公司治理 - 2025年12月19日召开第三次临时股东会，选举产生董事会成员[1] - 同日召开第九届董事会第一次会议，选举董事长等并聘任人员[1] - 第九届董事会设四个专门委员会，委员任期三年[2] 人员变动 - 金炜华任总经理，多位人员任副总经理等职[3] - 曹保湖等三人换届后不再担任公司职务[6] 联系方式 - 董事会秘书和代表电话0576 - 87731138，邮箱、地址公布[4]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人共 461 人，代表股份 324,734,937 股，占股本总额 32.8279%[3] - 参加表决中小投资者 459 人，代表股份 106,858,895 股，占总股本 10.8025%[3] - 现场会议出席股东及代理人 10 人，代表股份 221,760,126 股，占总股本 22.4180%[3] - 网络投票股东 451 人，代表股份 102,974,811 股，占总股本 10.4099%[3] - 股东大会于 2025 年 12 月 19 日 14:00 现场召开，网络投票时间为同日 9:15 - 15:00[2] - 出席本次股东大会投票股东及授权代表所持有效表决权股份占比 0.8262%[12] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》，314,826,955 股同意，占有效表决权股份 96.9489%[4] - 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，318,411,554 股同意，占有效表决权股份 98.0528%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小投资者 96,950,913 股同意，占有效表决权股份 90.7280%[4] - 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，中小投资者 100,535,512 股同意，占有效表决权股份 94.0825%[9] - 中小投资者同意 96,948,413 股，占比 90.7256%；反对 7,227,499 股，占比 6.7636%；弃权 2,682,983 股，占比 2.5108%[12] 董事选举情况 - 选举张宇松为非独立董事，同意 308,682,864 股，占比 95.0569%，中小投资者同意 90,806,822 股，占比 84.9783%[12] - 选举金炜华为非独立董事，同意 310,293,838 股，占比 95.5530%，中小投资者同意 92,417,796 股，占比 86.4858%[12] - 选举郭旦晖为非独立董事，同意 306,111,585 股，占比 94.2651%，中小投资者同意 88,235,543 股，占比 82.5720%[13] - 选举陈卫武为非独立董事，同意 306,075,325 股，占比 94.2539%，中小投资者同意 88,199,283 股，占比 82.5381%[13] - 选举张国钧为非独立董事，同意 306,096,543 股，占比 94.2604%，中小投资者同意 88,220,501 股，占比 82.5579%[14] - 选举郝云宏为独立董事，同意 309,556,383 股，占比 95.3259%，中小投资者同意 91,680,341 股，占比 85.7957%[14] - 选举刘斌为独立董事，同意 306,945,098 股，占比 94.5217%，中小投资者同意 89,069,056 股，占比 83.3520%[14] - 选举傅颀为独立董事，同意 306,397,547 股，占比 94.3531%，中小投资者同意 88,521,505 股，占比 82.8396%[14] 股权信息 - 公司总股本为 989,204,866 股[3]

股东大会安排 - 公司2025年11月27日决议召集2025年第三次临时股东大会[4] - 2025年11月28日在巨潮资讯网刊登股东大会通知，公告距会议达15日[6] - 2025年12月19日14:00召开现场会议，网络投票时间有具体安排[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人461人，代表股份324,734,937股，占比32.8279%[8] - 出席现场会议股东及代表10名，持股221,760,126股，占比22.4180%[8] - 参加网络投票股东451人，代表股份102,974,811股，占比10.4099%[10] - 参加会议中小投资者股东459人，代表股份106,858,895股，占比10.8025%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意314,826,955股，占比96.9489%[15] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意314,797,755股，占比96.9399%[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意314,821,855股，占比96.9473%[17] - 《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意318,411,554股，占比98.0528%；中小投资者同意100,535,512股，占比94.0825%[21] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意314,754,255股，占比96.9265%；中小投资者同意96,878,213股，占比90.6599%[22][24] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》同意314,809,355股，占比96.9435%；中小投资者同意96,933,313股，占比90.7115%[25] - 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》同意314,824,455股，占比96.9481%；中小投资者同意96,948,413股，占比90.7256%[26] 董事选举情况 - 选举张宇松为非独立董事，同意308,682,864股，占比95.0569%；中小投资者同意90,806,822股，占比84.9783%[27][29] - 选举金炜华为非独立董事，同意310,293,838股，占比95.5530%；中小投资者同意92,417,796股，占比86.4858%[30] - 选举郭旦晖为非独立董事，同意306,111,585股，占比94.2651%；中小投资者同意88,235,543股，占比82.5720%[31] - 选举陈卫武为非独立董事，同意306,075,325股，占比94.2539%；中小投资者同意88,199,283股，占比82.5381%[32] - 选举张国钧为非独立董事，同意306,096,543股，占比94.2604%；中小投资者同意88,220,501股，占比82.5579%[33] - 选举郝云宏为独立董事，同意309,556,383股，占比95.3259%；中小投资者同意91,680,341股，占比85.7957%[34][35]

