会议审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，提交2023年度股东大会审议[1][2][4][5] 资金运用 - 监事会同意公司用不超25,000万元自有资金进行不超12个月低风险投资理财，资金可滚动使用[5] 人员提名 - 监事会同意提名周佾女士为公司第八届监事会监事候选人[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度信永中和上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[3][5] - 2023 - 2024年，公司审计委员会多次开会审议报告、沟通审计计划等[5]

业绩相关 - 2024年4月11日中标国家电网项目，中标金额13,585.66万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[7] - 中标合同履行将对经营业绩产生积极影响[7] 风险提示 - 未签正式合同，履行或受不可预计因素影响有风险[8]

业绩相关 - 公司成为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，中3个包[1] - 中标金额合计约13585.66万元[1] - 中标金额占2022年度营业收入的6.18%[3] 未来展望 - 项目中标后合同履行将对公司经营业绩产生积极影响[4] 其他情况 - 目前中标情况尚处公示期，未收到中标通知书[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于3月2日披露[3] - 现场会议3月18日14:30在山东济南召开[4] - 网络投票时间为3月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东及代表10人，代表15名股东，股份132,656,864股，占比26.3160%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,656,864股，占比100.00%[11] - 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》同意132,106,795股，占比99.5853%，反对550,069股，占比0.4147%[12] 决议合法性 - 律师认为股东大会相关程序和决议合法有效[13][14]

北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：(86)531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 法律意见 德恒 11G20240028-01 号 致：积成电子股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受积成电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘媛律师、孟德红律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以 及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

积成电子股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 2 月修订） （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律 法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议 事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独 立董事的作用，维护公司和独立董事的合法权 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-003 积成电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据积成电子股份有限公司（以下简称"积成电子"或"公司"）第八届 董事会第七次会议决议，定于 2024 年 3 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会。现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 18 日 9:15—15: ...

积成电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为强化积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督并评估内外 ...

第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和重大关联交 易等重大事项的情况汇报，并根据需要对相关重大事项进行核查。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师进行沟通， 了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问题，并根据需要对所涉及的重大问 题进行核查。 积成电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年2月修订） 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据证券监管机构、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的有关规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，推进顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，合理保证公司年度报 告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件， 并由董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，公司相关人员应积极配 合，不得干预独立董事独立行使职权。 不符合相关规定或所提供的 ...