业绩数据 - 2024年公司营业收入25.98亿元，主营业务收入较上年增加约8.94%[6] - 2024年净利润为7005.18万元，较2023年下降9.36%[29] - 2024年末公司资产总计30.35亿元，较年初增长2.35%[25] - 2024年末负债合计16.26亿元，较年初增长4.63%[27] - 2024年末股东权益合计14.08亿元，较年初下降0.16%[27] 研发投入 - 2024年进入开发阶段研发项目研发投入总额15920.62万元[8] - 2024年予以资本化的研发支出金额722.41万元[8] - 2024年予以费用化的研发支出金额15198.21万元[8] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计35.074023455亿元，较年初增长[22] - 2024年12月31日非流动资产合计8.8407430378亿元，较年初下降[22] - 2024年12月31日流动负债合计17.785224146亿元，较年初下降[24] - 2024年12月31日非流动负债合计4.4233867073亿元，较年初增长[24] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计27.053148934亿元，较2023年增长[33] - 2024年度经营活动现金流出小计25.9637000261亿元，较2023年增长[33] - 2024年度投资活动现金流入小计4360.633673万元，较2023年增长[33] - 2024年度筹资活动现金流入小计6.0854234236亿元，较2023年增长[33] 股东权益 - 2024年盈余公积增加787,886.43元，未分配利润增加2,990,867.67元[40] - 2024年综合收益总额为7,878,864元[40] - 2024年提取盈余公积87,886.43元，对股东分配涉及金额10,081,845.4元[40] 税收政策 - 积成电子、青岛积成等公司企业所得税税率为15%，积成软件等公司为5%，积成能源等公司为25%，积成电子国际为16.5%[138][139] - 公司部分软件企业自2000年6月24日起，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[140] - 先进制造业企业按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额[141] 资产项目 - 2024年末货币资金为6.10亿元，较年初增长1.46%[25] - 2024年末应收账款为7.60亿元，较年初增长1.45%[25] - 2024年末短期借款为4000万元，较年初下降79.92%[27] 财务准则 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[134] - 2024年12月6日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行[134] 报表调整 - 合并财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,722,949,571.37元，销售费用变更后为156,415,289.17元[136] - 母公司财务报表中，2023年度营业成本变更后为1,338,634,328.97元，销售费用变更后为74,849,519.96元[136]

财务审计 - 信永中和对积成电子2024年度财报审计，2025年4月23日出具无保留意见报告[3] 资金情况 - 积成电子编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 信永中和核对未发现重大不一致[4] 企业信息 - 企业2012年3月2日成立，有6000万元资金[10]

会议与履职 - 2024年应参加董事会5次，现场2次，通讯3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、6次审计、1次提名委员会，独立董事均出席[6] - 2024年独立董事现场工作20日[10] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 审议事项 - 2024年会议审议续聘审计机构、补选董事、薪酬等议案[17][20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

