人事变动 - 公司2024年8月12日召开第六届董事会第十次会议，同意聘任冷旵森为副总经理[2] 人员信息 - 冷旵森1980年9月出生，有安徽大学管理学学士和中科大工商管理硕士学位[6] - 2015 - 2020年就职国盛证券安徽分公司，2020 - 2024年就职开源证券安徽分公司[6] - 冷旵森未直接持股，与大股东无关联，未受监管处罚惩戒[2][6]

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-033 兴民智通（集团）股份有限公司 关于为参股公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4、法定代表人：郭砚君 5、注册资本：1009.43 万元人民币 6、成立日期：2004 年 6 月 18 日 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司武汉英泰斯特电子 技术有限公司（以下简称"英泰斯特"）因业务发展需要，拟向武汉农村商业银行光谷 分行（以下简称"武汉农商"）申请总额为人民币 800 万元的银行授信，期限三年，公 司及安徽英泰斯特电子技术有限公司（以下简称"安徽英泰"）为其提供担保，担保额 度 800 万元人民币。 2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于为参股 公司武汉英泰斯特电子技术有限公司提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司此次担保 事项由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称： ...

违规情况 - 公司及实际控制人赵丰存在违规行为[1] - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 公司未及时披露赵丰受处罚情况，赵丰未配合信息披露[1] 监管提醒 - 深交所提醒公司及董监高履行信披义务，提醒赵丰按规披露[3] - 监管函日期为2024年8月9日[3]

监管情况 - 2023年12月28日北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 山东证监局责令公司改正，对赵丰出具警示函[1][2] 整改要求 - 公司30天内向山东证监局提交整改报告[2] 后续措施 - 不服监管可60天内申请行政复议或6个月内起诉[2] 公司回应 - 公司将整改并报送书面报告，不影响正常经营[4]

业绩造假数据 - 2017 - 2018年分别虚增收入14390.82万元、68870.72万元[3] - 2017 - 2018年分别虚增利润11442.45万元、41909.78万元[3] - 2019 - 2020年分别虚增固定资产11473.96万元、9435.22万元[3] - 2020年虚减资产18564.44万元[3] 处罚相关 - 赵丰被认定为信披违法直接负责人[4] - 北京监管局对其警告并罚款150万元[7] 公司声明 - 处罚与公司无关，不影响日常经营[8] - 公司将依规履行信息披露义务[8] - 指定《中国证券报》等及巨潮资讯网为披露媒体[8]

实际控制人情况 - 截至2024年6月，赵丰系兴民智通实际控制人[1] 监管处罚情况 - 2023年12月28日，北京证监局对赵丰出具《行政处罚决定书》[1] - 公司未及时披露赵丰受行政处罚情况，赵丰未配合信息披露[1] - 公司被责令改正，赵丰被出具警示函并记入诚信档案数据库[2] 整改及救济措施 - 公司应30日内向山东证监局提交整改报告[2] - 不服监管措施可60日申请复议或6个月起诉，期间措施不停止执行[2] 决定发布时间 - 山东证监局于2024年8月2日发布决定[3]

三、对公司的影响 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-028 兴民智通（集团）股份有限公司 关于参股公司在香港交易所主板挂牌上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、参股公司上市情况概述 兴民智通(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司广联科技控股有 限公司（以下简称"广联科技控股"）于 2024 年 7 月 15 日在香港联合交易所有限公 司（简称"香港联交所"）主板挂牌上市，证券简称：广联科技控股，股份代码 2531， 发行价格为 4.70 港元/股。广联科技控股在香港上市的详细内容可在香港联交所网 站（www.hkexnews.hk）查阅。 二、公司持股情况 广联科技控股本次全球发售完成后，本公司通过深圳市联兴永盛投资企业（有限 合伙）间接持有其股份数为 2,751.42 万股，约占其发行后总股份的 7.51%。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，本公司将 所持广联科技控股的股权划分为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产"，并列报在"其他非流动金融资产 ...

