股票终止上市 - 公司于2025年6月5日收到深交所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2025〕546号），深交所决定终止公司股票上市 [1] - 根据相关规定，公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块进行股份转让 [1] - 公司需在摘牌之日起45个交易日内完成股份转让安排 [1] 主办券商聘请 - 深交所协调确定开源证券股份有限公司为公司主办券商 [2] - 公司拟聘请开源证券提供股票挂牌、转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股票退出登记等事宜 [2] - 公司将尽快与开源证券签署《委托股票转让协议》并履行信息披露义务 [2] 主办券商基本情况 - 名称：开源证券股份有限公司，统一社会代码：91610000220581820C [2] - 企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股），成立日期：1994年2月21日 [2] - 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层，法定代表人：李刚 [2] - 经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等业务 [2] 信息披露安排 - 公司股票摘牌前，相关信息均在指定信息披露媒体（巨潮资讯网、证券时报等）披露 [3] - 终止上市后股票确权、登记和托管手续将另行公告，投资者需关注主办券商后续的确权公告 [3]

公司退市安排 - 公司股票进入退市整理期的起始日为2025年6月13日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日为2025年7月3日 [1][2] - 退市整理期间，公司股票将在深交所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10% [2] - 退市整理期届满的次一交易日，深交所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市 [2] 退市整理期交易规则 - 退市整理期间，公司股票原则上不停牌，全天停牌的天数不计入退市整理期，累计停牌天数不得超过五个交易日 [2] - 公司于退市整理期交易首日发布终止上市风险提示公告，期间每五个交易日发布一次风险提示公告，最后五个交易日内每日发布一次 [2] 退市后安排 - 公司股票在退市整理期交易期间将不筹划或实施重大资产重组等重大事项 [3] - 公司将及时聘请证券公司，委托其提供进入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让服务，并办理相关股份登记结算及转让事宜 [3] 其他事项 - 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务需注意相关安排 [1][3] - 建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续 [1][3]

公司退市公告 - 公司于2025年6月5日收到深交所终止股票上市的决定 [1] - 公司股票将于2025年6月13日复牌并进入退市整理期 [1] - 退市整理期交易期限为十五个交易日 [1] - 预计最后交易日期为2025年7月3日 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议召集，并于2025年4月30日通过深圳证券交易所网站等渠道发布通知，公告日期距召开日达20日[2] - 会议于2025年5月20日15:00在深圳市南山区侨城坊1号楼29层召开，与公告时间地点一致[3] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票时段为5月20日9:15-15:00通过交易所系统及互联网系统进行[3][4] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人11名，代表股份334,411,136股（占总股本76.0025%），网络投票股东349名，代表股份18,086,795股（占总股本4.1106%）[4] - 合计360名股东参与表决，代表股份352,497,931股，占公司总股本440,000,000股的80.1132%[5] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 议案审议与表决结果 - 审议五项议案包括2024年度报告、利润分配预案、董事会及监事会工作报告、董监高责任险购买[5][6] - 年度报告议案获同意333,135,176股（94.52%），中小投资者同意367,210股（1.8612%）[6] - 利润分配议案获同意333,176,176股（94.53%），中小投资者同意408,210股（2.0690%）[6] - 董监高责任险议案获同意266,573,176股（75.62%），中小投资者同意630,210股（3.1942%）[7] 法律程序合规性 - 召集人董事会资格合法，表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》[5][8] - 表决结果经现场记名投票及网络投票系统统计确认，全部议案均获有效通过[7][8]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第五次会议通知于2025年4月30日通过微信送达，会议于2025年5月7日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议全票通过《关于调整公司组织架构的议案》，旨在完善治理结构、提升管理水平和运营效率 [3] - 会议全票通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 [3] 组织架构调整公告 - 公司于2025年5月7日通过董事会决议调整组织架构，具体调整方案详见巨潮资讯网附件 [7][8] - 调整目的是优化治理结构、提升管理效率以适应经营发展需求 [8]

三家公司年报延期披露情况 - 凯利泰、*ST恒立、*ST人乐三家公司宣布延期披露2024年年报，分别延期至2025年4月30日、4月30日、4月29日 [2] 凯利泰 - 延期原因：公司与审计师在审计意见上存在较大分歧，涉及权益工具投资的公允价值、关联方披露完整性、关联交易公允性等问题 [2] - 延期内容：包括《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》及相关公告 [2] - 公司生产经营正常，无其他应披露未披露事项 [4] *ST恒立 - 延期原因：公司与审计机构就重要事项仍在沟通确认，可能导致非标准审计意见 [2] - 业绩预告：2024年度扣非净利润预计为-4,300万元至-3,300万元，扣除后营业收入为30,000万元至35,000万元 [2] - 风险：公司存在2024年营业收入低于3亿元而被终止上市的风险，且财务会计报告可能被出具非标准审计意见 [2] - 公司股票自2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为"*ST恒立" [5] *ST人乐 - 延期原因：公司与审计机构就重要事项存在分歧，可能导致非标准审计意见 [2] - 业绩预告：2024年度净资产预计为2,308.16万元至7,308.16万元，扣非净利润为-52,500万元至-47,500万元，扣除后营业收入为119,000万元至125,000万元 [2] - 风险：公司可能触及两个财务类终止上市情形：连续两个年度经审计的期末净资产为负值，或年报被出具非标审计意见 [2] - 公司股票自2024年4月22日起被实施退市风险警示和其他风险警示 [8] 其他关键信息 - *ST人乐收到13家剥离资产的交易对手方成都惠顺多商贸有限公司转账5,000万元，涉及债务余额约1.2亿元的50%款项 [8] - *ST恒立已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》，本次为第七次风险提示公告 [6] - *ST人乐本次公告为第六次风险提示公告 [14]