会议决策 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2023年续聘信永中和为审计机构、秦晓军为财务负责人[15][16] - 2023年审议通过高管聘任、薪酬等议案[18][19] 公司情况 - 2023年无需披露关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12][13] 独立董事 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续并提升能力[21]

会议与决策 - 2023年召开1次薪酬与考核、6次审计委员会，未开提名委员会[5] - 2023年4月24日召开第八届董事会第三次会议[15] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会[15] 人员聘任 - 2023年1月16日续聘秦晓军为财务负责人[16] - 2023年1月16日审议通过聘任高级管理人员议案[18] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[21]

财务业绩 - 公司2023年营业收入为238.66亿元，同比增长8.52%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，较去年同期增长210.94%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为13.91亿元，同比增长6.23%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.06元，较去年同期增长200%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.75%[10] - 公司2023年第四季度营业收入达到1,099,591,885.86元，同比增长较大[13] - 公司2023年净利润为100,737,592.72元，同比增长显著[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为295,996,883.23元[13] - 公司2023年全年实现营业收入238,656.30万元，同比增长8.52%，净利润3,094.34万元，同比增长210.94%[20] - 公司电力自动化业务实现营业收入156,996.43万元，较上年同期增长8.45%[20] - 公司新能源业务签订合同额13,648万元，较上年同期增长45.18%[20] - 公司信息安全服务业务实现营业收入18,902.60万元，同比增长18.47%[21] - 公司2023年营业收入构成中，电力自动化业务占比65.79%，公用事业自动化业务占比22.21%[22] - 公司2023年营业收入构成中，变电站自动化产品营业收入同比增长43.40%[22] - 公司营销业绩中，华中大区营业收入为486.55亿元，同比增长28.05%[23] - 公司2023年末的货币资金为850,721,894.67元，占总资产比例为20.17%，较2023年初的785,602,679.44元占总资产比例20.29%略有下降[41] - 公司2023年末的应收账款为1,398,050,485.56元，占总资产比例为33.14%，较2023年初的1,312,171,783.72元占总资产比例33.89%有所增加[41] - 公司2023年末的存货为557,073,711.41元，占总资产比例为13.21%，较2023年初的580,941,495.29元占总资产比例15.00%有所下降[41] - 公司2023年末的长期借款为267,200,000.00元，占总资产比例为6.33%，较2023年初的189,488,245.83元占总资产比例4.89%有显著增加[41] - 公司2023年末的合同负债为65,891,615.72元，占总资产比例为1.56%，较2023年初的62,747,022.24元占总资产比例1.62%略有下降[42] - 公司2023年的投资额为138,895,000.00元，较上年同期的12,300,000.00元增长了1,029.23%[43] 业务发展 - 公司主营业务包括电网自动化、配用电自动化、发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务[18] - 公司产品线覆盖了电力系统各个环节，能够提供智能电网自动化整体解决方案[18] - 公司在新能源领域能为可再生能源提供自动化控制整体解决方案[18] - 公司在信息安全服务领域为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案[18] - 公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作[18] - 公司新能源汽车智能充电领域业务持续快速发展，竞争力持续提升[21] - 公司公用事业自动化业务稳中有进，持续加大产品研发投入和市场拓展[21] - 公司参与多项国家标准或行业标准的制定，获得多项科技进步奖项[21] - 公司获得31项发明专利、27项实用新型专利、2项外观设计专利，82项软件产品获得计算机软件著作权[21] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范运作，提高公司治理水平[56] - 公司无控股股东，业务和经营保持独立，董事会、监事会和内部机构独立运作，严格规范行为，未出现干预公司决策和经营活动的行为[58] - 公司根据法律法规要求认真履行信息披露义务，真实、准确、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得相关信息[56] - 公司具有独立完整的业务体系，独立开展业务，不存在同业竞争关系或业务上的依赖关系[58] - 公司资产独立完整，具有独立的生产系统、资产和资源，不存在被股东占用损害公司利益的情况[58] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律程序选举或聘任，建立独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东分离[58] - 公司建立独立的职能机构，独立行使经营管理职权，未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象[58] - 公司设立独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不存在与股东共用银行账号的情况[58] - 公司召开的股东大会审议通过了关于选举董事会和监事会成员、修订公司章程等议案[59][60][62] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况已经确定并审议通过，具体报酬总额为655.96万元[72] - 公司董事会在报告期内多次召开会议，审议通过了关于董事

