资产6286.53万元，负债1303.20万元，净资产4983.33万元[7] - 2024年营收3529.59万元，利润总额和净利润303.26万元[7] - 2025年上半年营收1510.79万元，利润总额和净利润 - 117.35万元[7] 担保情况 - 天安怡和拟向北京银行天津分行申请不超500万元综合授信，公司担保[3] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额度10765万元，占比6.27%[11] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总余额9440万元，占比5.50%[11]

公司融资活动 - 全资子公司天安怡和向北京银行天津分行申请不超过500万元综合授信 期限一年 [1] - 公司为上述授信提供连带责任担保 已获董事会全票通过 无需提交股东会审议 [1] - 公司及控股子公司担保总额度1.08亿元 占最近一期经审计净资产6.27% [1] - 公司及控股子公司担保总余额9440万元 占最近一期经审计净资产5.5% [1]

股票激励 - 2025 年限制性股票激励计划预留部分授予价格由 3.63 元/股调整为 3.60 元/股[3] - 向 14 名激励对象授予预留部分限制性股票 300 万股，授予价 3.60 元/股[4] - 本次激励计划预留授予日为 2025 年 9 月 18 日[4] 授信担保 - 公司拟向浙商银行合肥分行、东莞银行合肥分行分别申请 18000 万元、10000 万元综合授信额度，期限 1 年[8] 会议决策 - 第六届董事会第三十七次会议于 2025 年 9 月 18 日召开，9 名董事实到[2] - 多项议案表决通过，含调整授予价格、授予股票、提供担保、申请授信[3][4][5][7][8]