积成电子股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第二条 在年度报告编制和审计过程中，审计委员会应做好与年审会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"）的沟通和协调工作。 （2025年10月修订） 第一条 为进一步加强公司内部控制制度建设，充分发挥审计委员会的监督 作用，保证公司年度财务报告的真实、准确、完整和及时，提高公司信息披露质 量，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《积成电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《积成电子股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，特制订本规程。 第三条 审计部为审计委员会日常办事机构，负责与会计师事务所协商确定 本年度财务报告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在注册会计师进场后加强与注册会计师的沟通，在注 册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表并形成书面意见。 第八条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 1 第九条 本规程由公司董事会负责解释。 第十条 本规程自公司董事会审议通过之日起实施。 2 第五条 审计委 ...

积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《积成电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等公司 章程规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第三章 职责权限 第四条 薪酬与考核委员会成员 ...

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-029 积成电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式 召开。公司 ...

积成电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件方式 向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事林建锋先生以通 讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周 佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下： 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-028 监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议 事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按 照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体 股东的利益。监事会同意将本议案提交股东大会审议。 特此公告。 ...

积成电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事李文峰先 生、李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2025-027 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订稿）》《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 进行修订。 本次主要修订内容为：1、完善总则、法 ...

证券日报网讯积成电子9月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司管理层高度重视投资者回报， 近年来不断通过提升公司经营业绩和自身价值、加强投资者关系管理以及现金分红等方式来不断回馈广 大投资者，未来亦将踏实做好公司经营并持续保持稳定的现金分红政策。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务布局 - 公司提供新能源场站集中监控解决方案、并网技术支持解决方案、智慧运维解决方案及电化学储能解决方案等智慧新能源发电综合服务 [1] - 相关产品和解决方案已应用于大唐、华能等大型发电企业新能源场站 [1] - 业务覆盖山东、河南等多个省市区域 [1]

应收账款状况 - 应收账款以短期账龄为主 [1] - 产品销售对象多为大中型电力公司及公用事业单位 [1] - 客户资金实力雄厚且资信情况良好 [1] 回款管理措施 - 加强回款管理并采取多种途径加大催款力度 [1] - 回款情况良好 [1] - 货款无法回收可能性较小因客户经营及财务风险低 [1]

热点产品动态 - 华软科技现有光引发剂产品按客户订单进行小批量生产销售 [1] 项目投资计划 - 开能健康拟在海南省或湖南省设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜 [1] 重大合同中标 - 积成电子中标国家电网项目金额8183.6万元 [1] - 林洋能源中标国家电网营销项目金额1.42亿元 [1][1] - 迦南智能中标国家电网项目金额7312.21万元 [1] 股权收购交易 - 凯撒旅业全资孙公司拟收购青岛汉莎100%股权 [1] - 荣信文化子公司拟购买优学宝贝51%股权 [1] - 永安药业拟收购控股子公司凌安科技49.2%股权 [1] - 新致软件深圳新致拟以4823.56万元收购深圳恒道49%股权 [1][1] 股份回购计划 - 中国巨石拟回购3000万股至4000万股股份 [1] - 新点软件拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [1][1] 境外上市进展 - 山金国际向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 中微半导向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] 股东减持计划 - 华东重机股东拟合计减持不超过1.5%股份 [1][2] - 赫美集团股东天蝎座基金拟减持不超过3%股份 [1] - 麦趣尔股东昌吉州国投拟减持不超过2%股份 [1] - 国芯科技股东西藏泰达拟减持不超过850万股 [2] - 信德新材股东尚融宝盈及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][2] - 汇宇制药股东王晓鹏拟减持不超过1270.8万股 [1][2] 融资及其他事项 - 国际实业拟向控股股东定增募资不超过6.6亿元 [1][2] - 瑞玛精密获得汽车空气悬架系统产品项目定点 [1][2] - 皖维高新前三季度净利润预增69.81%到109.77% [2]

中标情况 - 公司中标国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）、2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）及2025年第六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）项目 [1] - 合计中标11个包 [1] - 中标总金额为8183.60万元 [1] 业务发展 - 公司通过中标国家电网多个采购项目进一步巩固在电力设备领域的市场地位 [1] - 中标涵盖计量设备及变电设备等产品类别显示公司产品线的多样性 [1]