会议情况 - 2023年召开10次董事会、5次股东大会，独立董事出席率100%[2] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会出席率均为100%[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，出席率100%[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及评价报告[9] 机构与人员 - 2023年续聘天职国际为审计机构[11] - 2023年换届选举第六届董事会及聘任高管[12][14] 政策与制度 - 2023年无会计准则变更外的会计调整[13] - 2023年审核董监高年薪及调整津贴议案[16] - 2023年新修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，关注经营发展[17] - 2024年独立董事推进公司治理结构完善优化[17] - 2024年独立董事监督内控规范实施[17] - 2024年独立董事维护股东合法权益[17]

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金使用暂时闲置自 有资金购买理财产品进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。 (四) 决议有效期 自股东大会审议通过后十二个月内。 (一) 投资额度 (二) 投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的 投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个 月理财产品。 (三) 审批程序 本次公司及子公司使用闲置自有资金购买 ...

兴业证券股份有限公司 2024 年 4 月 25 日公司召开 2024 年独立董事第二次专门会议，2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 1 《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》。 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金收购控股子公司 苏州中亿丰科技有限公司（以下简称"中亿丰科技"、"标的公司"或"目标公 司"）剩余 20%股权暨关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 (一) 交易概况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司 ...

会议信息 - 第六届董事会第十一次会议于2024年4月25日召开，7名董事全到[1] 利润分配 - 2023年度以总股本674,924,800股为基数，每10股派现金红利0.35元，共23,622,368元[9] 议案表决 - 多项议案7人同意，0人反对，0人弃权[2][3][6][9][10][11][13][15][18][21][29][31] - 《关于董事、高级管理人员薪酬议案》全体董事回避，交股东大会审议[7] - 《关于控股子公司超额业绩奖励议案》4人同意，关联董事回避[23] - 《关于收购控股子公司剩余20%股权议案》4人同意，关联董事回避[26] 报告发布 - 《2023年度财务决算报告》等多份报告2024年4月26日登巨潮资讯网[5][6][7][9][10][12][14][16][19][22][25][27][30][32] 待审议案 - 《关于使用暂时闲置自有资金买理财产品议案》等交股东大会审议[17][20][28]

内部控制 - 公司建立较完善内部控制体系并有效执行[1] - 内部控制重点活动按制度规定进行[1] - 多方面控制严格、充分、有效[1] 报告审议 - 董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》真实客观[1] - 独立董事同意审议通过相关议案[1]

综合授信 - 公司2024年度申请综合授信额度不超18亿元[1] - 授信有效期至下一年度股东大会召开日，可循环使用[2] - 实际融资金额以实际发生为准[3] 审议流程 - 事项已通过董事会、监事会审议[4] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

经查,2023年9月21日,你通过大宗交易方式从中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称罗普斯金)持 股5%以上股东钱芳处买入罗普斯金股份1,349万股,占罗普斯金总股本的1.9987%。前述股份转让前,钱芳持有罗 普斯金股份10,000万股,占罗普斯金总股本的14.82%。你受让钱芳所持股份后,于2023年9月22日通过集中竞价交 易减持了其中的1,196.74万股。 你的上述行为违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十一条第 一款及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(深证上〔2017〕820 号)第五条第二款规定。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9号)第十四条 的规定,我局决定对你采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你应充分吸取教训,加强对证 券法律法规的学习,严格规范减持公司股份的行为,依法履行信息披露义务,杜绝此类事件再次发生,并于收到本决 定书之日起10个工作日内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于境外子公司完成工商注册登记的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）于2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《子公司对 外投资设立境外子公司的议案》，为开拓海外市场,更好地为客户提供配套服务，子 公司中亿丰罗普斯金新能源材料科技(苏州)有限公司（以下简称"新能源材料"） 拟以自有资金在越南设立全资子公司中亿丰新能源材料(越南)有限公司。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024年 1 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》披露的相关文件。 近日，公司已完成上述越南子公司的工商注册登记及其他相关手续，并领 取了相关执照。现将具体情况公告如下： 一、工商登记基本信息 公司越南文名称： CÔNG TY TNHH ZYF NEW ENERGY MATERIAL (VIỆT N ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金 对外投资设立控股子公司暨关联交易进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见 如下： 一、 本次交易概述 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 (一) 对外投资基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称为"公司"、"罗普斯金"） 于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司暨关联交易的议案》，具体情况如下： 为更加深入地开拓铝合金系统门窗市场，以定制门窗为基础，逐步开展幕 墙产品、智能家居以及城市更新等领域的相关业务，罗普斯金与王安立先生本着 平等合作、互利共赢的原则，拟共同出资设立"罗普好房建筑（苏州）有限公司 （以下 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由 公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管 均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 三、备查文件 1．经与会董事签 ...