预测业绩 - 2024年上半年，兴民智通(002355)预计净利润为535万元至800万元，扭亏为盈[2] - 2024年上半年，兴民智通(002355)预计基本每股收益为0.0086元/股至0.0129元/股[3] 毛利情况 - 公司毛利较上年同期略有提高，部分资产损益变动[5]

权益变动 - 权益变动性质为持有股份不变，控制表决权增加[2] - 2024年7月8日，姜开学等三人将30925000股股份（占比4.98%）表决权委托给高赫男[41] - 本次权益变动的兴民智通股份数量为56368276股，占总股本的9.08%[141] - 本次权益变动后，高赫男直接或间接持有上市公司9.60%股份，成为第一大股东[141] - 高赫男通过表决权委托行使对应上市公司股份比例为4.98%的股东表决权[141] - 本次管理层收购尚需上市公司董事会、股东大会审议[39] 持股情况 - 高赫男直接持有423万股，持股比例0.68%，通过万家瀛海资管计划持有1521.3276万股，持股比例2.45%，合计持股比例3.13%[22] - 王艳持有上市公司3208000股，持股比例为0.52%[19] - 梁美玲持有上市公司2792000股，持股比例为0.45%[20] - 姜开学持有1209.56万股，持股比例1.95%[23] - 崔积旺持有1057万股，持股比例1.70%[24] - 邹志强持有825.94万股，持股比例1.33%[26] - 王志成持股1944.3276万股，占总股本3.13%[42] 公司任职 - 高赫男现任兴民智通董事长、总经理[13] - 2020年11月至今，有人任职青岛兴民璟泽通信科技有限公司执行董事、总经理[15] - 2021年11月至今，有人任职烟台融丰投资有限公司执行董事、总经理[15] - 2021年12月至今，有人任职烟台隆赫投资有限公司董事[15] - 2022年5月至今，有人任职兴民投资控股（山东）有限公司执行董事、总经理[15] - 2022年5月至今，有人任职山东兴民新能源发展集团有限公司执行董事、总经理[15] - 2022年5月至今，有人任职山东兴民集团有限公司执行董事、总经理[15] - 2023年8月至今，有人任职山东颐新科技集团有限公司执行董事、总经理[15] 涉案纠纷 - 高赫男及其一致行动人与陈萌合同纠纷涉案金额3713.36万元[27] - 高赫男及其一致行动人与光大兴陇信托信托纠纷涉案金额11916.67万元[28] - 高赫男及其一致行动人与青岛国信资本信托合同纠纷被冻结存款2.2亿元[28] - 王志成因与上海康辘投资委托合同纠纷判决金额2040万元，和解案款1838万元[30] 公司持股 - 兴民智通持有威海蓝海银行股份有限公司9.50%股份[33] - 北京兴民智行信息技术中心灏璞源持股13.33%，执行事务合伙人持股0.56%[33] - 龙口兴民精工新材料有限公司持股21.41%[33] - 烟台隆赫投资有限公司持股25.00%[32][33] - 烟台融丰投资有限公司持股100%[31] - 烟台利赫投资中心（有限合伙）持股99.5%[31] - 山东兴民新能源发展集团有限公司烟台盈捷持股45.00%，烟台汇佰持股15.00%[32] - 烟台汇佰投资中心（有限合伙）烟台汇佰持股99.50%，烟台融丰持股0.50%[32] - 宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）持股84.90%[32] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[73] - 未来12个月暂无对上市公司或子公司资产和业务相关重组计划[74] - 截至报告签署日，暂无调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员计划[75] - 截至报告签署日，暂无修改上市公司章程计划[77] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动计划[78] - 截至报告签署日，暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整计划[79] 其他 - 上市公司董事会成员7名，独立董事4名，独立董事比例超1/2[66] - 本次权益变动不涉及股份转让交易，信息披露义务人无需支付资金[70] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人与上市公司在多方面保持相互独立，不影响独立经营能力[82] - 信息披露义务人及其一致行动人作出保持上市公司人员、财务、机构、资产、业务独立的承诺[83] - 截至报告书签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司除领薪、分红、担保外无其他关联交易[95] - 截至报告书签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[97] - 截至报告书签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司董监高无合计金额超过5万元以上的交易[98] - 截至报告书签署日前24个月，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司董监高补偿或类似安排[99] - 截至报告书签署日前24个月，除已披露信息外，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司有重大影响的其他合同、默契或安排[101] - 本次权益变动事实发生前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人无通过证券交易所交易系统买卖上市公司股票情况[103] - 一致行动人姜开学之子姜二于2024年2月5日买入上市公司股份500股，成交均价3.40元/股，成交额1700元；于3月18日卖出600股，成交均价4.51元/股，成交额2706元[104]