（一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 积成电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈关亭） 本人作为积成电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分利用专业优势，助力 公司规范运作与可持续发展，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，博士学历，注册会计师、高 级审计师、博士生导师与教授资格。1985 年 7 月中国人民大学会计学专业本科 毕业,1987 年 7 月中国人民大学会计学专业硕士研究生毕业,1996 年 12 月中国人 民大学会计学专业博士研究生毕业。1987 年 7 月至 1992 年 8 月 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 独立董事现场出席董事会3次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 独立董事担任提名和战略委员会职务，召集提名会审议补选议案[5] 信息披露与审计 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年4月审议通过内控评价报告，认为体系运行良好[13] - 2024年续聘信永中和为审计机构[14] 人事与薪酬 - 审议补选李明为非独立董事，独立董事赞成[17] - 审议通过高管及董监薪酬议案[18] 未来展望 - 2025年独立董事将提升履职水平促发展[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2,598,014,915.14元，较2023年调整后数据增长8.86%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为31,601,162.95元，较2023年调整后数据增长2.13%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为24,463,601.99元，较2023年调整后数据减少0.08%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为108,944,890.79元，较2023年调整后数据减少21.70%[17] - 2024年基本每股收益为0.06元/股，较2023年无变化[17] - 2024年稀释每股收益为0.06元/股，较2023年无变化[17] - 2024年加权平均净资产收益率为1.76%，较2023年调整后数据增长0.01%[17] - 2024年末总资产为4,391,476,649.28元，较2023年末调整后数据增长4.11%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,809,162,466.79元，较1,786,829,282.80元增长1.25%[18] - 第一季度至第四季度营业收入分别为250,782,245.68元、630,693,969.17元、546,517,083.92元、1,170,021,616.37元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 81,175,138.40元、 - 1,016,793.44元、 - 8,758,335.78元、122,551,430.57元[22] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 - 82,953,593.67元、 - 3,227,205.38元、 - 10,084,308.50元、120,728,709.54元[22] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 134,428,597.14元、 - 6,339,399.70元、 - 39,830,556.55元、289,543,444.18元[22] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为7,137,560.96元、6,461,125.99元、18,093,892.97元[23] - 2024年公司实现营业收入259,801.49万元，同比增长8.86%，归属上市公司股东净利润3,160.12万元，同比增长2.13%[32] - 2024年公司营业收入25.98亿元，同比增长8.86%，2023年为23.87亿元[42] - 2024年经营活动现金流入小计2,705,314,893.40元，较2023年的2,509,398,206.76元增长7.81%，现金流出小计2,596,370,002.61元，较2023年的2,370,253,725.78元增长9.54%，现金流量净额108,944,890.79元，较2023年的139,144,480.98元下降21.70%[56] - 2024年投资活动现金流入小计43,606,336.73元，较2023年的1,413,068.30元增长2,985.93%，现金流出小计70,305,382.60元，较2023年的219,294,514.39元下降67.94%，现金流量净额 -26,699,045.87元，较2023年的 -217,881,446.09元增长87.75%[56] - 2024年筹资活动现金流入小计608,542,342.36元，较2023年的530,055,266.67元增长14.81%，现金流出小计651,164,214.29元，较2023年的397,808,501.97元增长63.69%，现金流量净额 -42,621,871.93元，较2023年的132,246,764.70元下降132.23%[57] - 2024年末货币资金881,202,902.19元，占总资产比例20.07%，较年初的850,721,894.67元占比20.17%下降0.10%；应收账款1,457,797,867.96元，占总资产比例33.20%，较年初的1,398,050,485.56元占比33.14%上升0.06%等[58] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数203,317,098.63元，本期公允价值变动4,842,038.71元，本期购买50,700,000.00元，本期出售40,000,000.00元，其他变动10,155.20元，期末数218,869,292.54元[61] - 报告期投资额10,700,000.00元，上年同期投资额138,895,000.00元，变动幅度 -92.30%[63] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为31601162.95元，母公司实现净利润7878864.29元[128] - 截至2024年12月31日母公司未分配利润为371779410.22元[128] - 合并财务报表营业成本由2023年度的1,650,533,699.62元调整为1,722,949,571.37元，销售费用由228,831,160.92元调整为156,415,289.17元[147] - 母公司财务报表营业成本由2023年度的1,285,763,888.11元调整为1,338,634,328.97元，销售费用由127,719,960.82元调整为74,849,519.96元[147] - 积成电子公司2024年实现营业收入25.98亿元，主营业务收入较上年增加约8.94%[197] - 积成电子公司2024年进入开发阶段研发项目研发投入总额15,920.62万元，本年予以资本化的研发支出金额722.41万元，本年予以费用化的研发支出金额15,198.21万元[200] - 积成电子公司2024年由开发支出转入无形资产金额1,418.97万元，转入研发费用金额15,995.51万元[200] - 积成电子公司2024年末仍处于开发阶段的资本化支出35.95万元[200] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以504,092,274股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度以总股本504092274股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发10081845.48元，于2024年6月20日实施完毕[125] - 2024年度利润分配预案以总股本504092274股为基数，每10股派发现金红利0.2元，共计派发10081845.48元，现金分红占归属于上市公司股东净利润的31.90%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年能源电力数智化业务营收182,298.69万元，同比增长16.12%，母公司签订合同额23.93亿元，同比增长24.37%[33] - 变电站自动化产品营收48,458.46万元，同比增长13.22%；电网调度自动化产品营收36,235.08万元，同比增长4.65%；配用电自动化产品营收97,605.15万元，同比增长22.66%[34] - 2024年国网集招中标额6.17亿元，同比增长19.35%，其中输变电项目变电设备采购中标2.04亿元，调度类软硬件中标1.19亿元[34] - 卓识网安2024年营收23,421.64万元，同比增长23.91%，净利润6,342.03万元，同比增长8.12%[37] - 青岛积成2024年营收47,426.25万元，同比下降8.22%，净利润1,368.36万元，同比下降66.37%[38] - 青岛积成海外业务2024年营收6,834.49万元，同比增长79.96%[38] - 电力自动化行业2024年营收18.23亿元，占比70.17%，同比增长16.12%；公用事业自动化营收4.93亿元，占比18.98%，同比下降6.98%；信息安全营收2.33亿元，占比8.96%，同比增长24.04%[42] - 变电站自动化产品2024年营收4.85亿元，占比18.65%，同比增长13.22%；配用电自动化营收9.76亿元，占比37.57%，同比增长22.66%[42] - 北方地区2024年营收12.77亿元，占比49.16%，同比下降1.21%；华东地区营收5.57亿元，占比21.43%，同比增长41.22%；海外地区营收7370.51万元，占比2.84%，同比增长83.13%[42] - 直销模式2024年营收25.90亿元，占比99.71%，同比增长9.33%[42] - 电力自动化行业毛利率23.69%，同比下降0.82%；公用事业自动化毛利率30.11%，同比上升0.37%；信息安全毛利率61.77%，同比下降0.41%[44] - 电力自动化销售量128.32万台/套，同比增长27.85%；公用事业自动化销售量174.27万台/套，同比下降9.74%[45] - 电力自动化直接材料成本10.25亿元，占比73.69%，同比增长14.89%；直接人工成本1.05亿元，占比7.53%，同比下降7.17%[46] - 公用事业自动化直接材料成本2.89亿元，占比83.92%，同比下降9.77%；直接人工成本2683.80万元，占比7.79%，同比增长6.04%[46] - 信息安全直接人工成本3817.53万元，占比42.91%，同比增长30.57%；制造费用及其他成本5079.62万元，占比57.09%，同比增长21.74%[46] - 变电站自动化直接材料2024年金额为285,450,208.12元，占比75.20%，同比增10.55%[48] - 电网调度自动化制造费用及其他2024年金额为90,723,119.46元，占比30.85%，同比增39.65%[48] - 配用电自动化直接材料2024年金额为579,865,966.07元，占比80.83%，同比增21.79%[48] 行业与市场环境 - 2024年国家电力完成投资6083亿元，同比增长15.3%[26] - 到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上[72] - 2025年国家电网全年投资将首次超过6500亿元，南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资[72] 公司业务与经营模式 - 公司主营业务包括电网、配用电、发电厂自动化设备与系统等产品的开发、生产、集成及信息安全服务[28] - 能源电力数智化产品主要通过招投标销售，公用事业数智化产品主要通过直销或招标销售，信息安全业务主要通过招投标销售[28][29] - 公司客户遍及全国30多个省、市、自治区300多个地区，信息安全服务主要客户近千家[30][31] - 公司主要从事能源电力数智化、公用事业数智化及信息安全服务业务，拥有独立完整的产供销系统[91] 公司研发情况 - 公司及子公司获26项发明专利、16项实用新型专利、1项外观设计专利，36项软件产品获计算机软件著作权[36] - 公司参与十余项国家标准和行业标准制定，新一代高可靠自主可控变电站保护设备入选山东首件套电子产品名单[36] - 2024年研发人员数量878人，较2023年的845人增长3.91%，占比27.97%，较2023年的29.05%下降1.08%[54] - 2024年研发投入金额207,044,277.07元，较2023年的176,394,909.46元增长17.38%，占营业收入比例7.97%，较2023年的7.39%上升0.58%[54] - 研发人员学历结构中，本科524人较2023年的511人增长2.54%，硕士285人较2023年的247人增长15.38%，博士2人较2023年的4人下降50.00%，其他67人较2023年的83人下降19.28%[54] - 研发人员年龄构成中，30岁以下352人较2023年的370人下降4.86

