证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:00 8、 出席对象： (1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不得被无故解除职 务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工作细则第四条至 第六条的规定补足委员人数。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形； 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-063 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于签署《股权转让协议》暨出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日签署了《股权转让协议》，公司拟将所持有的天津罗普斯金建筑科技有 限公司（以下简称"天津建筑"） 100%股权转让给万马仕运动科技(天 津)有限公司（以下简称"万马仕科技"）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次交易的总金额在公司董事会授权审批范围内，无需提交股东大 会审议。 一、 交易概述 1. 天津建筑位于天津市北辰区天津高端装备制造产业园，系公司全 资子公司。公司于近日与万马仕科技签署《股权转让协议》，将所持有的 上述天津建筑 100%股权转让给万马仕科技。以评估结果为基础，双方协 商确定交易价格为 39,880,000 元。 2.本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3.本次交 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 非关联股东的利益。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事、监事至 少每年查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产 及资源情况，如发现异常情况，及时提请董 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-061 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高 管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司 治理中的重要作用，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计 | | --- | --- | --- | | | 当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | | 运作。 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 | | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第一百三十八条 | | 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | | | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的要求，对罗普斯金与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股 孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限 公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称"云南门 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：钱芳 通讯地址：江苏省苏州市工业园区****D 座 股份变动性质：持股比例减少（协议转让） 签署日期： 2023 年 11 月 17 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 ...