董事会会议 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第一次会议[2] - 本次董事会应到董事9名，实到董事9名[2] - 会议各项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][7] 人员任免 - 选举张宇松为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满[2] - 聘任金炜华先生为公司总经理，任期三年[4] - 聘任Carlo Cartasegna等为副总经理，任期三年[5] - 聘任王瑶华女士为公司财务总监，任期三年[5] - 聘任张王伟先生为公司董事会秘书，任期三年[5] 人员持股 - 张宇松持有公司股票465.4234万股[11] - 郝云宏、刘斌、傅颀等多人未持有公司股份[16,17,18] - 沈旭红未持有本公司股票[25] 人员背景 - 张王伟于2005年7月入职公司，现任副总经理、董事会秘书，取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[21,22] - 傅颀曾于2015年4月至2019年12月担任公司独立董事[18] - 刘斌2010年至今兼任浙江青少年发展基金会理事[17] - Carlo Cartasegna拥有化学工程博士学位、工商管理硕士学位[19] - 邹文辉曾在多家知名药企任职，现任浙江仙居制药销售有限公司董事长兼总经理、公司副总经理[20,21] - 王瑶华曾任多家公司财务相关职务，现任公司财务总监[22] - 徐秀燕曾任仙琚制药及旗下公司财务相关职务，现任公司审计总监[24] 合规情况 - 张国钧、郝云宏等多人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件[15,16] - 刘斌已取得中国证监会认可的独立董事资格证书[17] - 沈旭红与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[25] - 沈旭红最近三年未受中国证监会行政处罚[25] - 沈旭红最近三年未受证券交易所公开谴责或通报批评[25] - 沈旭红未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查[25] - 沈旭红不属于最高人民法院公布的失信被执行人[25] - 沈旭红符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件[25] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月20日[10]

公司药品注册进展 - 浙江仙琚制药股份有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装境内生产药品注册受理通知书 [1] - 该受理标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段 [2] 药品基本情况 - 申报药品为雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 参比制剂为原研进口的芬吗通?（Femoston?） [1] - 该参比制剂由Abbott B.V.开发 两个规格最早分别于1995年2月和1998年4月在荷兰批准上市 并于2005年在中国获批进口 [1] - 该药品适应症为用于治疗自然或术后绝经所致的围绝经期综合症 [1] - 原研产品芬吗通?已在荷兰、葡萄牙、德国等多个国家上市销售 [1] - 公司本次申报的药品规格与原研已批准上市的规格一致 按化学药品4类进行申报 [1] 对公司潜在影响 - 如该药品顺利通过审批 将丰富公司的产品线 [2] - 如该药品顺利通过审批 有利于提升公司的市场竞争力 [2]

公司研发进展 - 仙琚制药于12月18日晚间公告，其雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的境内生产药品注册申请已获国家药品监督管理局受理 [1] - 本次申报药品的规格与原研已批准上市的规格一致 [1] - 该药品按化学药品4类进行申报 [1]

公司研发进展 - 公司近日收到国家药品监督管理局下发的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装境内生产药品注册受理通知书 [1] - 本次申报的药品规格与原研已批准上市的规格一致 [1] - 该药品按化学药品4类进行申报 [1]

公司研发进展 - 仙琚制药近日收到国家药品监督管理局下发的雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装境内生产药品注册受理通知书 [1] - 受理产品为片剂，包含两种规格：一种规格为雌二醇片含雌二醇1mg和雌二醇地屈孕酮片含雌二醇1mg和地屈孕酮10mg，另一种规格为雌二醇片含雌二醇2mg和雌二醇地屈孕酮片含雌二醇2mg和地屈孕酮10mg [1] - 本次申请事项为境内生产药品注册上市许可，受理号分别为CYHS2504314和CYHS2504315 [1] 产品管线 - 公司新产品雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的注册申请已获国家药监局受理，标志着该产品进入上市审评阶段 [1]

新产品研发 - 公司收到雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装境内生产药品注册受理通知书[3] - 按化学药品4类申报，注册工作进入审评阶段[4][5] - 申报规格有含雌二醇1mg和2mg两种[3] 未来展望 - 若审批通过将丰富产品线，提升竞争力[5]

公司新闻与研发进展 - 仙琚制药在互动平台表示，其与奥默医药共同研发的新药奥美克松纳近期已递交相关制剂及原料药补充资料 [1]