股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-045 慈文传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召集人：公司董事会。 特别提示： 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路9 ...

会议信息 - 股东大会召集通知于2023年8月31日公告[4] - 现场会议于2023年9月15日14：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东共5人，代表138,788,346股，占比29.2217%[7] 议案表决 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意138,745,946股，占比99.9694%[13] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》总表决同意138,745,946股，占比99.9694%[14]

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 慈文传媒股份有限公司独立董事 独立董事：余新培、王四新、刘文杰 2023 年 9 月 11 日 二、独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立 董事任职要求，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的 禁止任职的情形，未发现有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定的不具备独立性的任 一情形与第3.5.5 条规定的任一不良记录，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 综上所述，我们一致同意公司董事会对独立董事候选人的提名，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 独立董事候选人在提交股东大会审议前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交 易所审查通过。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）及《慈文传媒股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为慈文传媒股份有限 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 席彦超 作为_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人_慈文传媒股份有限公司董事会_提名为_慈文传媒_股份有 限公司(以下简称该公司)第_九_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ...

综上所述，我们一致同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：王四新、刘文杰、周敏 2023年9月11日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）和《慈文传 媒股份有限公司章程》的相关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会成员，经审核拟提交公司第九届董事会第十四次会议 审议的《关于补选独立董事的议案》及独立董事候选人席彦超先生的个人履历等相关 资料，提名委员会对公司提名独立董事候选人的事项发表如下审查意见： 一、独立董事候选人席彦超先生具备《管理办法》《股票上市规则》《主板规范 运作指引》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的禁止任职的情形；未发现 有《主板规范运作指引》第3.5.4 条规定 ...

慈文传媒股份有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-043 关于提名独立董事候选人事项，公司第九届董事会提名委员会发表了审查意见， 独立董事发表了独立意见，同意提名席彦超先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 相关意见同日披露于巨潮资讯网。 本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所 审查无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘文杰先生日前向公司董 事会递交了书面辞职报告，具体内容详见公司于2023年9月2日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2023-041）。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第十四次会议于2023年9月11日通讯召开[2] - 会议全票通过补选独立董事议案，提名席彦超为候选人[3] - 会议全票通过召开2023年第三次临时股东大会议案[6] 委员会调整 - 席彦超若当选将补为战略等委员会委员[4] - 王四新等不再担任部分委员会委员[4] - 补选王四新、熊志全为审计等委员会委员[4] 股东大会安排 - 公司定于2023年9月27日现场和网络投票召开临时股东大会[6]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-044 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议决议， 定于2023年9月27日召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月11日召开的第九届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9 月27日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人慈文传媒股份有限公司董事会现就提名席彦超 为_慈文传媒_股份有限公 司第_九_届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为_慈文传 媒_股份有限公司第_九_届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过_慈文传媒_股份有限公司第_九_届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会近日收到独立董事刘文杰先 生的书面辞职报告。刘文杰先生由于个人原因，申请辞去公司董事会独立董事及审计 委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，刘文杰先生 将不再担任公司及子公司任何职务。 刘文杰先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等的规定，刘文杰先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此 之前，刘文杰先生继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司独立董事及 董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事补选的工 作。 刘文杰先生的职务原定任期至公司第九届董事会届满为止。截至本公告披露日， 刘文杰先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。 刘文杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘文杰先生任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-041 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及 ...