业绩相关 - 2023年中标国家电网3个包，金额合计13080.61万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的5.95%[7] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”金额5453.79万元[3] - A级单相智能电能表“包115”金额6242.20万元[3] - 集中器及采集器“包36”金额1384.63万元[3] 其他情况 - 未与交易对方签正式合同，履行或受不可控因素影响[8]

业绩相关 - 公司为国家电网2023年第八十九批采购项目中标候选人，共中3个包[2] - 中标金额合计约13080.61万元，占2022年度营收5.95%[2][5] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”“包115”中标金额分别为5453.79万、6242.20万元[4] - 集中器及采集器“包36”中标金额为1384.63万元[4] 后续进展 - 公司尚未收到中标通知书，具体中标事项待收到后披露[6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.07亿元，同比增长31.27%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为12.87亿元，同比增长12.62%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,979.42万元，同比下降0.86%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比增加15.20%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为12.87亿元[15] - 公司营业总成本为13.87亿元，其中营业成本为9.09亿元[16] - 研发费用为1.30亿元，较上年同期增加24.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-6.98亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为37.44亿元，较年初下降3.32%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为16.86亿元，较年初下降3.97%[5] - 公司流动资产合计为28.95亿元，非流动资产合计为8.48亿元[14] - 公司流动负债合计为15.03亿元，非流动负债合计为2.44亿元[14,15] - 公司资产总计为37.44亿元,负债总计为17.46亿元[15] - 公司未分配利润为6.44亿元[15] - 公司应收账款余额为10.99亿元[14] - 公司存货余额为7.05亿元[14] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况,其中山东省国有资产投资控股有限公司持股5,233.76万股[11] - 公司股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）因参与转融通业务出借证券,本报告期末股份较年初减少50万股[12] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.12亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.25亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.72亿元[18] - 取得借款收到的现金为4.31亿元[19] - 偿还债务支付的现金为3.45亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.76亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿元[20] 其他财务指标 - 公司2023年1-9月投资收益较上年同期增加151.43%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失较上年同期增加76.76%[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失较上年同期减少94.91%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用较上年同期减少172.60%[8]

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第 八届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-042 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三 季度报告》。 《202 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-044 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议 案》，对第八届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构， 保障公司董事会专业委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第八届 董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理李文峰先生不再担任审计委员会委 员，由公司董事长王良先生担任审计委员会委员，与陈关亭先生（召集人）、翟继 光先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 积成电子股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-043 积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮 件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