股权结构 - 高赫男持有上市公司320.5万股，持股比例为0.52%[14] - 王艳持有上市公司3,208,000股，持股比例为0.52%[22] - 梁美玲持有上市公司2,792,000股，持股比例为0.45%[22] - 王志成合计持股比例为3.13%[24] - 姜开学持有上市公司12,095,600股，持股比例为1.95%[26] - 崔积旺持有上市公司10,570,000股，持股比例为1.70%[27] - 邹志强持有上市公司8,259,400股，持股比例为1.33%[29] - 王艳、梁美玲、王志成与高赫男为一致行动人[19] - 姜开学、崔积旺、邹志强与高赫男构成一致行动关系[21] - 2024年7月8日，三人合计30925000股股份（占比4.98%）表决权委托给高赫男[45] - 权益变动后高赫男合计控制公司9.60%股份表决权[45] - 权益变动完成后信息披露义务人控制上市公司股份达59,573,276股，占比9.60%，超过第二大股东8.38%[48] 公司投资 - 烟台融丰投资有限公司注册资本500万元，信息披露义务人持股100%[35] - 烟台利赫投资中心（有限合伙）注册资本100000万元，信息披露义务人持股99.5%[35] - 烟台盈捷投资中心（有限合伙）注册资本100000万元，信息披露义务人持股99.5%[35] - 山东兴民集团有限公司注册资本10000万元，烟台盈捷持股80%，烟台汇佰持股20%[35] - 兴民投资控股（山东）有限公司注册资本10000万元，烟台盈捷持股60%，烟台汇佰持股40%[35] - 山东颐新科技集团有限公司注册资本10000万元，兴民投资山东持股30%[35] - 山东兴民新能源发展集团有限公司注册资本10000万元，烟台盈捷持股45%，烟台汇佰持股15%[36] - 烟台灏璞源投资有限公司注册资本500万元，持股100%[37] - 烟台桓灏投资中心（有限合伙）注册资本10000万元，持股99.5%，灏璞源持股0.5%[37] - 山东兴民新能源发展集团有限公司注册资本10000万元，烟台桓灏持股40%[37] - 北京兴民智行信息技术中心注册资本208万元，持股13.33%，灏璞源担任执行事务合伙人持股0.56%[37] - 烟台隆赫投资有限公司注册资本10000万元，持股25%[37] - 龙口兴民精工新材料有限公司注册资本200万元，持股21.41%[37] - 威海蓝海银行股份有限公司注册资本200000万元，兴民智通持股9.5%[38] 法律纠纷 - 高赫男及其一致行动人与陈萌合同纠纷涉案金额3713.36万元[30] - 高赫男及其一致行动人与光大兴陇信托信托纠纷涉案金额11916.67万元[30] - 王志成与上海康辘投资中心委托合同纠纷判决金额2040万元，和解案款1838万元[32] 未来展望 - 截至签署日，信息披露义务人暂无未来12个月改变上市公司主营业务计划[74] - 截至签署日，信息披露义务人暂无未来12个月对上市公司资产和业务重组计划[75] - 截至签署日，信息披露义务人暂无调整上市公司现任董监高计划[77] - 截至签署日，信息披露义务人暂无修改上市公司章程计划[78] - 截至签署日，信息披露义务人暂无对上市公司员工聘用计划作重大变动计划[79] - 截至签署日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策作重大调整计划[80] 其他 - 上市公司董事会成员7名，独立董事4名，独立董事比例超1/2[71] - 截至签署日，上市公司原控股股东等不存在未清偿负债等损害公司利益情形[72] - 上市公司近三年出席股东大会股东及代表所持股份数占比平均数为15.39%[48] - 2024年第一次临时股东大会出席代表股份数67,841,902股，占比10.9322％[48] - 2023年第六次临时股东大会出席代表股份数40,628,226股，占比6.5469%[48] - 2023年第五次临时股东大会出席代表股份数88,773,402股，占比14.3051%[48] - 2021年度股东大会出席代表股份数130,609,893股，占比21.0467%[49] - 信息披露义务人持有的上市公司320.5万股股份中，240.375万股处于限售状态[69] - 受托表决权对应的上市公司3092.5万股股份不存在权利受限情况[69] - 一致行动人姜开学之子姜二于2024年2月5日买入上市公司股份500股，成交均价3.40元/股，成交额1700元；于2024年3月18日卖出600股，成交均价4.51元/股，成交额2706元[103]