独立董事提名 - 傅颀被提名为仙琚制药第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 傅颀及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 傅颀近三十六个月未受刑事处罚、行政处罚等[11][13] - 傅颀担任独立董事公司数量、任期等合规[13] 承诺声明 - 傅颀承诺保证声明及相关材料真实、准确、完整[13]

董事会换届 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第九届董事会将由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 提名张宇松等5人为非独立董事候选人，郝云宏等3人为独立董事候选人[2] 董事选举 - 董事选举需提交股东大会审议，采用累积投票制，任期三年[3] 持股情况 - 张宇松持有本公司股票465.4234万股[6] - 金炜华等其他董事候选人均未持有本公司股票[7][8][9][10][11][12]

公司制度修订 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，审议通过9个公司制度修订议案[2] - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] - 修订多项制度并更名部分制度，修订后需提交股东大会审议[47] 股权结构 - 公司股份总数为98920.4866万股，均为普通股，每股面值人民币1元[6] - 浙江省仙居县国有资产经营有限公司认购8192万元，占总股本32%[6] - 浙江医药股份有限公司认购2304万元，占总股本9%[6] - 浙江省仙居县医药公司认购307.2万元，占总股本1.2%[6] - 国投高科技投资有限公司认购204.8万元，占总股本0.8%[6] - 自然人金敬德认购4608万元，占总股本18%[6] 财务资助与担保 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东会审议多项财务资助及担保相关事项[14] 股份转让与交易 - 董事、高级管理人员等转让股份有诸多限制规定[8] - 特定人员违规买卖股票所得收益归公司，股东可要求收回[9] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[11] 股东会相关 - 股东会审议多类重大事项，有不同表决要求[14][21][22] - 股东会召开有通知、主持、投票等相关规定[18][20][25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设多个委员会[30] - 董事会有多项职权，董事有忠实和勤勉义务[30][28] 人员任职 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[27] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] 审计委员会等 - 审计委员会等各委员会有成员构成及会议规定[36][37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成派发[41] 公司合并等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，经董事会决议即可[42] - 公司分立、减少注册资本等有通知债权人等规定[43] 公司解散 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[44] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[44]

董事会提名 - 公司董事会提名傅颀为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近36个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家且任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整否则担责[12] - 被提名人不符要求提名人将报告督促辞职[12]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月19日14:00[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月16日[5] 议案信息 - 议案9.00董事会换届选举非独立董事应选人数为5人[7] - 议案10.00董事会换届选举独立董事应选人数为3人[8] - 议案1.00、议案2.00、议案3.00为特别决议事项[9] 投票相关 - 投票代码为“362332”，投票简称为“仙琚投票”[16] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5 [16] - 选举独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×3 [17] 登记与授权 - 登记时间为2025年12月18日上午9:00 - 11:30[11] - 授权委托书于2025年12月18日11:30前填妥并送达[22] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]

会议情况 - 2025年11月27日召开第八届监事会第十三次会议[1] - 应到监事7人，实到7人[1] 审议结果 - 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过募投项目延期公告[1] - 监事会同意募投项目延期事项[1]

会议情况 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分提交2025年第三次临时股东大会[1][2][3][4][5] - 审议通过调整组织架构、部分募集资金投资项目延期议案[2][5] 换届选举 - 提名张宇松等5人为第九届非独立董事候选人，提交2025年第三次临时股东大会[5][6] - 提名郝云宏等3人为第九届独立董事候选人，经备案审核后提交[6][7] 股东大会 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[7]

公司股价与经营策略 - 公司表示股价受市场风格、行业状况、公司发展阶段及业绩等多种因素影响 [1] - 公司强调深耕主业、稳健经营，并通过连续稳定的分红政策回报投资者 [1] - 公司将持续推动创新，以扎实业绩和稳健回报驱动价值呈现 [1]

湿疹制剂行业定义与产品概述 - 湿疹制剂是用于预防、缓解或治疗湿疹的药物或护理产品的统称，核心作用机制包括抗炎、止痒、修复皮肤屏障和调节免疫 [1] - 常见剂型包括外用乳膏、软膏、凝胶、湿敷剂，严重病例会涉及口服或注射类制剂 [5] - 行业产品分类主要包括抗炎止痒类（如糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂）、皮肤屏障修复类、抗感染类（抗细菌、抗真菌）以及系统治疗类（如抗组胺药、免疫抑制剂/生物制剂） [5] 湿疹制剂行业市场规模与增长 - 中国湿疹制剂市场规模从2019年的40.3亿元增长至2024年的52.8亿元，期间复合年增长率为5.5% [1][11] - 市场规模增长的主要驱动因素包括湿疹发病率因环境恶化和精神压力增加而持续攀升，以及消费者对皮肤健康的关注度不断提升 [1][11] 湿疹制剂行业患者群体结构 - 皮炎湿疹患病人群覆盖全生命周期，但核心群体高度集中，18至60岁的青壮年患者占比高达51.6% [1][9] - 2至12岁的学龄前及学龄儿童是另一大主要患病群体，合计占比20.7% [1][9] 湿疹制剂行业产业链结构 - 行业产业链上游为化学原料、辅料和添加剂、医药包装及制药机械设备等原材料 [6][7] - 产业链中游为湿疹制剂生产环节 [6] - 产业链下游销售渠道包括医院、诊所、线上及其他渠道 [6][7] 湿疹制剂行业竞争格局 - 行业主要企业包括外资药企和国内药企，外资药企在高端市场占据主导地位，国内药企凭借价格优势和渠道覆盖能力在中低端市场有较强竞争力 [1] - 行业中主要国内企业包括恒瑞医药、信达生物、康诺亚、仙琚制药等 [1][30] 湿疹制剂行业研究方法与报告范围 - 行业研究采用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，并使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法 [2] - 研究报告涵盖行业发展环境、市场运行现状、竞争格局、重点企业经营现状、区域发展分析及未来发展趋势预测等内容 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33]

股价与资金表现 - 11月11日盘中股价上涨2.06%至9.92元/股，成交2.13亿元，换手率2.20%，总市值98.13亿元 [1] - 当日主力资金净流入2235.82万元，特大单买入3904.64万元（占比18.34%），大单买入4010.37万元（占比18.84%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.98%，近5个交易日上涨4.86%，近20日上涨3.55%，但近60日下跌6.42% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：皮质激素63.39%，妇科及计生用药20.69%，麻醉及肌松用药6.71%，其他9.21% [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药 [1] - 所属概念板块包括麻醉概念、创新药、生物医药、辅助生殖、医疗器械等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为4.96万，较上期减少0.82%，人均流通股19854股，较上期增加0.83% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第七大流通股东，持股812.59万股，南方中证1000ETF持股723.81万股，较上期减少9.70万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入28.26亿元，同比减少12.71% [2] - 2025年1-9月归母净利润为4.07亿元，同比减少23.29% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现20.31亿元 [3] - 近三年累计派现9.89亿元 [3]