股东大会信息 - 2024年9月12日15:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 审议管理层收购相关议案，中小投资者表决单独计票披露[4] 会议登记与投票 - 出席会议登记时间为2024年9月9日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为证券部[5] - 网络投票代码362355，投票简称兴民投票[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月12日9:15 - 15:00[9][10] 其他信息 - 会议联系人蒋璐遥，电话18853502355等[11] - 公司地址为山东省龙口市龙口经济开发区，邮编265716[12] - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[13]

参股公司融资与担保 - 参股公司英泰斯特及其子公司武汉车联拟申请2000万元三年期银行融资[3] - 公司以全资子公司部分4200.66㎡不动产为其抵押担保2000万元[3][6] - 本次担保后公司及子公司对外担保总余额7800万元，占净资产7.31%[14] 参股公司业绩 - 英泰斯特2023年营收1.96亿元，2024年上半年6908.9万元[8] - 英泰斯特2023年净利润621.41万元，2024年上半年亏损1217.48万元[9] - 武汉车联2023年营收3041.02万元，2024年上半年233.92万元[11] - 武汉车联2023年亏损164.96万元，2024年上半年亏损131.50万元[11] 股权结构 - 公司持有英泰斯特40.66%股权，安徽英泰持有59.34%股权[7] - 公司持有英泰斯特股权间接持有武汉车联股权[9]

公司决策 - 2024年8月12日召开第六届董事会第十次会议[1] - 审议通过为参股公司提供800万元银行授信担保，期限三年[1] - 审议通过为参股公司及全资子公司提供2000万元银行融资担保，期限三年[3] - 审议通过聘任冷旵森为副总经理，任期至第六届董事会届满[5]

人事变动 - 公司2024年8月12日召开第六届董事会第十次会议，同意聘任冷旵森为副总经理[2] 人员信息 - 冷旵森1980年9月出生，有安徽大学管理学学士和中科大工商管理硕士学位[6] - 2015 - 2020年就职国盛证券安徽分公司，2020 - 2024年就职开源证券安徽分公司[6] - 冷旵森未直接持股，与大股东无关联，未受监管处罚惩戒[2][6]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-033 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4、法定代表人：郭砚君 5、注册资本：1009.43 万元人民币 6、成立日期：2004 年 6 月 18 日 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向武汉农村商业银行光谷 分行（以下简称"武汉农商"）申请总额为人民币 800 万元的银行授信，期限三年，公 司及安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，担保额 度 800 万元人民币。 2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股 公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称： ...

违规情况 - 公司及实际控制人赵丰存在违规行为[1] - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 公司未及时披露赵丰受处罚情况，赵丰未配合信息披露[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司及董监高履行信披义务，提醒赵丰按规披露[3] - 监管函日期为2024年8月9日[3]

监管情况 - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 山东证监局责令公司改正，对赵丰出具警示函[1][2] 整改要求 - 公司30天内向山东证监局提交整改报告[2] 后续措施 - 不服监管可60天内申请行政复议或6个月内起诉[2] 公司回应 - 公司将整改并报送书面报告，不影响正常经营[4]

业绩造假数据 - 2017 - 2018年分别虚增收入14390.82万元、68870.72万元[3] - 2017 - 2018年分别虚增利润11442.45万元、41909.78万元[3] - 2019 - 2020年分别虚增固定资产11473.96万元、9435.22万元[3] - 2020年虚减资产18564.44万元[3] 处罚相关 - 赵丰被认定为信披违法直接负责人[4] - 北京监管局对其警告并罚款150万元[7] 公司声明 - 处罚与公司无关，不影响日常经营[8] - 公司将依规履行信息披露义务[8] - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为披露媒体[8]

实际控制人情况 - 截至2024年6月，赵丰系兴民智通实际控制人[1] 监管处罚情况 - 2023年12月28日，北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 公司未及时披露赵丰受行政处罚情况，赵丰未配合信息披露[1] - 公司被责令改正，赵丰被出具警示函并记入诚信档案数据库[2] 整改及救济措施 - 公司应30日内向山东证监局提交整改报告[2] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月起诉，期间措施不停止执行[2] 决定发布时间 - 山东证监局于2024年8月2日发布决定[3]

三、对公司的影响 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-028 兴民智通（集团）股份有限公司 关于参股公司在香港交易所主板挂牌上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司上市情况概述 兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司广联科技控股有 限公司（以下简称"广联科技控股"）于 2024 年 7 月 15 日在香港联合交易所有限公 司（简称"香港联交所"）主板挂牌上市，证券简称：广联科技控股，股份代码 2531， 发行价格为 4.70 港元/股。广联科技控股在香港上市的详细内容可在香港联交所网 站（www.hkexnews.hk）查阅。 二、公司持股情况 广联科技控股本次全球发售完成后，本公司通过深圳市联兴永盛投资企业（有限 合伙）间接持有其股份数为 2,751.42 万股，约占其发行后总股份的 7.51%。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，本公司将 所持广联科技控股的股权划分为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产"，并列报在"其他非流动金融资产 ...