积成电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以公告方式发 出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事王良先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举王良先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期三年。 选举严中华先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。 二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于选举 第九届董事会专门委员会委员的议案》。 选举董事会各专门委员会委员如下，任期三年。 1、董事会战略委员会：由五位成员构成，董事王良先生担任召集人，董事 严中华先生、曾宪忠先生、孙绪 ...

公司融资与资本运作 - 公司控股子公司青岛积成于2025年12月30日与山东财金科技投资发展中心（有限合伙）签署了《附条件生效的优先股认购协议》[1] - 青岛积成拟定向发行不超过35万股优先股，计划募集资金不超过3,500万元[1] - 本次定向发行的优先股种类为浮动股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换为普通股的在境内发行的人民币优先股[1] - 发行完成后，青岛积成普通股为10,967万股，优先股为35万股[1] 募集资金用途 - 所募集资金将全部用于超声波智能流量仪表的研发和产业化项目[1]

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-001 积成电子股份有限公司 关于控股子公司定向发行优先股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 企业类型：有限合伙企业 住所：济南市历下区经十路北侧、解放东路南侧 CBD 中央广场 17#地块项目 （一期）A 塔 1 执行事务合伙人：山东省财金资本管理有限公司 出资额：350,100 万元 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛积成电子股份 有限公司（以下简称"青岛积成"）拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙） 定向发行优先股，具体情况公告如下： 一、概述 公司控股子公司青岛积成于 2025 年 12 月 30 日与山东财金科技投资发展中 心（有限合伙）签署了《附条件生效的优先股认购协议》，为更好地满足业务发 展需要，青岛积成拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行不超过 35 万股优先股，计划募集资金不超过 3,500 万元，所募集资金将全部用于超声 波智能流量仪表的研发和产业化项目。本次定向发行的优先股种类为浮动股息率、 可累积、非参与、设回售及赎回 ...

市场整体表现 - 2023年12月25日，电网设备板块整体上涨1.12%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股和顺电气涨幅达10.39%，而跌幅最大的洛凯股份下跌4.57% [1][2] 领涨个股表现 - 和顺电气领涨板块，收盘价12.75元，涨幅10.39%，成交额2.72亿元 [1] - 长缆科技、通达股份、精达股份、柘中股份均以涨停或接近涨停报收，涨幅分别为10.02%、10.00%、10.00%、9.98% [1] - 精达股份成交活跃，成交量达206.86万手，成交额24.77亿元，为板块内成交额最高的个股之一 [1] 下跌个股表现 - 洛凯股份领跌，收盘价23.60元，跌幅4.57%，成交额7.10亿元 [2] - 杭州柯林、中能电气、长缆科技、积成电子等个股均有不同程度下跌，跌幅分别为2.60%、2.33%、1.86%、1.51% [2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出6.34亿元，游资资金净流出1.71亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为8.05亿元 [2] 个股资金流向详情 - 精达股份获得主力资金大幅净流入3.12亿元，主力净占比达12.60%，但游资和散户资金分别净流出1.80亿元和1.32亿元 [3] - 长缆科技和通达股份分别获得主力资金净流入1.35亿元和1.12亿元，主力净占比分别为4.64%和27.84% [3] - 柘中股份主力资金净流入4804.25万元，主力净占比高达24.59% [3] - 四方股份主力资金净流入5594.82万元，但游资资金净流出5857.66万元 [3]

公司治理调整 - 积成电子于12月22日晚间发布公告，宣布其第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月22日召开第八届第十七次董事会会议，审议了关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电力自动化行业，占比71.35% [1] - 公用事业自动化行业是公司第二大收入来源，同期占比18.63% [1] - 信息安全业务收入占比为8.05%，其他行业收入占比为1.97% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为48亿元 [1] - 公司股票收盘价为9.59元 [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

公司基本情况 - 公司于2010年1月22日在深圳证券交易所上市，首次发行2200万股普通股[6] - 公司注册资本为504,092,274元[6] - 公司首次上市前股份总数为6400万股普通股[15] - 公司股份总数为504,092,274股，均为普通股[15] 股权结构 - 山东大学威海分校电子系统实验所持股368.89万股，占比5.76%[15] - 杨志强、王浩各持股448.48万股，占比7.01%[15] - 严中华、王良、冯东各持股432万余股，占比6.75%[15] 股份限制与收益 - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不得超10%，应三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期内每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[22] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼[30][32] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超30%总资产等担保事项须股东会审议[38] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] 股东会召开条件 - 董事不足8名、未弥补亏损达股本总额三分之一等情形2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东会[39][40][44] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开十日前提临时提案[48] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[48] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 特定提案需经出席股东会股东及除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[60] 董事选举与任期 - 股东会选举两名以上董事时采取累积投票制[64] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72] 董事会职权 - 董事会决定一年内购买、出售重大资产不超30%总资产等事项[80][81] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提前3日通知[84][85] 独立董事任职条件 - 直接或间接持股1%以上或前十名股东自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[89] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[96] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[97] 总经理 - 公司设总经理一名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[101] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[106] - 符合条件时公司原则上每年现金分红，比例有规定[108] 信息披露与审计 - 公司年度报告4个月内报送披露，中期报告2个月内报送披露[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘及费用由股东会决定[118] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[126] - 公司因特定情形解散需清算，清算组15日内组成[133]

独立董事候选人资格 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][21] - 最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[29][32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明签署时间 - 2025年12月22日[39]

董事会提名 - 积成电子董事会提名李书锋为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月22日[39] 被提名人条件 - 被提名人具有五年以上相关工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需满足相关资格条件[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 积成电子董事会提名李康为第九届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[17] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[26] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[38]