兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性 文件的要求，对罗普斯金与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联 交易预计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2024 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称"中亿 丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 148,350 万元(其中贸易按总额 法预计)。 过了《关于与中亿丰控股集 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司及 子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经 营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有 限公司（以下简称"云南门窗"）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如 下： (一) 本次预计日常关联交易类别和金额 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 日常关联交易预计的基本情况 单位：万元 | 关联交 | | 关联 | 关联交 | 2024 年 | 2023 年 1-11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 交易 ...

关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-064 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 日常关联交易预计的基本情况 (一) 关联交易概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日 常生产经营需要，预计 2024 年拟与控股股东中亿丰控股集团有限公司（以下简 称"中亿丰控股"）关联方发生日常关联交易合计不超过 148,350 万元(其中贸 易按总额法预计)。 前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限 公司、苏州铭固模具科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰 （苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、中亿丰地下空 间工程有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、以及其 他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。 本次日常关联交易预计事项，经独立董事专门会审议通过后，方提交董事 会审议，公司第六届董事会第七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 202 ...

关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为中亿丰罗普斯金材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者 负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表独立意见如下： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 一、 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2024年度日常关联交易预计 的独立意见 证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 独立意见 经认真审核，我们一致认为： 本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2024年度日常关联交易的预计 系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利 影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据 公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广 大中小投资者的利益。 在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此 我们同意本议案，并同意 ...

关于调整公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司独立 董事津贴的议案》，同意对公司独立董事薪酬进行调整。鉴于该事项与独立 董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。本事项尚需提交 2023 年度第四次临时股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次独立董事津贴调整情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况并参照地区薪酬水平，经 公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事津贴进行 调整如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 因此我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。 -1- 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-066 特此公告。 1、由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为每人每年 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，为独立董事创 造良好的工作环境，更好地维护公司及中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事 应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、规 范性文件、《公司 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步提升中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及规范性文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公司独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全 ...

第一条 为适应中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事 宜由公司监事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会 议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-062 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 表决结果：2 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联监事王安立对本议案回避表决。 本议案 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 8、 出席对象： (1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结 ...