积成电子股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 任各日古 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 堂 大 原 A 座 9 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0131 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了积成电子股份有限公司(以下简称"积成电子公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、积成电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是积成电子公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 胜经申话: +86 (010) 6554 2288 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A座9 | 审计报告 XYZH/2025BJAA19B0126 积成电子股份有限公司 2024 年度 积成电子股份有限公司 积成电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了积成电子股份有限公司(以下简称积成电子公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

积成电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于积成电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 ...

会议与履职 - 2024年应参加董事会5次，现场2次，通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、6次审计、1次提名委员会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事现场工作20日[10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 审议事项 - 2024年会议审议续聘审计机构、补选董事、薪酬等议案[17][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （艾芊） 2024 年，本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，诚信、勤 勉、独立地履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人艾芊，男，出生于 1969 年 9 月，中国国籍，教授。1991 年 7 月上海交 通大学电气工程专业本科毕业，1994 年 6 月武汉大学电气工程专业研究生毕业， 1999 年 3 月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士 后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授。现兼任本公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股 ...

（一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈关亭） 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分利用专业优势，助力 公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，博士学历，注册会计师、高 级审计师、博士生导师与教授资格。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科 毕业,1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996 年 12 月中国人 民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,598,014,915.14元，较2023年调整后数据增长8.86%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为31,601,162.95元，较2023年调整后数据增长2.13%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,463,601.99元，较2023年调整后数据减少0.08%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为108,944,890.79元，较2023年调整后数据减少21.70%[17] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年无变化[17] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年无变化[17] - 2024年加权平均净资产收益率为1.76%，较2023年调整后数据增长0.01%[17] - 2024年末总资产为4,391,476,649.28元，较2023年末调整后数据增长4.11%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,809,162,466.79元，较1,786,829,282.80元增长1.25%[18] - 第一季度至第四季度营业收入分别为250,782,245.68元、630,693,969.17元、546,517,083.92元、1,170,021,616.37元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 81,175,138.40元、 - 1,016,793.44元、 - 8,758,335.78元、122,551,430.57元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 82,953,593.67元、 - 3,227,205.38元、 - 10,084,308.50元、120,728,709.54元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 134,428,597.14元、 - 6,339,399.70元、 - 39,830,556.55元、289,543,444.18元[22] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为7,137,560.96元、6,461,125.99元、18,093,892.97元[23] - 2024年公司实现营业收入259,801.49万元，同比增长8.86%，归属上市公司股东净利润3,160.12万元，同比增长2.13%[32] - 2024年公司营业收入25.98亿元，同比增长8.86%，2023年为23.87亿元[42] - 2024年经营活动现金流入小计2,705,314,893.40元，较2023年的2,509,398,206.76元增长7.81%，现金流出小计2,596,370,002.61元，较2023年的2,370,253,725.78元增长9.54%，现金流量净额108,944,890.79元，较2023年的139,144,480.98元下降21.70%[56] - 2024年投资活动现金流入小计43,606,336.73元，较2023年的1,413,068.30元增长2,985.93%，现金流出小计70,305,382.60元，较2023年的219,294,514.39元下降67.94%，现金流量净额 -26,699,045.87元，较2023年的 -217,881,446.09元增长87.75%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计608,542,342.36元，较2023年的530,055,266.67元增长14.81%，现金流出小计651,164,214.29元，较2023年的397,808,501.97元增长63.69%，现金流量净额 -42,621,871.93元，较2023年的132,246,764.70元下降132.23%[57] - 2024年末货币资金881,202,902.19元，占总资产比例20.07%，较年初的850,721,894.67元占比20.17%下降0.10%；应收账款1,457,797,867.96元，占总资产比例33.20%，较年初的1,398,050,485.56元占比33.14%上升0.06%等[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数203,317,098.63元，本期公允价值变动4,842,038.71元，本期购买50,700,000.00元，本期出售40,000,000.00元，其他变动10,155.20元，期末数218,869,292.54元[61] - 