证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-059 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）最近五年严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司法人治理机制， 建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健 康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现将公司最近五年 被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况及整改落 实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券 交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及 整改的情况 1 截至本公告披露日，最近五年内，公司收到深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）出具的 2 份监管函，收到中国证券监督管 ...

安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第六届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的独立意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司以简易程 序向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐 项核查，认为公司符合上市公司以简易程序向特定对象发行股票的资 格和各项条件，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的 独立意见 经审阅，我们一致认为：公司本次以简易程序向特定对象发行股 票事项编制的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、关于公司 2023 年度以简易程序向特定 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工 作的能力、丰富经验和职业素养，符合公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票专项审计工作的要求。因此，我们同意聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票的专项审计机构，同意将议案提交董事会审议。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：许年行 王忠诚 张桂森 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于聘请专项审计机构的事前认可意见 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议将于 2023 年 8 月 21 日召开，本次会议将审议《关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议 案》。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判 断立场，对上述事项进行了事前审查，并发表事前认可意见如下： 2023 年 8 月 21 日 1 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-061 安徽皖通科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘 请专项审计机构的议案》，公司决定聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的专项审计机构。现将有关事项公告如下： 一、聘请专项审计机构的情况说明 鉴于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，经过 综合考量及审慎评估，公司决定聘请中兴财光华为公司 2023 年度以 简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司申请 2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。中兴财光华能 够遵循独立、公允、客观的执业准则进行独立审计，具备审计专业胜 任 ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二三年八月 1 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"皖通科技"）召开第六届 董事会第十三次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 5,000 万股 （含本数），募集资金不超过 25,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资 金净额用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后，按照相关法律法规规定的要求和程序以募集资金 予以置换。在本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的募集资金净额少于 拟投入募集资金金额，在本次发行募集资 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-054 安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《安徽皖通科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2023- 027），公司持股 5%以上股东南方银谷科技有限公司（以下简称"南 方银谷"）持有的 54,326 股公司股份被深圳市南山区人民法院司法 冻结。 2023 年 8 月 18 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司系统查询,获悉南方银谷所持有的被司法冻结的 54,326 股 公司股份已解除司法冻结，现将具体情况公告如下： 一、股东股份解除司法冻结的基本情况 1、本次股份解除司法冻结的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除司 | 占其所 | 占公司 | ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-053 安徽皖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：基于大数据交通协同指挥系统 专利号：ZL202210427025.4 专利类型：发明专利 申请日：2022 年 4 月 21 日 有效期：二十年 证书号：第 6229279 号 上述发明专利的专利权人为公司。该发明专利的取得不会对公司 生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的自主知识 产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 1 ...

安徽皖通科技股份有限公司 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-052 关于全资孙公司为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称"华东电子"）因日常经 营需要，现拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 2,500 万元,综合授信期限不超过三年，由华东电子的全资子公司烟台华东 电子科技有限公司（以下简称"华东科技"）的办公楼 302 层和 4-7 层为该笔业务提供抵押担保。 上述担保事项已经华东科技董事会及股东审议通过，无需提交公 司董事会审议。 截至本公告日，该担保行为尚未签订相关协议，具体内容以后续 签订的协议为准。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：烟台华东电子软件技术有限公司 住所：莱山区迎春大街 133 号附 1 号 1 成立时间：1998 年 12 月 11 日 注册资本：6,000 万元 经营范围：计算机软件产品的研制、开发、销售；计算机硬件及 配件的 ...

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------| | | | 编号：20230518 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位及人员 | 线上参与公司 2022 | 年年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 18 | 日（星期四）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "皖通科技投资者关系"微信小程序 | | | 形式 | 线上形式 | | | | 董事长：陈翔炜先生 | | | | 董事会秘书：张骞予先生 | | | 上市公司接待人员 | | | | | 财务负责人：许晓伟女士 | | | | 独立董事： ...

安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2023-034 安徽皖通科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计：□是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 89,306,140.24 | 187,701,964.50 | -52.42% | | 归属于上市公司股东的净利 | -31,980,632.84 | -12,346,444.05 ...