积成电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》、国家有关法律法规和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二条 本规则所称公司是指积成电子股份有限公司，所称股东会，是指积成 电子股份有限公司的股东会。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下事项出具法律意见书并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 ...

积成电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《积 成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事 ...

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第三条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： 积成电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《积成电子股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证 明或者具备任职能力的其他证明。 第四条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员 ...

关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公 正、公开的原则，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 公司控股子公司（含全资子公司，以下同）与本公司关联人发生的关 联交易，视同本公司行为，适用本办法规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 积成电子股份有限公司 关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市 场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第四条 公司应尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生的关 联交易，应严格遵循国家法律、法规、规范性文件的相关规定。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业应当保证公司业务独 立，不得与公司进行同业竞争，不得要求公司与其进行显失公平的关联交易，不得 无偿或者以明显不公平的条件要求公司为其提供 ...

积成电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，特制定本薪酬管理制度。 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬 水平； （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案经董事会批准；董事的薪酬方案由董事会 审议通过并提交股东会批准。 第六条 公司人力资源部 ...

积成电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司控股子公司对外担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，应在其董 事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务，根据有关规定应提交公 司股东会审议的担保事项除外。 担保对象为非 ...

积成电子股份有限公司 第一条 为加强积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份变动的限 制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用 ...

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由公司现任独立董事参加，其中一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名 ...

（2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效防 范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价出 资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作)经营企 业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财等。 除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 积成电子股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是 ...

积成电子股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司, 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收 ...