财务表现 - 2024年营业总收入25.98亿元，同比增长8.86% [1] - 2024年归母净利润3160.12万元，同比增长2.13% [1] - 第四季度营业总收入11.7亿元，同比增长6.41% [1] - 第四季度归母净利润1.23亿元，同比增长21.65% [1] - 扣非净利润2446.36万元，同比微降0.08% [1] - 货币资金8.81亿元，同比增长3.58% [1] - 应收账款14.58亿元，同比增长4.27% [1] - 有息负债6.85亿元，同比下降4.10% [1] 盈利能力 - 毛利率28.12%，同比提升1.11个百分点 [1] - 净利率2.7%，同比下降16.74% [1] - ROIC为3.14%，资本回报率不强 [2] - 净利率2.7%，产品或服务附加值不高 [2] 费用与现金流 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4.49亿元，占营收比17.27%，同比增0.75% [1] - 每股经营性现金流0.22元，同比下降21.7% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为18.33% [2] - 投资活动现金流净额变动幅度87.75%，因上期投资理财产品支付现金较多 [1] - 筹资活动现金流净额变动幅度-132.23%，因偿还债务支付现金增加 [1] 资产与负债 - 每股净资产3.59元，同比增长1.25% [1] - 每股收益0.06元，与上年持平 [1] - 应收账款/利润比达4613.11% [1][2] 公司历史与商业模式 - 上市15年累计融资9.27亿元，累计分红2.22亿元，分红融资比0.24 [2] - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入25.98亿元，同比增长8.86%，归母净利润3160.12万元，同比增长2.13% [1] - 能源电力数智化业务收入18.23亿元，同比增长16.12%，占营收比重显著提升 [1] - 母公司全年签订合同额23.93亿元，同比增长24.37%，显示订单获取能力增强 [1] - 拟实施分红方案为每10股派发现金红利0.2元(含税) [1] 业务分项 - 变电站自动化产品收入4.85亿元，同比增长13.22% [1] - 电网调度自动化产品收入3.62亿元，同比增长4.65% [1] - 配用电自动化产品收入9.76亿元，同比增长22.66%，增速最快 [1] - 国网集招中标额6.17亿元，同比增长19.35%，其中输变电项目中标2.04亿元，调度类软硬件中标1.19亿元 [2] 市场拓展 - 新能源领域取得突破，中标千万元以上新能源集控中心项目，承建豫西储能项目和国家电投高青储能示范项目 [2] - 海外市场实现突破，中标马来西亚配网终端项目 [2] - 城市轨道交通业务拓展，承建地方轨道交通安防系统设备采购及集成项目 [2] 研发创新 - 完成新一代地区调度技术支持系统研发并通过国网入网检测 [3] - 保持电磁暂态仿真技术领先优势，完成实时仿真产品研发 [3] - 高压变电站监控保护产品获得全面突破，AI基础平台构建初步完成 [3] - 子公司卓识网安工控设备安全检测技术取得新突破，应用于核电项目 [3] 战略规划 - 2025年将重点拓展新能源发电、储能、石油石化、轨道交通等网外领域业务 [4] - 把握设备更新和网络安全建设机遇，拓展公用事业和信息安全业务 [4] - 推动能源电力数智化、公用事业自动化、信息安全三大板块协同发展 [4]

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-009 积成电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第十二次会议决议，定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

会议情况 - 第八届监事会第十二次会议于2025年4月23日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6] 财务相关 - 2024年度利润分配预案符合规定，匹配发展规划[2] - 变更会计政策，能准确反映财务和经营成果[4] 资金运用 - 申请银行综合授信额度[6] - 用不超25000万元自有资金进行低风险投资理财[6]