报告期投资额10,700,000.00元，上年同期投资额138,895,000.00元，变动幅度 -92.30%[63] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31601162.95元，母公司实现净利润7878864.29元[128] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为371779410.22元[128] - 合并财务报表营业成本由2023年度的1,650,533,699.62元调整为1,722,949,571.37元，销售费用由228,831,160.92元调整为156,415,289.17元[147] - 母公司财务报表营业成本由2023年度的1,285,763,888.11元调整为1,338,634,328.97元，销售费用由127,719,960.82元调整为74,849,519.96元[147] - 积成电子公司2024年实现营业收入25.98亿元，主营业务收入较上年增加约8.94%[197] - 积成电子公司2024年进入开发阶段研发项目研发投入总额15,920.62万元，本年予以资本化的研发支出金额722.41万元，本年予以费用化的研发支出金额15,198.21万元[200] - 积成电子公司2024年由开发支出转入无形资产金额1,418.97万元，转入研发费用金额15,995.51万元[200] - 积成电子公司2024年末仍处于开发阶段的资本化支出35.95万元[200] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以504,092,274股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度以总股本504092274股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发10081845.48元，于2024年6月20日实施完毕[125] - 2024年度利润分配预案以总股本504092274股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发10081845.48元，现金分红占归属于上市公司股东净利润的31.90%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年能源电力数智化业务营收182,298.69万元，同比增长16.12%，母公司签订合同额23.93亿元，同比增长24.37%[33] - 变电站自动化产品营收48,458.46万元，同比增长13.22%；电网调度自动化产品营收36,235.08万元，同比增长4.65%；配用电自动化产品营收97,605.15万元，同比增长22.66%[34] - 2024年国网集招中标额6.17亿元，同比增长19.35%，其中输变电项目变电设备采购中标2.04亿元，调度类软硬件中标1.19亿元[34] - 卓识网安2024年营收23,421.64万元，同比增长23.91%，净利润6,342.03万元，同比增长8.12%[37] - 青岛积成2024年营收47,426.25万元，同比下降8.22%，净利润1,368.36万元，同比下降66.37%[38] - 青岛积成海外业务2024年营收6,834.49万元，同比增长79.96%[38] - 电力自动化行业2024年营收18.23亿元，占比70.17%，同比增长16.12%；公用事业自动化营收4.93亿元，占比18.98%，同比下降6.98%；信息安全营收2.33亿元，占比8.96%，同比增长24.04%[42] - 变电站自动化产品2024年营收4.85亿元，占比18.65%，同比增长13.22%；配用电自动化营收9.76亿元，占比37.57%，同比增长22.66%[42] - 北方地区2024年营收12.77亿元，占比49.16%，同比下降1.21%；华东地区营收5.57亿元，占比21.43%，同比增长41.22%；海外地区营收7370.51万元，占比2.84%，同比增长83.13%[42] - 直销模式2024年营收25.90亿元，占比99.71%，同比增长9.33%[42] - 电力自动化行业毛利率23.69%，同比下降0.82%；公用事业自动化毛利率30.11%，同比上升0.37%；信息安全毛利率61.77%，同比下降0.41%[44] - 电力自动化销售量128.32万台/套，同比增长27.85%；公用事业自动化销售量174.27万台/套，同比下降9.74%[45] - 电力自动化直接材料成本10.25亿元，占比73.69%，同比增长14.89%；直接人工成本1.05亿元，占比7.53%，同比下降7.17%[46] - 公用事业自动化直接材料成本2.89亿元，占比83.92%，同比下降9.77%；直接人工成本2683.80万元，占比7.79%，同比增长6.04%[46] - 信息安全直接人工成本3817.53万元，占比42.91%，同比增长30.57%；制造费用及其他成本5079.62万元，占比57.09%，同比增长21.74%[46] - 变电站自动化直接材料2024年金额为285,450,208.12元，占比75.20%，同比增10.55%[48] - 电网调度自动化制造费用及其他2024年金额为90,723,119.46元，占比30.85%，同比增39.65%[48] - 配用电自动化直接材料2024年金额为579,865,966.07元，占比80.83%，同比增21.79%[48] 行业与市场环境 - 2024年国家电力完成投资6083亿元，同比增长15.3%[26] - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[72] - 2025年国家电网全年投资将首次超过6500亿元，南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资[72] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务包括电网、配用电、发电厂自动化设备与系统等产品的开发、生产、集成及信息安全服务[28] - 能源电力数智化产品主要通过招投标销售，公用事业数智化产品主要通过直销或招标销售，信息安全业务主要通过招投标销售[28][29] - 公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区，信息安全服务主要客户近千家[30][31] - 公司主要从事能源电力数智化、公用事业数智化及信息安全服务业务，拥有独立完整的产供销系统[91] 公司研发情况 - 公司及子公司获26项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利，36项软件产品获计算机软件著作权[36] - 公司参与十余项国家标准和行业标准制定，新一代高可靠自主可控变电站保护设备入选山东首件套电子产品名单[36] - 2024年研发人员数量878人，较2023年的845人增长3.91%，占比27.97%，较2023年的29.05%下降1.08%[54] - 2024年研发投入金额207,044,277.07元，较2023年的176,394,909.46元增长17.38%，占营业收入比例7.97%，较2023年的7.39%上升0.58%[54] - 研发人员学历结构中，本科524人较2023年的511人增长2.54%，硕士285人较2023年的247人增长15.38%，博士2人较2023年的4人下降50.00%，其他67人较2023年的83人下降19.28%[54] - 研发人员年龄构成中，30岁以下352人较2023年的370人下降4.86

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-004 积成电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和是一家符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司 拟续聘其为公司 2025 年度审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标 准确定审计报酬。 二、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华 ...

积成电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估，具体情况如下： 项目质量控制复核人为王亮先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月成立，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 ...