股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股东会现场会议日期和股权登记日应为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[18] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，若出现应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[18] - 董事会不履行召集职责，审计委员会或特定股东可自行召集，须书面通知并备案，费用由公司承担[7][11] 提案要求 - 股东会提案内容应属职权范围，有明确议题和决议事项，符合法规和章程规定[13] 投票相关 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[30] - 董事会等可公开征集股东投票权[30] 选举与表决 - 股东会选举董事实行累积投票制，选举多名董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[25] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 采取记名方式投票，同一表决权重复表决以第一次结果为准[27] - 未填、错填等表决票视为弃权[27] 中小投资者权益 - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[30] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[33] - 新任董事就任时间为三年[35] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[5] 董事会权限 - 有权决定占公司最近经审计净资产总额20%以下（含）的单笔投资[10] - 有权决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产10%以下（含）的财产或所有者权益抵押、质押和贷款担保事项[10] - 决定对外担保事项须经全体董事的2/3以上通过[12] - 公司提供财务资助，须经出席董事会的2/3以上董事同意并决议[12] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易等由董事会决定，超规定金额提交股东会审议[12] - 单次金额不超公司最近经审计净资产1%的对外捐赠由董事会决定[14] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面或邮件通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[17] 会议表决规则 - 需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 关联董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[22] - 涉及重大事项议案无法形成意见，经与会过半数以上董事同意可提交下次会议表决[21] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[24] - 会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事等内容[25] - 决议须由董事会秘书或证券事务代表在指定平台及时披露[26] - 本议事规则由董事会拟订并负责解释，自股东会通过之日起实施[28] - 规则中“以上”“以内”“以下”含本数，“不满”“以外”等不含本数[28]

适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬原则 - 薪酬管理遵循公平等原则[3] 薪酬比例与发放 - 绩效薪酬占比原则上不低于总额50%[8] - 独立董事津贴按月度发放[10] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度发[10] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，公司代扣个税[11] - 离任按实际任期和绩效计算发放[11] - 特定情形公司有权取消发放[11] 薪酬调整与生效 - 调整依据包括同行业薪资等[14] - 制度经审议通过之日起生效实施[17]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案等至少保存10年[10] - 完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[12] 报送要求 - 专门责任人报送相关情况时限为事项重要时点当日[11] - 重大事项公开披露后五个工作日内报送档案及备忘录[14] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[22] 违规处理 - 内部知情人违规董事会视情节采取降薪等措施[23] - 股东等擅自披露信息公司保留追责权利[23] 事项记录 - 公司进行收购等重大事项需制作备忘录[13] 信息控制 - 知情人第一时间告知董秘，董秘控制传递和知情范围[15] - 董秘办组织填写档案并核实报备[17] 保密义务 - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[19] - 控股股东等讨论重大事项做好保密预案[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[26]

董事会提名 - 公司董事会提名郝云宏为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[11] - 被提名人担任独董公司数不超三家[11] - 被提名人在公司任独董未超六年[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[12]

人员提名 - 郝云宏被提名为仙琚制药第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[9] - 本人近十二个月无特定情形，无相关处罚通报[11][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在仙琚任职未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职有时间精力[13][14]

人员提名 - 公司董事会提名刘斌为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[9] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[12] - 提名人声明时间为2025年11月27日[12]

业绩总结 - 2020年公司非公开发行A股72,992,700股，募资总额999,999,990元[1] 资金投入 - 截至2025年10月31日，2020年募资累计投入92,302.15万元，未使用10,945.46万元[2] - 高端制剂国际化建设项目累计投入63,555.53万元，进度90.79%[4] - 偿还银行借款累计投入18,000万元，进度100%[4] - 补充流动资金累计投入10,746.62万元，进度100%[4] 项目调整 - 高端制剂国际化建设项目预定可使用日期延至2026年12月31日[5] 决策通过 - 董事会、监事会、保荐人通过部分募投项目延期议案[10][11][13]

人员提名 - 刘斌被提名为仙琚制药第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘斌及直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 刘斌近十二个月内无特定情形[11] - 刘斌近三十六个月无相关处罚及谴责[11][13] - 刘斌担任独董公司数及任期合规[13] 声明承诺 - 刘斌承诺声明及材料真实准确完整并担责[13] - 声明日期为2025年11月27日[15]

组织架构调整 - 2025年11月27日召开董事会会议审议通过调整组织架构议案[2] - 公司拟取消监事会并调整组织架构[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月28日[3]