业绩总结 - 2024年公司营收259,801.49万元，同比增8.86%[3] - 2024年公司净利润3,160.12万元，同比增2.13%[4] - 2025年公司计划营收334,066万元，净利润5,503万元[5] 其他新策略 - 公司拟向十五家银行申请不超280,000万元综合授信[17] - 会议通过设立产品运营部的议案[19] 会议相关 - 第八届董事会第十二次会议各项议案全票通过[1] - 《2024年度总经理工作报告》等议案需提交股东大会审议[1][2][5] - 会议通过召开2024年度股东大会的议案[19] 薪酬情况 - 公司董监高2025年度薪酬标准与2024年持平，与业绩挂钩[6][7]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润31,601,162.95元[2] - 2023年归母净利润30,943,428.34元，2022年为 - 27,892,193.04元[5] - 2024年度母公司净利润7,878,864.29元[2] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.2元，共派10,081,845.48元，占归母净利润31.90%[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为10,081,845.48元、10,081,845.48元、0元[5] - 2023年回购注销总额47,802,117.59元，2022和2024年为0元[5] 财务核算 - 2023 - 2024年财务报表项目核算及列报金额分别为2.04亿、2.20亿，占总资产4.84%、5.01%[7]

内部控制 - 积成电子董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露缺陷[5] - 2024年12月31日积成电子财务报告内控重大方面有效[7] 审计机构 - 信永中和审计积成电子2024年财报内控有效性[3] - 信永中和首席合伙人是谭小[10] - 信永中和成立于2012年，注册资本6000万元[11]

业绩数据 - 2024年公司营业收入25.98亿元，主营业务收入较上年增加约8.94%[6] - 2024年净利润为7005.18万元，较2023年下降9.36%[29] - 2024年末公司资产总计30.35亿元，较年初增长2.35%[25] - 2024年末负债合计16.26亿元，较年初增长4.63%[27] - 2024年末股东权益合计14.08亿元，较年初下降0.16%[27] 研发投入 - 2024年进入开发阶段研发项目研发投入总额15920.62万元[8] - 2024年予以资本化的研发支出金额722.41万元[8] - 2024年予以费用化的研发支出金额15198.21万元[8] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计35.074023455亿元，较年初增长[22] - 2024年12月31日非流动资产合计8.8407430378亿元，较年初下降[22] - 2024年12月31日流动负债合计17.785224146亿元，较年初下降[24] - 2024年12月31日非流动负债合计4.4233867073亿元，较年初增长[24] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计27.053148934亿元，较2023年增长[33] - 2024年度经营活动现金流出小计25.9637000261亿元，较2023年增长[33] - 2024年度投资活动现金流入小计4360.633673万元，较2023年增长[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计6.0854234236亿元，较2023年增长[33] 股东权益 - 2024年盈余公积增加787,886.43元，未分配利润增加2,990,867.67元[40] - 2024年综合收益总额为7,878,864元[40] - 2024年提取盈余公积87,886.43元，对股东分配涉及金额10,081,845.4元[40] 税收政策 - 积成电子、青岛积成等公司企业所得税税率为15%，积成软件等公司为5%，积成能源等公司为25%，积成电子国际为16.5%[138][139] - 公司部分软件企业自2000年6月24日起，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[140] - 先进制造业企业按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[141] 资产项目 - 2024年末货币资金为6.10亿元，较年初增长1.46%[25] - 2024年末应收账款为7.60亿元，较年初增长1.45%[25] - 2024年末短期借款为4000万元，较年初下降79.92%[27] 财务准则 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[134] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行[134] 报表调整 - 合并财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,722,949,571.37元，销售费用变更后为156,415,289.17元[136] - 母公司财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,338,634,328.97元，销售费用变更后为74,849,519.96元[136]

财务审计 - 信永中和对积成电子2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[3] 资金情况 - 积成电子编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 信永中和核对未发现重大不一致[4] 企业信息 - 企业2012年3月2日成立，有6000万元资金[10]

会议与履职 - 2024年应参加董事会5次，现场2次，通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、6次审计、1次提名委员会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事现场工作20日[10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 审议事项 - 2024年会议审议续聘审计机构、补选董事、薪酬等议案[17][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]