证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029 积成电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。公司 ...

会议情况 - 积成电子第八届监事会第十五次会议2025年10月10日召开[1] - 会议通知2025年9月26日以邮件发全体监事[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司拟修订章程，不再设监事会[2] - 由董事会审计委员会行监事会职权[2] - 《监事会议事规则》相应废止[2] - 股东大会通过前，第八届监事会仍履职[2] - 监事会同意将议案提交股东大会审议[2]

会议决议 - 第八届董事会第十五次会议于2025年10月10日召开，9名董事全出席[1] - 会议全票通过修订《公司章程》议案[1] - 会议全票通过修订及新增公司部分管理制度议案，28项制度中7项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 会议全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 章程修订 - 《公司章程》完善总则等规定，取消监事、监事会设置，完善股东等相关规定[2] - 修订后法定代表人辞任后三十日内确定新法定代表人[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事会作出相关决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 股东撤销请求权应自决议作出60日内请求法院撤销[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持1%以上股份股东可就全资子公司损失请求诉讼[13] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[13] - 监事会或股东自行召集股东大会召集股东持股比例不低于10%[14] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会10日前提临时提案[14] - 董事会等有权向公司提提案[14] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会十日前提临时提案[14] - 召集人收临时提案2日内发股东会补充通知[14] - 单独或合并持1%以上股份股东及董事会有权提名非独立董事和独立董事候选人[16] - 因贪污等特定情况执行期满未逾5年不能担任董事[16] - 担任破产清算等特定公司职务未逾3年不能担任董事[16] - 兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数二分之一[17] - 董事会由九名董事组成，设正副董事长各一名，独立董事三名[19] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 董事对公司损失担责，忠实义务持续不少于一年[18][19] - 有关联关系董事不得对相关决议表决及代理表决[19] 其他规定 - 本章程部分规定适用于高级管理人员[20] - 控股股东单位非董事、监事人员不得担任公司高级管理人员[20] - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[20] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[21] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[22] - 公司分立决议日起10日内通知债权人，30日内公告[22] - 公司减资后公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[23] - 修改公司章程须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司解散15日内成立清算组清算[24] - 章程部分术语含本数规定[24]

公司投资者关系与回报政策 - 公司管理层高度重视投资者回报 [2] - 近年来通过提升经营业绩和自身价值、加强投资者关系管理以及现金分红等方式回馈投资者 [2] - 未来将踏实做好公司经营并持续保持稳定的现金分红政策 [2]

公司业务布局 - 公司提供新能源场站集中监控解决方案、并网技术支持解决方案、智慧运维解决方案及电化学储能解决方案等智慧新能源发电综合服务 [1] - 相关产品和解决方案已应用于大唐、华能等大型发电企业新能源场站 [1] - 业务覆盖山东、河南等多个省市区域 [1]

应收账款状况 - 应收账款以短期账龄为主 [1] - 产品销售对象多为大中型电力公司及公用事业单位 [1] - 客户资金实力雄厚且资信情况良好 [1] 回款管理措施 - 加强回款管理并采取多种途径加大催款力度 [1] - 回款情况良好 [1] - 货款无法回收可能性较小因客户经营及财务风险低 [1]

