证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-002 积成电子股份有限公司 《<公司章程>修订前后对照表》详见附件，修订后的《公司章程》全文详见 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订< 独立董事工作规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作规则》进行全面修订。本 1 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中董事李文峰先生、孙绪江先生、李滨先生和陈关亭先生以通 讯方式出席。本次会 ...

积成电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024年2月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步完善积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司")治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）应当披露的关联交易； 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 积成电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范积成电子股份有限公司 (以下简称 "公司") 董事和 高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 积成电子股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事委员应当过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三 ...

积成电子股份有限公司 章程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 3 ...

业绩相关 - 2023年中标国家电网3个包，金额合计13080.61万元[2] - 中标金额占2022年度营业收入的5.95%[7] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”金额5453.79万元[3] - A级单相智能电能表“包115”金额6242.20万元[3] - 集中器及采集器“包36”金额1384.63万元[3] 其他情况 - 未与交易对方签正式合同，履行或受不可控因素影响[8]

业绩相关 - 公司为国家电网2023年第八十九批采购项目中标候选人，共中3个包[2] - 中标金额合计约13080.61万元，占2022年度营收5.95%[2][5] 项目详情 - A级单相智能电能表“包47”“包115”中标金额分别为5453.79万、6242.20万元[4] - 集中器及采集器“包36”中标金额为1384.63万元[4] 后续进展 - 公司尚未收到中标通知书，具体中标事项待收到后披露[6]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.07亿元，同比增长31.27%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为12.87亿元，同比增长12.62%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-6,979.42万元，同比下降0.86%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，同比增加15.20%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为12.87亿元[15] - 公司营业总成本为13.87亿元，其中营业成本为9.09亿元[16] - 研发费用为1.30亿元，较上年同期增加24.8%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-6.98亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为37.44亿元，较年初下降3.32%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为16.86亿元，较年初下降3.97%[5] - 公司流动资产合计为28.95亿元，非流动资产合计为8.48亿元[14] - 公司流动负债合计为15.03亿元，非流动负债合计为2.44亿元[14,15] - 公司资产总计为37.44亿元,负债总计为17.46亿元[15] - 公司未分配利润为6.44亿元[15] - 公司应收账款余额为10.99亿元[14] - 公司存货余额为7.05亿元[14] 股东情况 - 公司前10名股东持股情况,其中山东省国有资产投资控股有限公司持股5,233.76万股[11] - 公司股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）因参与转融通业务出借证券,本报告期末股份较年初减少50万股[12] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.12亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.25亿元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.72亿元[18] - 取得借款收到的现金为4.31亿元[19] - 偿还债务支付的现金为3.45亿元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.76亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.55亿元[20] 其他财务指标 - 公司2023年1-9月投资收益较上年同期增加151.43%[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失较上年同期增加76.76%[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失较上年同期减少94.91%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用较上年同期减少172.60%[8]

第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议由董事长王良先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下： 一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整第 八届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒 体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 积成电子股份有限公司 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-042 二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2023 年第三 季度报告》。 《202 ...

会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第三季 度报告》。 证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-043 积成电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 积成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电子邮 件方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由 监事会主席曾宪忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下： 监事会认为：董事会对公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 积成电子股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...