人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次（临时）股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 13 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次 （临时）股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 人人乐连锁商业集团股份有限公司 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2024-076 1、股东大会届次：2024 年第二次（临时）股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组中 是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 （3）上市公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易 标的资产的审计机构； （4）上市公司先后聘请深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司和北京 华亚正信资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述第三方机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合 规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的相关规定。 除上述聘请行为外，本公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的行为。 特此说明。 人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售 ...

开源证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司本次 交易产业政策和交易类型的专项核查意见 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安人人乐超市有 限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"）以 及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"）100% 股权（以下简称"标的资产"），公司出售标的资产的行为简称"本次交易"或 "本次重大资产重组"。 开源证券股份有限公司接受人人乐连锁商业集团股份有限公司委托，作为其 本次交易的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼 并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否 涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。 ...

董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规范性文件 的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的 有效性进行了认真审核，说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）2024 年 9 月 7 日，公司披露关于筹划重大资产出售的公告。 （二）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商期间，均采取了必要且充分 的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。公司按照有关规定， 进行了内幕信息知情人的登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报，并对 本次交易编制了交易进程备忘录。 （三）剔除大盘因素和行 ...

（一）逐项审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销 100%股权 方案的议案》 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届独立董事专门会议第三次会议决议 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由郭亚军担任召集人和主持人。董事会秘书等列席会议。会议召开符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》等相关 规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 子议案 1、交易整体方案 公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安 市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西 安高隆盛"）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西 安配销"）100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本 次交易"或"本次重组"）。本次交易构成重大资产重组。 公司于 2024 年 9 月 7 日发布提示性公告，拟通过西安文化产权交易中心公 开挂牌出售公司持有的西安高隆盛、 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：002336 股票简称:*ST 人乐 上市地点：深圳证券交易所 人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 陕西韩建信诚投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | | 西安东和晨升商业运营管理合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十二月 P A G E 人人乐连锁商业集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确和完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个 别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次 交易以及股东大会批准时间存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承 ...

开源证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司股票 价格波动情况的核查意见 开源证券股份有限公司接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称 "上市公司"、"人人乐"）委托，作为其本次重大资产出售（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证 券交易所股票上市规则》规定，上述交易事项构成重大资产重组。 独立财务顾问主办人： 赖庆凌 林新龙 尹坤 开源证券股份有限公司 年 月 日 开源证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司 股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影 响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 因筹划本次重大资产重组事项，上市公司于 2024 年 9 月 7 日首次披露《关 于筹划重大资产重组的提示性公告》。上市公司首次披露本次重大资产重组事项 前 20 个交易日内（（2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 6 日）该区间段人人乐股票 （代码：002336.SZ）、同期深证综指（（代码：399106.SZ）、零售行业指数（（wind） 的累计涨跌幅具体情况如下： | 股价/ ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于本次交易符 合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定，具体如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律、法规的规定； （二）本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次重大资产出售所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合 法权益的情形； （四）本次重大资产出售所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在 法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于本次重大资 产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）通过 在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安市人人乐超市 有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西安高隆盛"） 以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称"西安配销"） 100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称"本次交易" 或"本次重组"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，为保障 中小投资者利益，上市公司就本次重大资产出售对即期回报摊薄的影响进行了认 真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，具体如下： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司的财务报告以及《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司 主要财 ...

人人乐连锁商业集团股份有限公司 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次（临时）会议于2024年12月13日以现场+通讯方式召开。会议通知已于2024 年12月10日通过微信、邮件等电子方式送达各位董事等相关人员。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长侯延奎主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司本次出售西安高隆盛、西安配销100%股权方 案的议案》 子议案1、交易整体方案 公司通过在西安文化产权交易中心公开挂牌出售上市公司全资子公司西安 市人人乐超市有限公司持有的西安高隆盛商业运营管理有限公司（以下简称"西 安高隆盛"）以及上市公司持有的西安市人人乐商品配销有限公司（以下简称" 西安配销"）100%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称 "本次交易"或"本次重组"）。 ...