浙江仙琚制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权， 对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。监事会会议召开情况具体如下： 1、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开， 本次会议审议并一致通过了以下议案： 2、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开， 本次会议审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《关于 2024 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科 技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》与《 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-017 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公 司 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日 9:15 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-010 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025 年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召 集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024年度 监事会工作报告》。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月24日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024 年度财务决算报告》。该议案尚需提交202 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-009 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事 9 名，现场参会 董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与 会董事以书面表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分 析"部分。公司独立董事张红英、郝云宏、刘斌分别向董事会提 ...

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-016 浙江仙琚制药股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2024年 度利润分配预案》，该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润 399,923,214.68元，其中归属于母公司股东的净利润为397,178,995.31元。2024年 母公司实现净利润204,874,144.75元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余 公积金20,487,414.48元，加上年初未分配利润1,714,903,463.88元，减去分配2024 年度现金股利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为 1,602,528,734.35元。 现公 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6366 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙琚 制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，仙琚制药公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕6368 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的仙琚制药公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为仙琚制药公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解仙琚制药公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | --- | --- | --- | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6365 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江仙琚制药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"仙琚制药"、"公司"）2020年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对仙琚制药2024年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江仙 琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217 号）核准， 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票 （A 股）72,992,700 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.70 元/股，募集资金总额 为人民币 999,999,990 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 987,357,806.75 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供仙琚制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为仙琚制药公司度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 仙琚制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6367 号 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金 ...