业绩数据 - 积成仪表2024年末资产25443.33万元，负债15379.83万元，净资产10063.50万元[4] - 积成仪表2024年度营收15787.62万元，利润总额1714.15万元，净利润1534.84万元[4] - 青岛积成2024年末资产107066.73万元，负债53336.85万元，净资产53729.88万元[8] - 青岛积成2024年度营收47426.25万元，利润总额1078.97万元，净利润1368.36万元[8] 担保情况 - 青岛积成为积成仪表提供不超3000万元综合授信担保，有效期12个月[1] - 积成仪表和青盈云为青岛积成提供不超50000万元综合授信担保[1] - 积成仪表为青岛积成担保余额17637.02万元，占公司最近一期经审计净资产的9.75%[12] 其他信息 - 积成电子对青岛积成持股比例为67.4975%[10] - 积成仪表注册资本3100万元，青岛积成注册资本10967万元[2][5]

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-005 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2024 年度计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关规定，为 真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、 存货、长期股权投资、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备 4,421.87 万元，明细如下表： 积成电子股份有限公司 | 资产名称 | 2024 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] 业绩数据 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关决策 - 2024年4月24日董事会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 2024年5月17日股东大会正式续聘信永中和为2024年度审计机构[3] 审计沟通与监督 - 2024年12月27日审计委员会审计前与事务所沟通总体审计计划[5] - 审计中审计委员会与事务所沟通结果、关键事项等并督促提交报告[5] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会通过《2024年度报告及摘要》等议案并提交董事会[5]