会议时间 - 2024年5月17日14时召开现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 会议方式 - 采用现场表决和网络投票结合，股东选其一，重复投票以首次为准[3] 会议议案 - 审议11项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[6] - 第5 - 7项、第10 - 11项议案对中小投资者单独计票披露[8] 现场登记 - 2024年5月16日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00登记[11] - 登记地点为山东省济南市花园路东段188号公司董事会办公室[11] 网络投票 - 代码为“362339”，简称为“积成投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[22]

投资决策 - 公司2024年4月24日通过不超25000万元闲置自有资金投资理财议案[1] - 投资有效期12个月，额度内资金可滚动使用[1,2] - 投资品种为期限不超12个月的人民币结构性存款等[1] 授权安排 - 董事会授权财务负责人在额度内实施，授权有效期12个月[3,4] 风险提示 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作风险[6] 监督管理 - 财务部分析跟踪并汇报投资产品情况[7] - 审计部日常监督，每季度全面检查投资情况[7] 审批结果 - 监事会同意公司进行12个月内低风险投资理财[9]

公司担保 - 青岛积成为积成仪表提供不超4000万元综合授信担保，有效期12个月[1] - 积成仪表和青盈云为青岛积成提供不超42000万元综合授信担保[1] - 积成仪表为青岛积成担保余额12614.70万元，占公司最近一期经审计净资产的7.06%[11] 公司数据 - 2023年末积成仪表资产总额23416.96万元，净资产8528.66万元[4] - 2023年度积成仪表营业收入24210.69万元，净利润2665.37万元[4] - 2023年末青岛积成资产总额100475.40万元，净资产53380.11万元[9] - 2023年度青岛积成营业收入51671.04万元，净利润4068.54万元[9] 公司股权 - 积成仪表注册资本3100万元，青岛积成持股100%[4] - 青岛积成注册资本10967万元，积成电子持股67.4975%[5][9] 担保方式 - 担保方式为连带责任保证，担保期限为债务履行期限届满之日起三年[8]

审计机构聘任 - 公司2024年4月24日董事会通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[13] - 聘任需提交2023年度股东大会审议通过后生效[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 执业情况 - 截至2023年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[6] - 拟签字项目相关人员近三年无不良执业记录[9]

财务内控 - 审计积成电子2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 主体信息 - 公司相关主体注册资本为6000万元[12] 职责分工 - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入238,656万元，同比增长8.52%[3] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,094万元，同比增长210.94%[4] - 2024年公司计划实现营业收入297,628万元，归属于母公司所有者的净利润5,516万元[5] - 2023年末母公司未分配利润为374,770,277.84元[6] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为以504,092,274股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发10,081,845.48元[6] 薪酬调整 - 公司董事、监事2024年度薪酬标准在2023年度基础上提高5%[9] - 公司高级管理人员2024年度薪酬标准在2023年度基础上提高5%[10] 议案审议 - 多项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议[2][3][5][9][14][16] - 审议通过向银行申请综合授信额度议案，额度不超260,000万元[19] - 审议通过使用部分闲置自有资金投资理财议案[19] - 审议通过公司组织结构调整议案[20] - 审议通过补选第八届董事会非独立董事议案，提名李明先生为候选人[20] - 审议通过召开2023年度股东大会议案[22][23] 综合授信 - 向十三家银行申请综合授信业务，业务类型包括内保直贷等[19] - 综合授信业务主要用于办理银行承兑汇票等业务，担保方式为信用担保[19] - 提请股东大会授权董事长王良在额度内签署相关融资文件[19] 人员补选 - 补选非独立董事任期自股东大会审议通过至第八届董事会届满[20] 组织结构 - 调整后的公司组织结构图见附件[20][25]

2023年监事会工作 - 召开六次监事会会议[3] - 各次会议应到和实到监事均为3人[3][4][5] - 4月24日会议审议通过多项议案[4] 2023年公司评价 - 规范运作，决策程序合理[7] - 财务体系完善，报告真实准确[8] - 关联交易定价公允[9] - 内控体系完善有效[10] - 信息披露真实完整[11] - 无内幕信息管理违规[13] 2024年展望 - 加强监督，关注风险管理和内控建设[14]