注册资本变更 - 2023年4月11日公司完成因注销回购股份而减少注册资本的工商变更登记，注册资本由5.118048亿元变更为5.04092274亿元[11] - 2023年3月10日公司完成注销库存股，4月11日完成工商变更登记，注册资本由51,180.48万元变更为50,409.2274万元[108] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.7960902027亿元，上年同期7.5630486814亿元，同比增长3.08%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6618.305196万元，上年同期 -3758.386772万元，同比下降76.09%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6884.476407万元，上年同期 -4976.364422万元，同比下降38.34%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1.4387079943亿元，上年同期 -1.9161698257亿元，同比增长24.92%[12] - 本报告期基本每股收益 -0.13元/股，上年同期 -0.07元/股，同比下降85.71%[12] - 本报告期稀释每股收益 -0.13元/股，上年同期 -0.07元/股，同比下降85.71%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率 -3.84%，上年同期 -2.13%，同比下降1.71%[12] - 本报告期末总资产36.5001353924亿元，上年度末38.7209360054亿元，同比下降5.74%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.8975097887亿元，上年度末17.5594950413亿元，同比下降3.77%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入77,960.90万元，同比增长3.08%，归属于上市公司股东的净利润-6,618.31万元，同比下降76.09%[17] - 本报告期营业收入779,609,020.27元，上年同期756,304,868.14元，同比增长3.08%[21] - 本报告期营业成本551,746,450.16元，上年同期547,552,080.79元，同比增长0.77%[21] - 本报告期销售费用101,119,539.78元，上年同期79,212,787.00元，同比增长27.66%[21] - 本报告期管理费用111,949,134.18元，上年同期99,534,764.66元，同比增长12.47%[21] - 本报告期财务费用8,378,908.24元，上年同期12,646,018.16元，同比减少33.74%[21] - 本报告期研发投入85,028,472.90元，上年同期65,484,561.55元，同比增长29.85%[21] - 2023年上半年公司营业总收入7.7960902027亿元，较2022年上半年的7.5630486814亿元增长3.08%[92] - 2023年上半年公司营业总成本8.6500088495亿元，较2022年上半年的8.1696336193亿元增长5.88%[92] - 2023年上半年公司净利润为 - 5480.967137万元，较2022年上半年的 - 2926.125411万元亏损扩大87.31%[93] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 6618.305196万元，较2022年上半年的 - 3758.386772万元亏损扩大76.09%[94] - 2023年上半年末公司资产总计25.9986921651亿元，较期初的27.7608340621亿元下降6.34%[91] - 2023年上半年末公司负债合计12.6362076749亿元，较期初的13.7755249457亿元下降8.26%[92] - 2023年上半年末公司所有者权益合计13.3624844902亿元，较期初的13.9853091164亿元下降4.45%[92] - 2023年上半年公司基本每股收益为 - 0.13元，2022年上半年为 - 0.07元[94] - 2023年上半年末公司应收账款6.3218879341亿元，较期初的7.2941600353亿元下降13.33%[91] - 2023年上半年末公司存货4.5395082598亿元，较期初的3.9829035488亿元增长14.00%[91] - 2023年上半年净利润为-6228.25万元，2022年同期为-2737.73万元[96] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为-1.44亿元，2022年同期为-1.92亿元[97] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为-4150.51万元，2022年同期为-4167.78万元[97] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为-7118.16万元，2022年同期为7319.22万元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金9.12亿元，2022年同期为7.74亿元[97] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付现金6.21亿元，2022年同期为5.86亿元[97] - 2023年上半年取得借款收到现金2.36亿元，2022年同期为3.34亿元[98] - 2023年上半年偿还债务支付现金2.85亿元，2022年同期为2.37亿元[98] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为-9962.84万元，2022年同期为-1.50亿元[98] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计1114.34万元，2022年同期为2751.88万元[98] - 2023年上半年投资支付现金3200万元，2022年同期为2820万元[99] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3734.36万元，2022年同期为4229.32万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2620.01万元，2022年同期为 - 1477.44万元[99] - 2023年上半年取得借款收到的现金2亿元，2022年同期为3.335亿元[99] - 2023年上半年偿还债务支付的现金2.568亿元，2022年同期为2.2232亿元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6803.50万元，2022年同期为9729.90万元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9386亿元，2022年同期为 - 