热点产品动态 - 华软科技现有光引发剂产品按客户订单进行小批量生产销售 [1] 项目投资计划 - 开能健康拟在海南省或湖南省设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜 [1] 重大合同中标 - 积成电子中标国家电网项目金额8183.6万元 [1] - 林洋能源中标国家电网营销项目金额1.42亿元 [1][1] - 迦南智能中标国家电网项目金额7312.21万元 [1] 股权收购交易 - 凯撒旅业全资孙公司拟收购青岛汉莎100%股权 [1] - 荣信文化子公司拟购买优学宝贝51%股权 [1] - 永安药业拟收购控股子公司凌安科技49.2%股权 [1] - 新致软件深圳新致拟以4823.56万元收购深圳恒道49%股权 [1][1] 股份回购计划 - 中国巨石拟回购3000万股至4000万股股份 [1] - 新点软件拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [1][1] 境外上市进展 - 山金国际向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 中微半导向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] 股东减持计划 - 华东重机股东拟合计减持不超过1.5%股份 [1][2] - 赫美集团股东天蝎座基金拟减持不超过3%股份 [1] - 麦趣尔股东昌吉州国投拟减持不超过2%股份 [1] - 国芯科技股东西藏泰达拟减持不超过850万股 [2] - 信德新材股东尚融宝盈及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][2] - 汇宇制药股东王晓鹏拟减持不超过1270.8万股 [1][2] 融资及其他事项 - 国际实业拟向控股股东定增募资不超过6.6亿元 [1][2] - 瑞玛精密获得汽车空气悬架系统产品项目定点 [1][2] - 皖维高新前三季度净利润预增69.81%到109.77% [2]

中标情况 - 公司中标国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）、2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）及2025年第六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）项目 [1] - 合计中标11个包 [1] - 中标总金额为8183.60万元 [1] 业务发展 - 公司通过中标国家电网多个采购项目进一步巩固在电力设备领域的市场地位 [1] - 中标涵盖计量设备及变电设备等产品类别显示公司产品线的多样性 [1]

要约收购 - 智元恒岳计划以7.78元/股要约收购上纬新材37%股份 对应1.49亿股 最高资金总额11.61亿元 [1] - 智元恒岳已支付2.32亿元履约保证金 要约期限为2025年9月29日至10月28日 [1] - 智元恒岳与致远新创通过协议转让已获29.99%股份 控股股东变更为智元恒岳 邓泰华为实际控制人 [2] - 合计收购比例将达63.62%至66.99% 当前股价110.08元/股为要约价14倍 [2] 创新药授权合作 - 恒瑞医药将瑞康曲妥珠单抗(SHR-A1811)授权予Glenmark Specialty 获1800万美元首付款 [3] - 最高可获得10.93亿美元里程碑付款及销售提成 协议即日生效至销售提成期结束 [3] - 交易旨在拓宽海外市场并提升创新品牌影响力 [3] 药物研发进展 - 天士力子公司获TSL2109胶囊临床试验批准 用于治疗晚期实体瘤 [4] - 该药物为双靶点小分子抑制剂 通过阻滞肿瘤细胞周期发挥协同杀伤作用 [4] - 目前全球无同类双靶点药物进入临床阶段 累计研发投入2462.51万元 [4] 业绩预告 - 皖维高新前三季度净利润预增69.81%-109.77% 达3.40亿元-4.20亿元 [5] 股东股份变动 - 华软科技光引发剂产品收入占比不足2% 属小批量生产 [5] - 大龙地产控股子公司拟收购北京城竺房地产60%股权 [6] - 新点软件拟以3000万至5000万元回购股份 [6] - 中国巨石拟回购3000万至4000万股 [6] - 中国宝安股东韶关高创增持比例达1% [6] - 汇宇制药股东王晓鹏拟减持不超过3%股份 [6] - 北摩高科股东及高管拟合计减持不超过2.52%股份 [8] - 宇晶股份股东拟减持不超过428万股 占总股本2.0831% [8] 重大合同中标 - 石化油服子公司签订3.59亿美元合同 [8] - 林洋能源中标1.42亿元国家电网项目 [8] - 青龙管业签订8733.82万元水泥制品采购合同 [8] - 积成电子中标国家电网项目 金额约8183.60万元 [8]

中标项目概况 - 公司中标国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目 [1] - 公司中标国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备招标采购）项目 [1] - 公司中标国家电网有限公司2025年第六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）项目 [1] 中标规模详情 - 合计中标11个包 [1] - 中标总金额达8183.60万元 [1] 业务领域分布 - 中标项目涵盖计量设备领域 [1] - 中标项目涉及输变电设备领域 [1] - 包含电缆设备采购项目 [1]