独立董事任职资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[17] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 候选人近十二个月无不适任情形[26] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责[29][32] 独立董事任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家[35] - 在该公司连续担任独董不超六年[36] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[37] - 任职履职尽责，不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 积成电子董事会提名李康为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[17] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[38]

候选人资格 - 候选人已通过积成电子第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 候选人具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[17] 合规情况 - 候选人及直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 候选人最近十二个月内无相关禁止情形[26] - 候选人最近三十六个月内无相关处罚及谴责[29][32] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 候选人在积成电子连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[37]

候选人资格 - 已通过积成电子第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[17] 关联情况 - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[20][21] 合规情况 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 不存在重大失信等不良记录[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在积成电子连续担任独立董事未超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 担任独立董事期间遵守规定，确保有精力履职[38]

积成电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人积成电子股份有限公司董事会现就提名刘剑文为积成电子股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为积成电子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过积成电子股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 — 1 — 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-038 积成电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由9名调整至11名，独立董事由3名增至4名，非独立董事由6名增至7名[2] - 《公司章程》修订后规定董事人数不足八名时召开临时股东会，修订前为不足六名[10] 会议信息 - 第八届董事会第十七次会议于2025年12月22日召开，会议通知于2025年12月12日发出[1] - 会议审议各议案时同意票9票，反对票0票，弃权票0票[1][2][4][6] 董事提名 - 提名王良等6人为第九届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）[2] - 提名艾芊等4人为公司第九届董事会独立董事候选人[4] 股票持有情况 - 王良先生持有本公司股票17362940股[12] - 严中华先生持有本公司股票15686120股[13] - 李文峰持有公司股票390,000股[15] 其他 - 相关议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议[2][4][6] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》将在指定媒体和网站披露[6] - 曾宪忠、周佾、李滨、艾芊、刘剑文未持有公司股票[16][18][19][22][24] - 李书锋、李康未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[26][28] - 李康以第一或通信作者身份在著名国际期刊发表60余篇研究论文[27]

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 2025年12月22日，积成电子（sz002339）触及涨停，涨停价9.94元，涨幅9.96%，总市值50.11亿元，流 通市值47.59亿元，截止发稿，总成交额7.30亿元。 根据喜娜AI异动分析，积成电子涨停原因可能如下，国家电网中标+新能源布局+治理结构优化： 1、公 司近期在国家电网多个项目中累计中标金额约3亿元，占2024年营收比例约11.42%，显示出其在电力设 备领域的竞争力，稳定的业务来源为公司发展提供支撑。同时公司推出智能充电和储能方案，积极布局 新能源领域，符合国家"双碳"战略方向，未来发展前景广阔。 2、公司全面修订治理制度，取消监事会 并强化董事会职能，治理 ...

公司股东信息 - 截至2025年9月30日，公司股东总户数为41159户 [1] - 该数据来源于公司2025年第三季度报告 [1] - 除定期报告外，公司不单独披露其他时间的股东人数 [1] - 投资者如需查询股东情况，需持股东身份证明文件至公司现场查询 [1]

热点公告 - 永辉超市股价可能存在短期涨幅较大后的大幅下跌风险 [1] - 福晶科技在股票异常波动期间，实际控制人物构所减持104.29万股 [1] 项目投资 - 中船特气拟投资约8.7亿元建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目 [1] - 宁沪高速拟投资90亿元建设宁扬长江大桥南接线项目 [1] 中标合同 - 积成电子中标合计约2.15亿元国家电网多个项目 [1] - 北新路桥中标1.8亿元工程项目 [1] - 北京科锐中标4.98亿元国网项目 [1] 股权收购 - 道恩股份拟收购宁波爱思开80%股权 [1] - 蓝思科技拟购买裴美高国际100%股权，为公司开拓AI算力基础设施新赛道 [1] - 众信旅游阿里旅投拟以杭州阿信55%股权认缴众信优游20%股权 [1] 股份回购 - 星宇股份拟斥资2亿元-3亿元回购股份 [1] 股东增减持 - 英思特股东丁远达拟减持不超过1.9925%股份 [2] - 庄园牧场董事马红富拟减持不超过3%股份 [1][2] 其他重要事项 - 瑞立科密获得客户项目定点 [1][2] - 广立微拟在新加坡设立全资子公司，专注负责应用研发和全球销售业务 [1][2]