6704.38万元[99] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为2.8770亿元，2022年同期为3.8356亿元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7712.526万元[100] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.3338905亿元[102] - 2023年上半年综合收益总额为62,282,462.62元，所有者权益本期增减变动金额为7,712,526.00元[104] - 2022年上半年综合收益总额为27,377,306.29元，所有者权益本期增减变动金额为27,377,306.29元[105] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,336,248,449.02元，年初余额为1,398,530,911.64元[104][105] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,438,587,968.73元，年初余额为1,465,965,275.02元[105][106] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年电力自动化业务实现营业收入47,202.20万元，同比减少5.43%[17] - 变电站自动化产品营业收入9,918.85万元，同比减少6.00%[17] - 电网调度自动化产品营业收入12,476.76万元，同比增加59.67%[17] - 配用电自动化产品营业收入24,806.60万元，同比减少21.37%[17] - 青岛积成实现营业收入21,326.58万元，同比增长13.71%，净利润1,618.39万元，同比增长1.11%[17] - 卓识网安实现营业收入5,300.23万元，同比增长54.03%，净利润1,280.57万元，同比增长91.60%[17] - 电力自动化行业本报告期收入472,021,990.35元，占比60.54%，上年同期499,142,894.53元，占比66.00%，同比减少5.43%[22] - 公用事业自动化行业本报告期收入214,861,581.07元，占比27.56%，上年同期194,751,069.27元，占比25.75%，同比增长10.33%[22] - 信息安全行业本报告期收入52,922,145.52元，占比6.79%，上年同期34,373,347.03元，占比4.54%，同比增长53.96%[22] - 海外地区本报告期收入16,384,967.68元，占比2.10%，上年同期1,991,957.62元，占比0.26%，同比增长722.56%[22] - 电力自动化营业收入4.72亿元，营业成本3.46亿元，毛利率26.61%，同比分别增减-5.43%、-8.73%、2.65%[23] - 公用事业自动化营业收入2.15亿元，营业成本1.46亿元，毛利率31.83%，同比分别增减10.33%、10.25%、0.05%[23] - 信息安全营业收入0.53亿元，营业成本0.20亿元，毛利率62.96%，同比分别增减53.96%、57.06%、-0.73%[23] - 青岛积成营业收入2.13亿元，营业利润1459.42万元，净利润1618.39万元[30] - 卓识网安营业收入0.53亿元，营业利润1411.90万元，净利润1280.57万元[30] - 积成能源营业收入1326.62万元，营业利润840.50万元，净利润655.99万元[30] 公司业务成果 - 公司及子公司共获得13项发明专利、7项实用新型专利，30项软件产品获得计算机软件著作权[18] - 公司四项产品获得方圆标志认证集团颁发的产品碳足迹证书[18] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.29%，于1月16日召开[33] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.34%，于2月23日召开[34] - 2022年度股东大会投资者参与比例为25.97%，于2023年5月19日召开[34] 公司人事变动 - 李滨、艾芊于2023年1月16日因换届选举被选为董事和独立董事[35] - 周文俊、刘慧娟于2023年1月16日因换届聘任为副总经理和董事会秘书[35] - 姚斌、唐西胜、寇晓明于2023年1月16日因换届离任[35] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[35] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[36] 公司环保情况 - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[37] 公司承诺遵守情况 - 杨志强等承诺人严格遵守首次公开发行或再融资时所作承诺，未出现违反情况[42] - 自2015年3月20日承诺函签署日起，承诺方严格遵守避免同业竞争承诺，未发生违反情况[46] 公司交易情况 - 2022年12月29日公司拟与参股公司上海积成能源2年内交易金额预计不超4000万元，截至报告期末已签1379.98万元采购合同[61] - 截至报告期末，公司控股子公司青岛积成与上海积成能源已签合计金额502万元销售合同，本期发生额173.21万元[61] 公司担保情况 - 山东积成仪表2021年4月24日担保额度3000万元，2021年12月02日实际担保1000万元[66] - 山东积成仪表2022年3月23日担保额度4000万元，2022年5月06日实际担保2000万元[66] - 青岛积成电子2021年4月24日多次担保额度8000万元，实际担保金额有2500万元、2000万元等[66] - 青岛积成电子2022年3月23日多次担保额度10000万元，实际担保金额有2000万元、3500万元等[66] - 青岛积成电子2023年3月27日担保额度30000万元，2023年4月20日实际担保5000万元[6

上市公司名称：积成电子股份有限公司 单位：万元 积成电子股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：王良 主管会计工作的负责人：秦晓军 会计机构负责人：秦晓军 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息(如 | | | | | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-040 积成电子股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 23 日 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件 方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监 事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 1 会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年半年度 报告及摘要》。 监事会认为：董事会对公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

合规情况 - 2023年半年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] 担保事项 - 2023年半年度除子公司互保外无其他对外担保[3] - 合并报表内担保审批程序合规，风险可控[3]